天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、天康畜牧科技有限公 司、新疆天康饲料有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额占公司 最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 103.99%。敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 河南宏展实业有限公司（以下简称"河南宏展公司"）、天康畜牧科技有限 公司（以下简称"天康畜牧公司"）、新疆天康饲料有限公司（以下简称"天康 饲料公司"）均为天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合 理有效地使用资金，提升资金使用效率，更加符合税务管理机构对统贷统还的税 收政策，合理降低公 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-077 债券代码：128030 债券简称：天康转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"或"天 康转债"），每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年，即 2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日。经深圳证券交易所"深证上[2018]48 号"文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"天康转债"，债券代码"128030"。 "天康转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、 第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开 发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,066,999,996.80 元， 扣除承销保荐费共计 21,910,199.97 元后，实际募集资金净额为人民币 2,045,089,796.83 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 截 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 8 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月份销售生猪 25.66 万头，销量环比增长 0.35%，同比增长 24.56%；销售收入 4.15 亿元，销售收入环 比增长 25.38%，同比下降 6.53%。 2023 年 8 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 16.02 元/公斤，环比增 长 22.38%。 2023 年 1-8 月，公司累计销售生猪 182.20 万头，较去年同期增长 39.79%； 累计销售收入 28.88 亿元，较去年同期增长 38.25%。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-075 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 关于 2023 年 8 月份生猪销售简报 （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。 因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括动物疫苗、饲料、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售等全产业链架构[14] - 公司主要业务目标是成为中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商[14] - 公司主营业务形成了完整闭合的畜牧业产业链架构[14] - 公司的主要业务模式包括畜禽良种繁育、饲料管理、动物药品及畜禽病害防治、畜产品加工销售等关键环节[14] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为896.31亿元，同比增长11.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-44.73亿元，同比下降358.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为155.87亿元，同比增长299.90%[10] - 基本每股收益为-0.33元，同比下降371.43%[10] - 公司2023年上半年实现营业总收入896,314.98万元，比上年同期增长11.92%[18] - 公司饲料业务销量125.41万吨，同比上升14.28%[19] - 公司生猪养殖业务销售收入258,705.41万元，同比增长17.39%[19] - 公司动物疫苗业务产品销量及盈利能力较上年基本持平[19] - 公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为129,007.47万元，同比增长25.88%[19] - 公司主营业务综合毛利率为3.23%，同比下降3.59个百分点[20] 项目投资 - 公司决定终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目，转而实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”[62] - 公司调整投资项目实施地点，将生猪养殖产业化项目的实施地点进行变更[65] - 公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38797.86万元[66] - 公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50000万元[67] 环保与社会责任 - 公司对污染物进行处理达标后进行排放，废水通过污水处理站处理达标后排放，锅炉废气通过低氮燃烧除尘后达标排放[87] - 公司建立健全应急组织指挥体系，成立应急指挥中心和应急工作组，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对[88] - 公司在报告期内未受到环境问题的行政处罚[92] - 公司致力于环境保护与节能减排，取得了良好效果[93] - 公司与49团农发集团签订饲料合作协议，积极帮扶49团育肥牛养殖场和蛋禽养殖场[93] 资本运作 - 公司承诺在未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[101] - 公司计划自2022年10月28日起六个月内增持天康生物股份，但因多方面客观因素影响，增持计划无法在原定期限内完成，计划延长至2023年10月27日[103] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-073 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开 发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 1,000,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费尾款人民币 14,500,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其 他发行 费 用 合 计 人 民 币 3,949,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 981,550,400.00 元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具"希会验字[2017]0120 号"验资报告。 2、2023 年半年度募集资金使用情况及结余情 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案 内容详见刊登于 2023 年 8 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天 康生物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》<公告编号：2023-072>和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年半年度报告 全文》） 同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）审议并通过公司《2023 年半年度募集资金存放与实 ...

一、 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 和深圳证券交易所的相关规定，2023 年 1-6 月，公司与控股股东及其关联方之 间无非经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 二、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 天康生物股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司法》、《公司章程》等有关规定。 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八 届董事会第八次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基 于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见： 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023年1-6月 偿还累计发 生金额 2023年6月期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023年1-6月 偿还累计发 生金额 2023年6月期 末占用资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 新 疆 奎 屯 天 康 植 物 蛋 白 有 限 公司 全资 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 12 时以现场结合通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了 会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会 议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2023 年 8 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》<公告编号：2023-072>和在巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年半年度报告全 文》） 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 ...