证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-047 广博集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第三次职工代表大会、第八届监事会第五次会议， 分别审议通过选举公司第八届监事会职工代表监事、补选公司第八届 监事会监事的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 公司监事会于近日收到职工代表监事林晓帆先生的书面辞职报 告，林晓帆先生因工作原因申请辞去第八届监事会职工代表监事职务， 其辞职后仍在子公司任职。截至本公告披露日，林晓帆先生未持有公 司股份。 鉴于林晓帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举 张小莉女士为公司第八届监事会职工代表监事,张小莉女士相关简历 详见附件。 张小莉女士符合《公司法》、《股票上市规则》等有关监事 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-046 广博集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第五次会议决议 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次 会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意， 于2023年9月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会 主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐 建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事 候 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F. IFC Tower F No. 180. Heii Street 315040,Ningbo,China 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-045 广博集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第四次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 12 日（星期二） 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 6、会议召开方 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2023-044 广博集团股份有限公司 关于子公司收到部分调解款项暨《民事调解书》 履行进展情况的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：调解书履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：鉴于调解方案尚未完全履行完 毕，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合调解书最终履行情 况而确定，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结 果为准。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司西藏山 南灵云传媒有限公司（以下简称"灵云传媒"）的通知，近日，灵云 传媒收到广州唯品会电子商务有限公司（以下简称"唯品会"）支付 的首期调解款 92,903,519.93 元及诉讼费 971,025.32 元，合计 93,874,545.25元。现将有关情况公告如下： 一、《民事调解书》履行基本情况 （三）双方确认双方之间全部合同项下返点金额已处理完毕，唯 品会公司不得在其他案件中提出扣减主张。 （四）本调解协议经各方当事人在调解笔录上签名后，即具有法 律效力。 近 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到11.69亿元，同比增长17.36%[11][15][30] - 归属于上市公司股东的净利润为6.12亿元，同比增长663.99%[11][15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元，同比增长350.77%[11] - 基本每股收益为0.1145元，同比增长663.33%[11][15] - 归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元，同比增长8.35%[11] - 公司主营业务毛利率为15.00%，销售净利率为5.22%，同比分别下降1.99%和上升4.43%[15] - 公司2023年1-4月全国文教办公用品行业出口额达到129.59亿美元，同比增长28.06%[22] - 公司通过加强产品质量控制、市场营销、提升用户体验等方式提升品牌知名度和影响力，已成为国内综合文具供应商第一品牌[26] - 广博集团2023年半年度营业收入为66.86亿元，较去年同期大幅增长[135] - 母公司2023年半年度营业利润为3.70亿元，较去年同期有显著改善[135] - 广博集团2023年半年度净利润为34.01亿元，较去年同期大幅增长[135] - 母公司2023年半年度每股收益为0.1145元，稀释每股收益也为0.1145元[135] - 广博集团2023年半年度综合收益总额为34.01亿元，较去年同期有显著改善[136] - 母公司2023年半年度综合收益总额为34.01亿元，较去年同期有显著改善[136] - 广博集团2023年半年度经营活动产生的现金流量为1373.96亿元，较去年同期有所增加[136] - 经营活动现金流入小计为1431950041.58元，较去年同期增长37.6%[137] - 经营活动现金流出小计为1362703624.84元，较去年同期增长33.3%[137] - 投资活动现金流入小计为1006070981.92元，较去年同期增长16.7%[137] - 投资活动现金流出小计为1190269737.17元，较去年同期增长36.8%[137] - 筹资活动现金流入小计为376121559.85元，较去年同期增长15.2%[138] - 筹资活动现金流出小计为336978412.64元，较去年同期减少8.3%[138] - 现金及现金等价物净增加额为-73706472.94元，较去年同期下降124.9%[138] - 经营活动现金流入小计为793995306.37元，较去年同期增长176.1%[139] - 经营活动现金流出小计为912782161.53元，较去年同期增长264.8%[139] - 现金及现金等价物净增加额为-30789523.07元，较去年同期下降219.9%[139] - 2023年上半年，广博集团股份有限公司归属于母公司所有者权益为534.2亿元[141] 业务发展 - 公司文教办公用品业务主要包括时尚办公用品、文创生活以及办公直销三大品类，拥有完整的经营体系和多个子品牌[17] - 公司在世界主要文具市场建立营销网络，与Office Depot、Staples、Acco Brands等建立长期合作伙伴关系[18] - 公司加快构建从文具到文创的发展策略，深化文创产品渠道开发，推出备受追捧的文创产品，授权IP产品获得市场认可[19] - 公司未来将继续培育新业务发展，开发更多益智类新品，提高文创产品的趣味性和情感价值[19] - 公司依托专业的文化物资集采平台广博商城，受益于集采政策驱动的办公直销行业飞速增长[20] - 报告期内，广博集团股份有限公司中标了南方电网、中石油、中石化、天津能源集团等项目，办公直销业务销售收入大幅增长[21] - 公司通过加强产品质量控制、市场营销、提升用户体验等方式提升品牌知名度和影响力，已成为国内综合文具供应商第一品牌[26] - 公司2023年1-4月全国文教办公用品行业出口额达到129.59亿美元，同比增长28.06%[22] 资产负债情况 - 公司货币资金占总资产比例为14.75%，较上年末下降了8.36%[34] - 公司短期借款占总负债比例为14.23%，较上年末下降了6.01%[35] - 广博集团股份有限公司2023年半年度报告显示，金融资产不含衍生金融资产为71.18亿元，同比增长8.06%[36] - 公司新设全资子公司广博（柬埔寨）实业有限公司，注册资本200万美元，截至报告期末，公司已出资150万美元，折合人民币10,575,150.00元[37] - 公司报告期内未进行重大的股权投资，但新设全资子公司广博（柬埔寨）实业有限公司[38] - 公司报告期内不存在证券投资，也未进行重大的非股权投资[39] - 公司报告期以套期保值为目的的衍生品投资主要包括远期结售汇和人民币对外汇期权，期末投资金额为21,194.74万元，占公司报告期末净资产比例为49.54%[40] - 公司外汇套期保值业务是为规避和防范汇率波动带来的经营风险，但仍存在一定风险[41] - 公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务，主要是为了锁定成本、规避汇率风险[43] - 公司严格控制外汇套期保值的资

广博集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"、"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露的 审阅，公司内部控制体系的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任, 召集人为审 计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作，主任委员在委员内选举 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广博集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，为薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 ...

第八届监事会第四次会议决议公告 广博集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-038 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次 会议通知于2023年8月11日以书面送达方式发出，会议于2023年8月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中 监事徐建村先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书及财务总 监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2023 年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

广博集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 外汇套期保值业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构拟开展外汇套期保值业务，充分利用外汇工具的套 期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。提高外汇资金使用效率， 增强财务稳健性。 （二）交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下 同），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过已审议额度。 （三）交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇套 期保值业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 ...