净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损126,187万元，同比下降89.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损71,193.30万元，同比下降270.87%[3] - 基本每股收益亏损0.52元/股，上年同期为亏损0.27元/股[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-132,903.98万元，第四季度预计实现净利润约6,717万元[6] 非经常性损益 - 2024年公司非经常性损益为-54,993.70万元，主要受固定资产报废损失影响[6] 行业及市场环境 - 2024年钢铁行业下游需求整体偏弱，钢材价格低位运行，产品毛利率同比下降[5] 公司改革与转型 - 公司推进组织机构改革，加快转型升级项目建设，推动绿色化和数字化转型[6] - 公司积极做好降本创效工作，但仍未消除减利影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 部门职责 - 党群工作部负责常态化舆情监测和管理[5] - 证券事务部跟踪公司股票交易价格变动[5] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循准确把握、快速反应等原则[8] - 重大舆情由工作组决策部署，一般舆情由董秘和党群部处置[9][11] 责任追究 - 追究未按规定处理舆情或泄密人员责任[15] - 违反制度按情节轻重采取相应措施[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[21] - 制度所属公司为福建三钢闽光股份有限公司，日期为2025年1月3日[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] 可持续发展管理架构 - 董事会是可持续发展工作的领导和决策机构[9] - 战略委员会是可持续发展工作的研究和指导机构[9] - 可持续发展工作组负责落实战略目标、编制报告等工作[11] - 各执行单位承担主体责任，落实日常管理并汇报情况[13] 报告要求 - 公司应评估可持续发展职责履行情况，编制覆盖环境、社会和治理方面活动的报告并披露[16] - 报告应在深交所网站及指定媒体公开披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[20]

综合授信 - 2025年度公司向各金融机构申请综合授信额度总计314亿元[5] - 2025年度全资子公司泉州闽光向各金融机构申请综合授信额度总计71.71亿元[8] - 2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度总计102.2亿元[12] - 2025年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度总计235.82亿元[15] 贷款与担保 - 泉州闽光拟向部分金融机构申请10亿元中长期贷款，期限不超过5年[7] - 罗源闽光拟向部分金融机构申请4亿元中长期贷款，期限不超5年[11] - 2025年度公司为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商分别提供30亿、40亿、90亿元担保额度，有效期1年[18] 票据池与理财 - 控股子公司闽光云商开展不超50亿元票据池业务，额度可滚动使用，期限1年[16] - 2025年度公司及子公司使用不超60亿元闲置自有资金投资理财，期限不超1年，资金可滚动使用[20] 股东与制度 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，二者及其下属公司与公司及其子公司交易属关联交易[22] - 公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.04%，为第二大股东[24] - 《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》自董事会审议通过日生效[26] - 《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》自董事会审议通过日生效[27] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为1月15日，现场会议1月20日15时召开[27] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为1月20日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为1月20日9:15至15:00[28]

会议信息 - 第八届董事会第二十一次会议于2024年12月27日通讯召开，8位董事全参会[1] 关联交易 - 公司向三钢集团、三化公司购买7宗共539,676.86平方米土地使用权[3] - 交易以非公开协议转让，价格22,293.73万元(含税)[3] 表决情况 - 5位关联董事回避，3位无关联董事3票赞成通过议案[3] - 独立董事专门会议3票同意[3]

公司业绩 - 截至2024年9月30日，三钢集团总资产6,640,300.95万元，净资产2,286,802.94万元，资产负债率65.56%，1 - 9月累计营业收入3,271,726.79万元，净利润 - 158,305.81万元[4] - 截至2024年9月30日，三化公司总资产227,042.84万元，净资产150,437.06万元，资产负债率33.74%，1 - 9月累计营业收入141,226.33万元，净利润 - 7,311.45万元[6] 土地交易 - 公司向关联方购买7宗共计539,676.86平方米土地使用权，交易价格为22,293.73万元(含税)[1] - 三钢集团2宗土地拟转让面积20,322.43平方米，账面价值228.92万元，评估值748.88万元[7] - 三化公司拟转让5宗地块，总面积519,354.43平方米，账面价值15,086.25万元，评估含税价21,544.85万元，不含税价19,765.92万元[10][11] 股权结构 - 三钢集团直接持有公司股份1,386,328,424股，占公司总股本（2,451,576,238股）的56.55%[5] 交易决策 - 董事会审议《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事专门会议表决《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 2024年年初至披露日，公司与三钢集团累计已发生各类关联交易总金额697,668.22万元（未经审计）[24] - 本次交易有利于解决公司房地权属不一问题，规范产权管理，促进生产运营[23]

人事变动 - 荣坤明因工作调整辞去董事职务，辞职报告送达起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快补选新董事[1] 时间信息 - 公告于2024年12月20日发布[2]

其他新情况 - 2024年12月9日19时45分左右三明本部铁前事业部烧结作业区发生安全事故[1] - 事故造成3名作业人员死亡[1] - 初步预计事故不会对公司经营造成重大不利影响[1]

激励计划调整 - 公司终止2023年限制性股票激励计划，回购注销22,500,011股[2] 股份与资本变化 - 回购后股份总数减至2,429,076,227股[3] - 回购后注册资本减至2,429,076,227元[3] 债权人权益 - 债权人2024年11月15日起45日内可要求清偿或担保[4] 债权申报 - 申报地点、时间、联系人、方式等信息[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日决议召开本次会议，10月29日披露通知[7] - 现场会议于2024年11月14日下午召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议股东共355人，代表股份1,563,235,319股，占公司股份总数63.7645%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份1,483,340,057股，占公司股份总数60.5056%[10] - 参加网络投票股东352人，代表股份79,895,262股，占公司股份总数3.2589%[10] - 出席会议中小投资者354人，代表股份176,906,895股，占公司股份总数7.2160%[10] 决议事项 - 补选刘梅萱为非独立董事，同意票占99.7288%[14] - 终止2023年限制性股票激励计划，无关联关系股东同意票占97.9278%[14] - 减少注册资本并修改《公司章程》，同意票占99.7287%[15] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法，表决程序及结果有效[16] - 法律意见书经盖章及签字后生效，正本叁份，副本若干份[16]