关于福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第八届董事会第二十二次会议决议及公告、《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》 等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向 ...

公司业绩 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为亏损12.62亿元，上年同期为亏损6.68亿元 [1] - 2024年第四季度预计实现归属于上市公司股东的净利润约6717万元，经营情况环比有所改善 [1] 行业状况 - 2024年钢铁行业下游需求整体偏弱，钢材价格低位运行 [1] - 公司产品毛利率同比下降 [1]

净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损126,187万元，同比下降89.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损71,193.30万元，同比下降270.87%[3] - 基本每股收益亏损0.52元/股，上年同期为亏损0.27元/股[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-132,903.98万元，第四季度预计实现净利润约6,717万元[6] 非经常性损益 - 2024年公司非经常性损益为-54,993.70万元，主要受固定资产报废损失影响[6] 行业及市场环境 - 2024年钢铁行业下游需求整体偏弱，钢材价格低位运行，产品毛利率同比下降[5] 公司改革与转型 - 公司推进组织机构改革，加快转型升级项目建设，推动绿色化和数字化转型[6] - 公司积极做好降本创效工作，但仍未消除减利影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 部门职责 - 党群工作部负责常态化舆情监测和管理[5] - 证券事务部跟踪公司股票交易价格变动[5] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循准确把握、快速反应等原则[8] - 重大舆情由工作组决策部署，一般舆情由董秘和党群部处置[9][11] 责任追究 - 追究未按规定处理舆情或泄密人员责任[15] - 违反制度按情节轻重采取相应措施[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[21] - 制度所属公司为福建三钢闽光股份有限公司，日期为2025年1月3日[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] 可持续发展管理架构 - 董事会是可持续发展工作的领导和决策机构[9] - 战略委员会是可持续发展工作的研究和指导机构[9] - 可持续发展工作组负责落实战略目标、编制报告等工作[11] - 各执行单位承担主体责任，落实日常管理并汇报情况[13] 报告要求 - 公司应评估可持续发展职责履行情况，编制覆盖环境、社会和治理方面活动的报告并披露[16] - 报告应在深交所网站及指定媒体公开披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[20]

综合授信 - 2025年度公司向各金融机构申请综合授信额度总计314亿元[5] - 2025年度全资子公司泉州闽光向各金融机构申请综合授信额度总计71.71亿元[8] - 2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度总计102.2亿元[12] - 2025年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度总计235.82亿元[15] 贷款与担保 - 泉州闽光拟向部分金融机构申请10亿元中长期贷款，期限不超过5年[7] - 罗源闽光拟向部分金融机构申请4亿元中长期贷款，期限不超5年[11] - 2025年度公司为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商分别提供30亿、40亿、90亿元担保额度，有效期1年[18] 票据池与理财 - 控股子公司闽光云商开展不超50亿元票据池业务，额度可滚动使用，期限1年[16] - 2025年度公司及子公司使用不超60亿元闲置自有资金投资理财，期限不超1年，资金可滚动使用[20] 股东与制度 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，二者及其下属公司与公司及其子公司交易属关联交易[22] - 公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.04%，为第二大股东[24] - 《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》自董事会审议通过日生效[26] - 《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》自董事会审议通过日生效[27] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为1月15日，现场会议1月20日15时召开[27] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为1月20日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为1月20日9:15至15:00[28]

会议信息 - 第八届董事会第二十一次会议于2024年12月27日通讯召开，8位董事全参会[1] 关联交易 - 公司向三钢集团、三化公司购买7宗共539,676.86平方米土地使用权[3] - 交易以非公开协议转让，价格22,293.73万元(含税)[3] 表决情况 - 5位关联董事回避，3位无关联董事3票赞成通过议案[3] - 独立董事专门会议3票同意[3]

公司业绩 - 截至2024年9月30日，三钢集团总资产6,640,300.95万元，净资产2,286,802.94万元，资产负债率65.56%，1 - 9月累计营业收入3,271,726.79万元，净利润 - 158,305.81万元[4] - 截至2024年9月30日，三化公司总资产227,042.84万元，净资产150,437.06万元，资产负债率33.74%，1 - 9月累计营业收入141,226.33万元，净利润 - 7,311.45万元[6] 土地交易 - 公司向关联方购买7宗共计539,676.86平方米土地使用权，交易价格为22,293.73万元(含税)[1] - 三钢集团2宗土地拟转让面积20,322.43平方米，账面价值228.92万元，评估值748.88万元[7] - 三化公司拟转让5宗地块，总面积519,354.43平方米，账面价值15,086.25万元，评估含税价21,544.85万元，不含税价19,765.92万元[10][11] 股权结构 - 三钢集团直接持有公司股份1,386,328,424股，占公司总股本（2,451,576,238股）的56.55%[5] 交易决策 - 董事会审议《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事专门会议表决《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 2024年年初至披露日，公司与三钢集团累计已发生各类关联交易总金额697,668.22万元（未经审计）[24] - 本次交易有利于解决公司房地权属不一问题，规范产权管理，促进生产运营[23]

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事荣坤明先生递交的书面辞职报告。荣坤明先生因工 作调整，申请辞去公司第八届董事会董事的职务。荣坤明先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，荣坤明先生不 再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，荣坤明先生未持有公司股份。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，荣坤明先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董 事。 公司及董事会对荣坤明先生在任职期间为公司战略发展和 规范运作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-057 福建三钢闽光股份有限公司 关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 ...

其他新情况 - 2024年12月9日19时45分左右三明本部铁前事业部烧结作业区发生安全事故[1] - 事故造成3名作业人员死亡[1] - 初步预计事故不会对公司经营造成重大不利影响[1]