公司治理变动 - 三钢闽光于2025年12月29日召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会议 [2] - 会议同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事 [2]

董事会换届 - 第八届董事会任期2026年1月12日届满，2025年12月30日通过换届议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 董事选举采取累积投票制[2] 候选人情况 - 刘梅萱等5人为非独立董事候选人，刘朝建等3人为独立董事候选人[1] - 3名独立董事候选人已获资格证书，2人为会计专业人士[2] - 蔡友锋等候选人均未持股，与大股东无关联关系[11][13][15][18]

关联交易金额 - 2026年度公司及其子公司预计关联交易总金额不超过281.8235亿元，2025年1 - 11月为178.76702亿元[1] - 2026年向关联人采购原燃材料等预计金额217.75亿元，2025年1 - 11月为122.874398亿元[3][4] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额54.5亿元，2025年1 - 11月为32.977227亿元[4] - 2026年向关联人提供劳务预计金额7620万元，2025年1 - 11月为2539.51万元[4][5] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额8.432亿元，2025年1 - 11月为5.165061亿元[5] - 2026年接受关联人提供的综合服务预计金额2500万元，2025年为2236.63万元[5] - 2026年租入土地、房屋预计金额375万元，2025年为335.07万元[5] 采购销售金额变化 - 2026年采购焦炭预计金额从2025年1 - 11月的25.856026亿元提升至47亿元[3][4] - 2026年采购铁矿石预计金额从2025年1 - 11月的82.400811亿元提升至142.2亿元[3][4] - 2026年销售钢材预计金额从2025年1 - 11月的10.767431亿元提升至19亿元[4] 2025年实际与预计差异 - 2025年1 - 11月向关联人采购原、燃材料等实际发生数与预计数差异率为 - 42.93%[8][9] - 2025年1 - 11月部分销售和采购实际发生数与预计数存在差异，如福建三钢（集团）三明化工有限责任公司销售差异率 - 35.31%等[9] - 公司与关联方2025年度日常关联交易实际发生额与预计额差异率为 - 49.65%[11] 股权结构 - 三钢集团直接持有公司股份占公司总股份数的56.25%[14] - 工控集团直接持有冶金控股80%股权，冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权[14] - 公司持有三钢国贸49%股权，持有神马焦化销售13.33%股权[15] 关联公司财务数据 - 福建省三钢（集团）有限责任公司总资产6634297.21万元等多项财务数据[16] - 三明市三钢建筑工程有限公司总资产24031.30万元等多项财务数据[16] - 福建省三钢资环科技有限公司总资产59231.46万元等多项财务数据[17] - 福建三钢冶金建设有限公司总资产21739.06万元等多项财务数据[17] 交易原则与审议 - 2026年度公司及其子公司与关联方日常关联交易遵循公开公平等原则确定交易价格，无市场参考价时成本加不超10%利润定价[24][26] - 日常关联交易事项经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，待提交股东会审议[27] - 独立董事认为2026年度日常关联交易无损害公司及股东权益情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[28][29]

董事会相关 - 公司第八届董事会任期将于2026年1月12日届满[1] - 董事会由9名董事组成，1名职工董事由职代会选举产生[1] 职工代表大会 - 2025年12月29日召开第七届职代会第三次会议团组长会议[1] - 会议有14名主席团成员参加[1] 人员选举 - 民主表决同意选举黄敏为公司第九届董事会职工董事[1] 黄敏信息 - 黄敏出生于1973年12月[4] - 黄敏未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

投资计划 - 2026年度公司及子公司拟使用不超60亿闲置自有资金投资理财，可滚动使用[1][5] - 授权期限自股东会审议通过议案之日起至2027年3月31日[2][11] 过往业绩 - 2025年1月1日至今，公司及子公司投资理财投入28.6亿元，税后收益2306.29万元[3] 具体投资案例 - 工行三明列东支行2024年2月27日买入2亿结构性存款，2025年2月26日赎回，税后收益440万元，收益率2.19%[2] - 工行三明列东支行2024年3月11日买入2亿结构性存款，2025年3月11日赎回，税后收益518万元，收益率2.58%[2] - 浦发银行福州分行2025年6月30日买入5000万结构性存款，2025年9月30日赎回，税后收益25.63万元，收益率2.01%[2] - 光大银行三明分行2025年6月30日买入5000万结构性存款，2025年9月30日赎回，税后收益23.75万元，收益率1.86%[2] 投资策略 - 投资范围为低风险、流动性高的保本型或承诺保本产品，不投股票等衍生品[7] 风险防控 - 投资风险有市场波动和人员违规及道德风险[14] - 遵守审慎原则选稳健品种，独立董事可监督审计[15] - 财务部分析跟踪、建台账、岗位分离、信息保密[15][16] - 审计部审计监督并汇报，定期报告披露投资情况[16]

子公司股权与财务 - 公司持有泉州闽光、罗源闽光100%股权，持有闽光云商99.1687%股权[2] - 泉州闽光2025年9月30日资产总额979,114.66万元，负债377,114.41万元，净资产602,000.25万元[8][9] - 泉州闽光2025年1 - 9月营收490,257.35万元，利润总额5,479.94万元，净利润4,109.96万元[9] - 罗源闽光注册资本450,000万元人民币[9] - 闽光云商2025年9月30日资产总额1,617,488.64万元，负债1,093,247.31万元，净资产524,241.33万元[17] - 闽光云商2025年1 - 9月营收3,173,796.35万元，利润总额29,311.02万元，净利润21,983.27万元[17] 担保事项 - 2026年为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商核定担保额度25亿、30亿、50亿元[2] - 本次担保额度授权有效期至2027年3月31日[2][18][20] - 本次担保事项需提交2026年股东会审议[2] - 公司为子公司提供连带责任担保，风险可控，不设反担保[4] 担保数据 - 2025年度已审批有效对外担保额度累计212,967.48万元，占净资产10.99%，占总资产4.12%[22] - 2025年度实际发生对外担保余额61,205.99万元，占净资产3.16%，占总资产1.19%[22] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[22]

公司对外担保情况 - 截至公告披露日，公司2025年度已审批的有效对外担保额度累计金额约为21.3亿元 [1] - 已审批担保额度占公司最近一期经审计净资产的10.99% [1] - 已审批担保额度占公司最近一期经审计总资产的4.12% [1] - 公司实际发生对外担保余额约为6.12亿元 [1] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.16% [1] - 实际担保余额占公司最近一期经审计总资产的1.19% [1]

公司投资理财授权决议 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案 [1] - 授权公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商在2026年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财 [1] - 授权额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起至2027年3月31日止 [1] - 为提高效率，提议股东会授权公司及子公司管理层具体实施上述理财事宜 [1]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券相关内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券相关内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属债券相关内幕信息[9] 档案报送 - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送《公司内幕信息知情人档案》[13] - 发生要约收购、重大资产重组等重大事项时向深交所报送相关内幕信息知情人档案[15] - 披露重大事项后相关事项重大变化或披露前股票异常波动，向深交所补充或报送内幕信息知情人档案[16] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[21] - 内幕信息公开披露后5个交易日内将档案及备忘录报送深交所[22] 保密管理 - 内幕信息发生时，知情人告知董事会秘书，秘书控制信息传递及范围[17] - 公司及其控股股东、实际控制人对内幕信息载体做标志并采取保密防护措施[12][13] - 重大事项筹划前相关方做好保密预案并签保密协议[25] 责任与自查 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[20] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送深交所和福建证监局[20] - 对内幕信息违规行为2个工作日内报送处理结果至福建证监局和深交所[24] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露信息公司保留追责权利[26] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[28] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[28]

制度制定 - 公司于2025年制定年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用范围与情形 - 责任追究适用于与年报披露有关人员[3] - 重大差错包括财务报告差错等情形[3] 流程与原则 - 责任追究遵循实事求是等原则[4] - 出现差错由相关部门调查提方案，经审议[4] 责任情形与形式 - 七种情形追究责任人责任[5] - 六种情形从重或加重处罚[6] - 四种情形从轻、减轻或免予处罚[6] - 追究责任形式包括行政和经济责任[9] 申诉复议 - 被追究责任者可在30日内申诉复议[9]