经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-053 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第五次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会 议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本 次会议应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议 监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其 ...

| 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 9 | | 三、本次激励计划的实施程序 17 | | 四、本次激励计划的激励对象 19 | | 五、本次激励计划的信息披露 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 21 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关于关联董事回避表决的问题 22 | | 九、结论意见 22 | 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 187-01 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受三钢 闽光的 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-052 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立 璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含分公司及子公司核心管理层人员） 和技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 ...

2023年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本比例 | | 1 | 何天仁 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 2 | 洪荣勇 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 3 | 黄标彩 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 4 | 刘梅萱 | 总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 5 | 潘建洲 | 总工程师 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 6 | 汪灿荣 | 副总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 7 | 胡红林 | 副总经理、董事 会秘书 | 15 | 0.6667% | 0.0061% | | 8 | 林华春 | 副总经理 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 20 | | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 21 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 21 | | | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 25 | | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 25 | | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 26 | | | | 五、对本次激 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：三钢闽光 股票代码：002110 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/ | 备注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2023 年 限制性股票激励计划（以下简称限制性股票激励计划或本激励计划）的实施，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》等相关法律、行政法规和规范性文件，以及《福建三钢 闽光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情 况，制定《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》 （以下简称为本办法）。 第二条 限制性股票激励计划是以公司 A 股股票为标的，对在公司任职的董 事、高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的中层管理人员（含分公司及子 公司核心管理层人员）和技 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本激励计划或本计划）由福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢 闽光或本公司、公司）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他 有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-048 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《关联交易管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 改<关联交易管理办法>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》（以下简称《交易与关 联交易》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司 关联交易管理办法（修订本）》（以下简称《关联交易管理办法》） 部分条款进行修改 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 | 序 | 担保人 | 被担保对象 | 公司持股比例（%） | 拟设定担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | 1 | 三钢闽光 | 福建泉州闽光钢铁 | 100 | 460,000 | | | | 有限责任公司 | | | | 2 | 三钢闽光 | 福建罗源闽光钢铁 | 100 | 660,000 | | | | 有限责任公司 | | | | 3 | 三钢闽光 | 福建闽光云商有限 | 98.96 | 1,800,000 | | | | 公司 | | | 合计 2,920,000 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2023 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》， 公司董事会同意 ...