证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-055 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公 司的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销暨减少注册资本相 关事宜将按法定程序继续实施。公司的债权人如要求本公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关 规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如 下： 一、债权申报所需材料 公司的债权人应当持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件以及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 福建三钢闽光股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议、第 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日决议召开本次会议，10月29日披露通知[7] - 现场会议于2024年11月14日下午召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议股东共355人，代表股份1,563,235,319股，占公司股份总数63.7645%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份1,483,340,057股，占公司股份总数60.5056%[10] - 参加网络投票股东352人，代表股份79,895,262股，占公司股份总数3.2589%[10] - 出席会议中小投资者354人，代表股份176,906,895股，占公司股份总数7.2160%[10] 决议事项 - 补选刘梅萱为非独立董事，同意票占99.7288%[14] - 终止2023年限制性股票激励计划，无关联关系股东同意票占97.9278%[14] - 减少注册资本并修改《公司章程》，同意票占99.7287%[15] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法，表决程序及结果有效[16] - 法律意见书经盖章及签字后生效，正本叁份，副本若干份[16]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-054 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15 时在福建 省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会 议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长何天仁先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事 ...

董事会变动 - 2024年10月28日召开会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 原董事黎立璋10月8日因退休辞职，需增补1名非独立董事[1] - 董事会同意提名总经理刘梅萱为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘梅萱生于1969年9月，现任公司总经理[6] - 刘梅萱持有限制性股份20万股[6] 人员限制 - 董事增补后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]

股份变动 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销22,500,011股[2] - 回购后股份总数从2,451,576,238股变为2,429,076,227股[2] 注册资本变更 - 回购后注册资本从2,451,576,238元变为2,429,076,227元[2] 历史股本情况 - 设立时股本43,470万元，国有法人股占比92.78%[3] - 2018年每10股派20元，共派3,268,768,318元[3] - 2018年每10股转增5股，共转增817,192,079股[3] - 2019年股本总额变为2,451,576,238股[3] 章程相关 - 编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年10月修订）》[4] - 议案需股东大会审议，通过且回购后新章程生效[4] - 提请股东大会授权董事会办减资、改章程手续[5]

关联交易调整 - 2024年10月28日董事会通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 调整金额2亿元，未达净资产绝对值5%以上，无需股东大会审议[4] - 2024年度关联交易原预计总额13.25955亿元，调整后15.25955亿元[6] 具体交易调整 - 向中国平煤神马集团焦化销售采购煤、焦炭现预计9.4亿元，1 - 9月实际发生6.421309592亿元[6] - 向广州启润金属销售钢坯等现预计0.25亿元，1 - 9月实际发生0.1517994382亿元[6] - 向厦门国贸金属销售钢坯等现预计5.25亿元，1 - 9月实际发生3.8790652722亿元[6] - 向福建省德化鑫阳矿业提供劳务现预计0.3亿元，1 - 9月实际发生0.2129794141亿元[6] - 向福建省冶金控股及其子公司提供零星服务现预计595.5万元，1 - 9月实际发生383.848484万元[6] 关联方情况 - 冶金控股持有控股股东三钢集团94.4906%股权[6] - 公司持有神马焦化销售13.33%股权[7] - 厦门国贸金属总资产312,019.98万元，净资产61,745.33万元等[12] - 广州启润金属总资产261,693.60万元，净资产31,693.54万元等[12] - 中国平煤神马集团焦化销售总资产213,141.08万元，净资产38,316.61万元等[12] 决策情况 - 独立董事认为调整合理，关联交易遵循原则，不损害权益[18] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事表决回避[18] - 董事会独立董事专门会议表决3票同意[18]

公司上市与股本 - 公司于2007年1月26日在深交所上市，首次发行10000万股普通股[5] - 公司注册资本为2429076227元[7] - 公司设立时股本43470万元，国有法人股占比92.78%[13] - 2016 - 2018年多次非公开发行股票变更股本[18][19][20] - 2018年度利润分配后股本变更为2451576238股[20] - 2023年回购注销股份后股本为2429076227股[20] 股东出资 - 福建省三钢(集团)以60564.37万元经营性资产等出资[14] - 厦门国贸等多家公司以货币出资[14] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[27] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[92] - 单次交易等不同金额情况由董事会或股东大会审议[95][97][98][100][101][102][103][104] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[133] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[134] - 公司实施现金分红需满足条件，每年现金红利总额不少于当年可供分配利润的20%[142] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委参与决策先议、会前沟通、会上表达[76][79] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[157]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月21日送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为5人[1] 议案表决 - 四项议案表决均为5票赞成，0票反对，0票弃权[2][3] 后续安排 - 终止激励计划及回购注销股票需提交股东大会审议[4]

固定资产报废情况 - 截止2024年9月30日拟报废固定资产账面原值21.0143000007亿元，报废净值8.390750354亿元[2] - 公司本部拟报废1310项，账面原值4.2943952179亿元，报废净值2.7389157395亿元[5] - 泉州闽光拟报废1329项，账面原值12.940940998亿元，报废净值3.8250941785亿元[9] 损失及影响 - 本次报废预计净损失额7.7954337105亿元，影响2024年度三季报税前利润同额[3][16] 会议审议 - 2024年10月28日董事会审议通过固定资产报废处置议案[1] - 董事会、监事会均同意本次报废处置事项[18][19]

股东大会安排 - 2024年10月28日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月14日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[2] 提案相关 - 提案1普通决议，提案2、3特别决议，通过条件不同[6] 登记信息 - 股东登记时间为2024年11月11 - 13日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为福建三明市三元区相关地址证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码"362110"，简称为"三钢投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 授权委托 - 授权委托书用于该次股东大会，有效期至结束[19] - 对多项议案表决意见为同意[19]