股权激励与公司发展 - 公司股权激励目标是通过实现企业盈利持续增长、竞争力增强和职工收入稳步增长，激励对象限制性股票解锁并获得相应股权收益 [2] - 2024年2月21日股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》，2月29日董事会、监事会审议通过授予事项，授予价格为每股2.55元，向325名激励对象授予2,250.0011万股限制性股票 [2] 产能与产品结构 - 2023年度公司生铁产量978万吨，同比增长4.49%；粗钢产量1,124万吨，同比增长1.94%，其中三明本部557万吨，泉州闽光299万吨，罗源闽光268万吨 [3] - 公司主要产品为建筑钢材和工业用材，三明本部、泉州闽光、罗源闽光各有不同产线，产量分别为557万吨、299万吨、268万吨 [3] - 公司计划三明本部工业材占比70%以上，全公司工业材占比50%以上 [4] 产能利用率与政策影响 - 公司铁钢生产总体保持连续性和稳定性，未受到政策调控影响，产能利用率相对合理 [3] - 三明本部新1高炉已于2023年9月投产，新2高炉计划2024年7月投产，罗源闽光炼钢产能置换项目和双高线项目建设完成后，铁前产能利用率将有所提高 [4] 成本与利润 - 近年来受房地产市场下行影响，建筑钢材吨产品边际贡献显著下降；H型钢产品效益表现较差；与造船、汽车、新能源相关的下游制造业用钢市场表现较好 [4] - 公司计划在保持总量稳定的前提下，逐步提高工业材占比，优化产品结构 [4] 环保政策与投入 - 公司计划2024年内完成三明本部、罗源闽光的超低排放改造，2025年内完成泉州闽光的超低排放改造 [5] - 2020-2022年公司在环保方面累计投入31.05亿元，采用先进环保工艺，加大环保投入，做好超低排放改造 [5] 资本开支与分红规划 - 公司资本开支主要集中在2020-2025年，包括产能置换、产品结构调整、超低排放改造和智能制造项目建设 [5] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%，2016-2022年累计现金分红94.23亿元，占年均可分配利润的39.51% [6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-021 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币6,000万元，且任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币6亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 公司于2024年2月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司2024年 度开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人 民币6,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元， 上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1.开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 福建三钢闽光股份有限公司 关于2024年度开展期货 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-018 福建三钢闽光股份有限公司 1 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会 议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励 计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 （三）2024 年 1 月 27 日，公司披露了《公司关于 2023 年限 制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理 委员会批复的公告》（公告编号：2024-006），福建省国资委原 则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。 （四 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-017 综上，公司监事会同意公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 2 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 目 录 | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准与授权 6 | | --- | | 二、本次激励计划的激励对象及授予数量的调整 8 | | 三、本次激励计划授予的相关事项 9 | | 四、结论意见 13 | 2 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2023187-02 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 6.本所律师同意三钢闽光在为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用 本法律意见书的相关内容，但三钢闽光作上述引用时，不得因引用而导致法律上 的歧义或曲解。 7.本法律意见书仅供三钢闽光为本次激励计划之目的使用，不得用作任何其 他目的。 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-016 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象 名单及授予数量进行相应调整，将激励对象放弃的限制性股票调 整给其他激励对象。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的内容一致。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事何 天仁、洪荣勇、黄标彩为本次激励计划的拟激励对象，对此议案 回避表决。 表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福 建三钢闽光股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》。 2.审议通过了《关于向 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-019 福建三钢闽光股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划、本激励计划或本计划）规定的授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意本 次激励计划的授予日为 2024 年 2 月 29 日，并同意以 2.55 元/股的价格向 325 名激励对象授予共计 2,250.0011 万股限制性股票。现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于〈公司 2023 年限制性股 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本比例 | | 1 | 何天仁 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 2 | 洪荣勇 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 3 | 黄标彩 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 4 | 刘梅萱 | 总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 5 | 潘建洲 | 总工程师 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 6 | 汪灿荣 | 副总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 7 | 胡红林 | 副总经理、董事 会秘书 | 15 | 0.6667% | 0.0061% | | 8 | 林华春 | 副总经理 | 15 | 0.666 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范钢铁原燃材料和产品价格大幅波动，给福建三钢闽光股份 有限公司（以下简称公司）生产经营带来的不利影响，公司拟使用自 有资金在2024年度开展与生产经营相关商品的期货套期保值业务。现 将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司作为一家钢铁行业上市公司，生产经营中需要大量原燃材料， 生产出大量钢铁产品。近年来，由于国内国际经济形势、市场供求关 系、产业政策等因素的变化，原燃材料及钢铁产品的价格波动较大， 给公司的原燃材料采购，钢材销售，以及原燃材料和钢材的库存管理 带来很大挑战，给公司的生产经营带来较大风险。为规避原燃材料、 钢铁产品价格波动给公司经营带来的风险，公司有必要开展期货套期 保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，通过期货和现货市场 对冲的方式，锁定公司主要原燃材料及钢铁产品价格，加强对原燃材 料及产品库存管理，促进公司生产经营的稳定发展。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\left[\Xi\right]\,\Xi=\left[\Xi\right]$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 | 8 | | 一、 | 本次限制性股票激励计划授予的具体情况 | 8 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 16 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 17 | | | | 一、限制性股票的授予条件 17 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 19 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 20 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | ...