会议出席情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事全出席[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事出席各委员会及专门会议[4][5] 其他事项 - 独立董事听取2023年度审计工作安排及预审情况[7] - 参加业绩说明会等活动及后续培训[8][11] - 无提议召开董事会等情况[12]

福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 4 月修订） （2024年5月23日经公司2023年度股东大会审议通过后生效施行） 第十三章 附则 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-4.08亿元[1] - 2023年初未分配利润65.39亿元，年末可供股东分配利润58.89亿元[2][3] - 2023年派发2022年度现金股利1.21亿元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行分配[1][3] - 2024年4月25日董监事会通过《2023年度利润分配预案》[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位现任独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对三钢闽光公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 福建三钢（集团）化工有限责任公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）238259.3万元，偿还累计发生金额234672.5万元，年末占用资金余额3586.77万元[6] - 某公司2023年初占用资金余额499.66万元，年度占用累计发生金额（不含利息）2172.17万元，偿还累计发生金额2493.94万元，年末占用资金余额77.89万元[6] - 福建省三钢（集团）有限责任公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）542.55万元，偿还累计发生金额534.4万元，年末占用资金余额8.14万元[6] - 福建省三钢环资科技有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）7973.4万元，偿还累计发生金额7691.3万元，年末占用资金余额82.09万元[6] - 福建台明铸管科技股份有限公司2023年初占用资金余额67.35万元，年度占用累计发生金额（不含利息）3870.17万元，偿还累计发生金额3865.37万元，年末占用资金余额72.20万元[6] - 三钢集团（龙海）粉有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）2818.70万元，偿还累计发生金额2802.00万元，年末占用资金余额6.70万元[6] - 三明市三钢建筑工程有限公司2023年初占用资金余额52.05万元，年度占用累计发生金额（不含利息）3509.22万元，偿还累计发生金额336.08万元，年末占用资金余额225.19万元[6] - 建元福新材料有限公司2023年初占用资金余额0.02万元，年度占用累计发生金额（不含利息）561.16万元，偿还累计发生金额261.18万元[6] - 2023年初部分公司占用资金余额数据为0.19、213.16、30.00等[8] - 2023年末部分公司占用资金余额数据为0.19、85.55等[8] - 2023年度部分公司占用累计发生金额（不含利息）数据为55.55、74.36等[8] - 2023年度部分公司偿还累计发生金额数据为23864.13、79.65等[8] 其他信息 - 关联方包括公司的子公司、实际控制人及其附属企业等[8] - 资金往来方有福建省三钢明光机造有限公司、福建台明铸管科技有限公司等[8] - 涉及应收账款、应付账款等款项类型[8] - 资金往来形成原因包括销售、采购、接受工程劳务等[8] - 经营性往来中销售钢材、水电气、原辅材料等金额有47.10、33.75等[8] - 2023年度占用资金的利息未明确给出具体数据[8]

公司规模与排名 - 公司具备年产钢能力1200万吨[6] - 2023年公司在《财富》中国500强排行榜中位列294位[7] 制度与会议 - 2023年公司修订《独立董事制度》等制度，召开3次股东大会[12] - 2023年公司召开11次董事会、5次监事会、3次股东大会[13] 业绩说明会 - 2022年度业绩网上说明会回复投资者13个问题，回复率达100%[15] 职工待遇 - 2023年在岗职工人均年收入116,563.57元[20] - 2023年为职工缴纳养老保险16,675.79万元、医疗保险9,504.20万元等[20] - 2023年企业年金缴费7,482.13万元，补充医疗保险补助1,367.27万元[20] 职工健康与培训 - 2023年职工健康体检参检率98%，女职工普查体检参检率94%[20] - 2023年安全教育培训等活动156项，组织各类人员培训数千人[23] - 2023年累计举办培训项目2,648期，参加培训8.06万人次，投入329.36万元[27] 安全生产 - 2023年安全生产费用投入9,823万元，劳保领取费用支出1,450.5万元[24] - 2023年修订19项制度，修订并备案应急预案19个[25] - 2023年排查事故隐患13,451条，均100%落实整改[25] - 2023年公司未发生重大安全事故[26] 供应商管理 - 新增供应商通过公开招标引入或初次评价合格获得资格[38][39] - 定期对供应商进行评价分类，淘汰不合格供应商[40] - 建立供应商选择体系，应用评价考核结果选择供应商[40] - 单项合同金额大于5万元或年累计金额10万元以上的交易活动，需与供应商每年至少签订一次《承诺与保证书》[42][43] 生产与质量 - 公司主要生产设备利用率达90％以上，主要生产设备事故及故障停机率小于8‰[45] - 公司质量控制的计量检测率达100%[47] - 2023年公司共接到质量投诉374起，构成质量异议160起，投诉处理率和异议结案率均为100%[50] - 2023年度钢材产品总体顾客满意度为98.6%[50] 环保情况 - 2023年公司环保设施同步运行率达100%，所有污染物长期稳定达标排放[55] - 2023年公司缴纳环境保护税662.45万元，其中本部443.38万元，泉州闽光152.12万元，罗源闽光66.95万元[55] - 2023年公司累计投入环保专项资金约11.82亿元，其中本部8.74亿元，泉州闽光0.91亿元，罗源闽光2.17亿元[56] - 2023年吨钢新水消耗2.81m³，吨钢废水排放量0.43m³，固体废物综合利用率99.48%，吨钢二氧化硫排放量0.16Kg，吨钢烟（粉）尘排放量0.81Kg，吨钢COD排放量0.0036Kg[65] 社会责任 - 2023年向大田县济阳乡济中村捐赠结对帮扶款20万元用于人行步道修复[67] - 2023年困难补助、特困帮扶、女工关爱等各项慰问1119人次，支出救济帮扶款695.35万元，办理医疗补助3851人次，发放补助金522.38万元[67] - 2023年向三明十中、三明十一中、青山小学、群英小学捐赠助学金65.94万元，向三明学院教育发展基金会捐赠20万元，向泉州安溪县湖头镇湖三小学教育发展促进会、湖头中心学校教育发展促进会捐赠24.5万元[67] - 2023年7月向因“杜苏芮”台风影响受灾地区罗源县鉴江镇捐赠矿泉水150箱[68] - 2023年向三明当地部队等捐赠慰问物资39.92万元，慰问军属、烈属、伤残军人等发放慰问款4.6万元，接收退役军人1人，向福建省公安民警英烈基金会捐赠56万元[68][69] - 2023年公司累计参与志愿服务1890人次，志愿服务时间约11320小时[69] - 2023年三明市“慈善一日捐”活动6700多人捐款23.88万元，为三元区白沙街道共建文体活动捐赠经费及物资10万元，140余名职工献血3.9万毫升，冠名马拉松赛16万元，冠名乒乓球赛7万元[69] 未来展望 - 2024年力争吨钢综合能耗560kgce/t以下，自发电比例96％以上，平均吨钢碳排放强度1.85tCO₂/t以下[73]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 实施现金分红需满足可供分配净利润为正、现金流充裕等条件[5] 分红比例 - 满足条件时每年现金红利总额不少于当年可供分配利润20%[7] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[8] 不分配情形 - 公司出现三种情形可不进行利润分配[10] 审议流程 - 董事会拟订预案须遵守规定，独立董事可发表意见[11] - 董事会审议需全体董事过半数同意，股东大会需出席股东所持表决权过半数通过[13] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[16] - 调整或变更政策需董事会决议、监事会意见并经股东大会审议[16] - 调整须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[16] 其他 - 规划自股东大会审议通过生效，修改需股东大会审议[17] - 规划由董事会负责解释[17]

章程修改 - 公司拟对《福建三钢闽光股份有限公司章程（2023年修订）》部分条款进行修改[1] - 公司将按修改内容编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年4月修订）》[10] - 《关于修改<公司章程（2023年修订）>的议案》已通过董事会会议，待股东大会审议[11] 人员补选 - 董事辞职董事会将在2日内披露有关情况，公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选[3] - 监事辞职公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保监事会构成符合规定[4] - 职工代表监事辞职导致其人数少于监事会成员的三分之一时，辞职在下任监事填补空缺后方能生效[3] - 独立董事辞职导致董事会或专门委员会中独立董事所占比例不符规定，或欠缺会计专业人士时，辞职在下任董事填补空缺后方能生效[3] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] - 公司利润分配尤其是现金分红期间间隔一般不超过一年[5] - 任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[5] - 满足现金分红条件时，每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的20%[5] - 公司以现金为对价回购股份，已实施的回购股份金额视同现金分红金额纳入比例计算[6] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[6] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[6] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[6] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理，现金分红比例最低20%[6] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[6] - 公司最近一年财务会计报告被出具非无保留意见审计报告等三种情形可不进行利润分配[7] - 最近一年年末资产负债率（合并报表口径）高于70%可不进行利润分配[7] - 最近一年经营活动产生的现金流量净额为负数可不进行利润分配[7] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[7] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提利润分配临时提案[7] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[8] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数同意，股东大会审议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 其他事项 - 公司应在年度报告中披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[9] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[9] - 股东大会审议通过议案后，《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年4月修订）》生效，现行《公司章程》废止[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更登记及备案手续[11] - 董事会或其授权人士有权根据审批意见对修改后的《公司章程》条款进行必要修改[11] - 《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年4月修订）》同日刊登在巨潮资讯网[11] - 公告发布时间为2024年4月25日[12] 重大投资定义 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内非募集资金投资项目的对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%或资产总额的20%等情况[5]

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神， 结合"深学争优、敢为争先、实干增效"，统筹推进转型升级的产能置换改造、 数字化建设、绿色工厂提升、合规体系完善、组织机构改革等方面取得了一定的 成绩，三钢闽光荣获第十八届中国上市公司董事会"公司治理特别贡献奖"，连 续五年获得深交所信息披露工作考核Ａ类评级，闽光云商入选工信部第四批服务 型制造示范平台、荣获福建省数字经济领域"独角兽"创新企业。现将公司董事 会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营状况 2023 年钢铁行业形势复杂严峻，下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位 震荡、钢价低位徘徊，钢铁行业总体呈现"需求减弱、价格下降、成本高企、利 润下滑"的态势,行业总体利润大幅下滑。2023 年，公司面对着行业周期性低谷 期，又叠加了产能置换和超低排放改造阵痛期、数字化转型和机构调整变革期， 出现了原有生产平衡被打破、经济技术指标下降、生产经营成本上升等困难，2 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...