股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 召集持股比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，公告提案内容并提交审议[10] 通知公告时间 - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[11] 会议变更规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，延期时股权登记日不变[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[21] 会议主持规定 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[16] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 选举投票制度 - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应实行累积投票制[18] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[19] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[19] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期不少于十年[21] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[22] 回购决议相关 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[22] 决议效力与权益保护 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[1] - 控股股东等不得损害公司和中小投资者权益[1] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[1] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[1] - 法院判决后公司应履行信息披露义务[1] 规则说明 - 本规则未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[6] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[6] - 公告等指在指定媒体和网站公布信息[6] - 本规则由公司董事会负责解释[6] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[6]

董事薪酬 - 独立董事领取固定津贴10万元/人·年（含税）[5] - 独立董事津贴按季度支付发放[11] - 内部董事薪酬由基本薪酬、效益薪酬和特殊奖励构成[5] - 董事薪酬方案需经董事会同意、股东会审议通过[22] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬由职级薪、绩效薪、津贴和特殊奖励构成[5] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于个人薪酬收入的60%[10] - 高管薪酬方案报董事会批准[22] 薪酬发放 - 内部董事和高级管理人员每月发职级薪和津贴，年终兑现绩效薪[10] - 内部董事和高级管理人员福利津贴含养老保险等费用[8] - 内部董事和高级管理人员按就高不就低原则确定兼任多职薪酬[8] 考核机制 - 经营年度前确定绩效考核指标和权重，结束后进行考核[14] 薪酬调整 - 公司薪酬体系应随经营状况调整以适应发展[18] - 董事和高管薪酬调整依据包括同行业薪酬、福建省CPI指数、公司盈利等[20] 违规处理 - 未经批准擅自离职或违规违纪解除合同，取消当年薪酬待遇[12] - 董事和高管违规收取奖励，按退回金额的十倍调整后续薪酬[23] - 董事和高管绩效考核造假，按多发部分的五倍调整后续薪酬[23] - 董事和高管出现特定情形取消当年薪酬待遇[23] - 对造成公司重大损失或目标不达标的给予相应处罚[24] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

公司章程修改 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[2][3] - 拟修改《公司章程》多条内容，涉及维护职工权益、法定代表人规定等[4][5] 股份相关 - 现有已发行股份总数为2,429,076,227股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股份转让限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下起诉[12][13] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议通过[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[39] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[49] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对其独立性评估并披露[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 公司现金分红应同时满足四个条件，每年现金红利总额不少于当年可供分配利润的20%[60] 其他 - 公司将按修改内容编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2025年修订）》，经股东大会审议通过后生效，现行章程废止[73][74] - 《关于修改<公司章程>的议案》已通过公司第八届董事会第二十七次会议审议，需提交2025年第三次临时股东大会审议[75]

特钢概念板块表现 - 截至8月8日收盘，特钢概念上涨1.50%，位居概念板块涨幅第7位 [1] - 板块内34股上涨，八一钢铁涨停，沙钢股份、西宁特钢、三钢闽光涨幅居前，分别上涨6.53%、5.44%、4.24% [1] - 跌幅居前的有悦安新材、包钢股份、上大股份等，分别下跌2.12%、1.53%、0.50% [1] 资金流向 - 特钢概念板块获主力资金净流入2.90亿元 [2] - 20股获主力资金净流入，12股主力资金净流入超千万元 [2] - 净流入资金居首的是沙钢股份，主力资金净流入1.51亿元 [2] - 八一钢铁、图南股份、广大特材主力资金分别净流入1.14亿元、4069.19万元、3071.33万元 [2] 个股资金流入比率 - 八一钢铁、图南股份、三钢闽光主力资金净流入率居前，分别为26.16%、15.13%、11.29% [3] - 沙钢股份主力资金净流入率8.26%，广大特材8.37%，重庆钢铁8.14% [3][4] - 中信特钢主力资金净流入率9.19%，久立特材6.09%，酒钢宏兴5.36% [4] 个股资金流出情况 - 包钢股份主力资金净流出8717.73万元，抚顺特钢净流出4671.78万元 [5] - 马钢股份净流出1559.63万元，常宝股份净流出1103.95万元 [5] - 北京利尔净流出975.65万元，永兴材料净流出606.59万元 [5]

特钢概念股市场表现 - 沙钢股份股价上涨7.7% [1] - 马钢股份、西宁特钢、三钢闽光等特钢概念股跟随上涨 [1] 特钢行业动态 - 特钢概念股整体呈现回暖态势 [1]

行业投资评级 - 看好（维持）中国有色、钢铁行业 [6] 核心观点 - 钢铁行业中期盈利稳定性增强，分红有望提升，或迎高质量、高回报发展 [9] - 供给侧结构问题或将逆转，供需平衡有望稳定行业利润 [9] - 铁矿中期过剩确定性强，成本下行可释放盈利空间 [9] - 短期关注"反内卷"催化减产政策落地及铁矿石成本下行预期 [9] - 长期关注环保落后产能出清后盈利稳定性增强及高分红潜力 [9] 供给侧分析 - 2024年中国钢铁过剩量1.15亿吨，未完成超低排放改造产能达2.5亿吨 [9] - 超低排放改造已覆盖全国76%产能，其中国有企业完成96%，民营企业仍有37.61%未完成 [9][31][34] - 环保成本差异导致企业间不公平竞争，吨钢成本差距约200元 [9][38] - 预计超低排放改造将成为产能出清抓手，推动行业回归供需平衡 [9][41] 需求侧分析 - 2024年房地产占粗钢消费28%，但降幅收窄，新开工面积同比降幅从2024年12月的21.26%收窄至2025年6月的17% [9][53][55] - 汽车、家电、造船等领域用钢需求增长：2025H1汽车产量同比增12.47%，家电零售额同比增30.7% [47][48] - 2024年新接船舶订单同比增58.78%，手持订单同比增近50% [49][51] - 2024年中国粗钢出口量同比增32.69%，出口占比提升至1.25% [62][63] 铁矿石供需 - 2025-2027年全球铁矿石供给增量显著，2026年供给增速或超5% [89][96] - 西芒杜项目预计2025年11月投产，2027年或达1.2亿吨满产 [90][91] - 预计2027年全球铁矿石过剩量将达2.9亿吨，过剩比例10.39% [97] - 铁矿石价格与钢材利润负相关，成本下行将释放钢企盈利空间 [97][99] 投资建议 - 短期关注吨钢毛利弹性大的三钢闽光、山东钢铁、新钢股份 [9] - 长期关注分红稳定的宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢 [9] - 预计钢企资本开支已过峰值，2020-2021年为高点，未来分红能力提升 [102]

股价表现 - 8月4日收盘报4.75元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.42% [1] - 当日开盘价为4.71元，最高触及4.82元，最低下探4.65元，全天振幅3.56% [1] - 早盘时段曾出现快速反弹走势，在9点37分时5分钟内涨幅超过2%，股价最高升至4.78元 [1] 交易数据 - 成交量为290413手，成交金额1.37亿元，换手率1.20% [1] - 早盘快速反弹时段成交金额达2103.31万元 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出2692.62万元，占流通市值的0.23% [1] - 近五个交易日累计净流出3281.76万元，占流通市值的0.28% [1] 公司业务 - 属于钢铁行业板块，主要从事钢铁冶炼、钢材轧制及加工业务 [1] - 产品涵盖建筑用钢、工业用钢等多个品种 [1] - 生产基地主要分布在福建省 [1]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东人数为40037户 [1]

钢铁行业股价表现 - 安阳钢铁 酒钢宏兴 新钢股份 安泰集团 包钢股份股价跌幅均超过5% [1] - 重庆钢铁 华菱钢铁 三钢闽光等钢铁企业股价跟随下跌 [1] 煤炭行业股价表现 - 晋控煤业 山西焦煤等煤炭企业股价出现跟跌走势 [1] 周期性板块整体表现 - A股市场钢铁 煤炭等周期性股票早盘集体走低 [1]

钢铁行业股价表现 - 安阳钢铁、酒钢宏兴、新钢股份、安泰集团、包钢股份股价跌幅均超过5% [1] - 重庆钢铁、华菱钢铁、三钢闽光等钢铁企业股价跟随下跌 [1] 煤炭行业股价表现 - 晋控煤业、山西焦煤等煤炭企业股价出现跟跌走势 [1] 板块整体表现 - 钢铁、煤炭等周期股早盘集体走低 [1]