审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 4 月修订） （2024年5月23日经公司2023年度股东大会审议通过后生效施行） 第十三章 附则 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 高升 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度 及时关注公司的经营及发展情况，积极出席了公司相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了 独立董事的职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东 的利益。本人在 2023 年度的工作，具体包括以下几个方面： 一、出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会会议，本人出席董事会情 况如下： | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 11 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席股东大会 情况如下： | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- ...

为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-026 福建三钢闽光股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢 闽光）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称容诚会计师事务所)为公司 2024 年度财 务报告审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 第一次会议 | 2023年1月12日 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | 2 | 第八届监事会 | 2023年4月27日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | 年度财务决算和 年度财务预算报 3.《2022 2023 | | | 第二次会议 | | 告》； | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》； | | | | | 5.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为本公司 2023 年度审计机构的议案》； | 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度， ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神， 结合"深学争优、敢为争先、实干增效"，统筹推进转型升级的产能置换改造、 数字化建设、绿色工厂提升、合规体系完善、组织机构改革等方面取得了一定的 成绩，三钢闽光荣获第十八届中国上市公司董事会"公司治理特别贡献奖"，连 续五年获得深交所信息披露工作考核Ａ类评级，闽光云商入选工信部第四批服务 型制造示范平台、荣获福建省数字经济领域"独角兽"创新企业。现将公司董事 会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营状况 2023 年钢铁行业形势复杂严峻，下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位 震荡、钢价低位徘徊，钢铁行业总体呈现"需求减弱、价格下降、成本高企、利 润下滑"的态势,行业总体利润大幅下滑。2023 年，公司面对着行业周期性低谷 期，又叠加了产能置换和超低排放改造阵痛期、数字化转型和机构调整变革期， 出现了原有生产平衡被打破、经济技术指标下降、生产经营成本上升等困难，2 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会对外部审计机构 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘续聘容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构的议案》， 该议案于 2023 年 5 月 23 日经 2022 年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为"三钢闽光"，股票代码为002110，股票上市交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为黎立璋[9] - 公司注册地址位于福建省三明市三元区工业中路群工三路，邮政编码为365000[9] - 公司注册地址曾于2021年10月29日由"福建省三明市梅列区工业中路群工三路"变更为现址[9] - 公司主要从事钢铁生产和销售业务，主要产品包括螺纹钢、钢筋混凝土线材、金属制品用线材、中板、圆棒、带钢和H型钢等[7,8] 经营业绩 - 公司2022年营业收入为516.58亿元，同比下降7.20%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降579.75%[11,12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，同比下降239.38%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.06元，同比下降550.00%[13] - 公司2022年末总资产为463.25亿元，同比增长4.04%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为212.88亿元，同比下降4.12%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为119.70亿元，第二季度为112.98亿元，第三季度为110.99亿元，第四季度为135.73亿元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6.64亿元，第二季度为-10.67亿元，第三季度为-41.85亿元，第四季度为-7.61亿元[18] - 公司2023年非流动性资产处置损失为7.68亿元[18] - 公司2023年营业收入扣除金额为47.19亿元[15] - 2023年公司实现营业收入36,239,403.92万元、营业利润-475,685,393.79万元、净利润-64,209,286.45万元[19,20,21] 行业地位和竞争优势 - 公司主导产品"闽光牌"钢材产品连续多年产销率达到100%，已经得到广大用户的一致认可[29] - 公司主导产品荣获"冶金产品实物质量金杯奖"和"福建省制造业单项冠军产品"等荣誉称号[29] - 公司主导产品先后通过多项权威机构认证，如方圆标志认证、欧盟CE欧标认证、六国船级社认证、JIS日标认证等[29] - 公司在2021年行业内首个热轧带肋钢筋质量能力分级排名中被评定为A+级[29] - 公司是福建省首批"创新型企业"、"省级企业技术中心"和"企业工程技术研究中心"[29] - 公司在福建区域建筑钢材、金属制品材、中厚板材、优质圆钢等产品市场占有率领先[30] - 公司拥有良好的人才优势和企业文化优势[30,31] - 公司资金优势较强，取得银行综合授信额度380亿元[31] 技术创新和数字化转型 - 公司通过强化技术创新和技术攻关,积极推进新产品研发和新技术开发,发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用[29] - 公司积极推动信息化、智能化和数字化建设,持续推进数字化转型,建立了三钢新智能运营系统[29] - 公司的闽光云商系统为钢铁供应链上下游客户提供了电子交易、云仓储、智慧物流、供应链金融、大数据等服务[29] - 公司获得多项国家和省部级科技进步奖项[30] - 公司产能置换、产品结构调整、数字化转型等转型升级工作稳步推进[32] - 公司子公司闽光云商业务进一步拓展，入选工信部第四批服务型制造示范平台[32] - 公司"钢铁全流程工厂供应链协同标准应用试点项目"入选"2023年度智能制造标准应用试点项目"[32] - 数字化转型取得阶段性成果，智能运营系统整体切换上线[35] - 获得授权专利71项，其中发明专利7项[35] 成本管控和降本增效 - 全流程降成本实现6.08亿元[35] - 闽光云商获得132.9亿元综合授信总额，银行平均融资成本2.0%[35] - 公司主要研发项目包括高压气力助流清仓装置、4新6.25米捣固焦炉低耗热炼焦工艺、降低焦炉煤气杂质含量新工艺技术等[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司研发投入为16.52亿元，同比增加8.57%[42] - 公司通过工艺优化和新技术创新，实现了降低焦炉炼焦耗热量、降低焦炉煤气杂质含量、降低球团生产成本等效果[42][43][48][49] - 钢铁料耗≤1050kg/t，实际完成1049.71kg/t[106] - 合金成本降低≥10元/吨[107] - 吨钢综合能耗≤498.5 kgce/t[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的"三会一层"法人治理结构[142] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，公司拥有独立的业务和经营自主能力[142] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[142] - 公司高级管理人员能够严格按照相关制度履行职责[143] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，实现与各方利益的协调平衡[143] - 公

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称三钢闽光公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2024]361Z0175 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的三钢闽光公司管理层编制的《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是三钢闽光公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-022 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票授予数量：2,250.0011 万股 5.授予的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）完成 了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划、本激 励计划或本计划）的授予登记工作，现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计 划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划 2.限制性股票授予 ...