信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司董事、监事等多方主体[3] - 公司董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[3] - 制度适用于公司董事、控股股东等人员和机构，含持股5%以上股东[3] - 公司直接或间接持股超50%子公司董事长为信息披露第一责任人[41] 信息披露文件与时间 - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[10] - 公司应披露年度、半年度和季度报告，年度报告需审计[14] - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，半年报在上半年结束2个月内披露，季报在对应时段结束1个月内披露[14] - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日申请[14] 业绩预告与特殊情况披露 - 公司预计经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[16] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[17] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应披露[22] - 除董事长或经理外的公司其他董监高无法正常履职达三个月以上，公司应披露[22] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[18] - 公司已披露定期报告存在差错或虚假记载，应及时更正及披露[19] - 发生对公司证券交易价格有较大影响的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[21] - 公司变更名称、简称等信息，应立即披露[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解并披露影响因素[26] - 涉及公司收购、合并等行为致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[25] 信息披露工作组织 - 董事会办公室负责组织、起草、编制公司信息披露文件等事务[28] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，为信息披露工作直接责任人[28] - 证券事务代表协助董事会秘书处理信息披露事务，秘书不能履职时可代行职责[29][30] 信息披露流程与监督 - 总裁等编制定期报告草案，董事长召集审议，监事会审核，秘书组织披露[32] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况[33] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化应告知公司[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[34] - 定期报告编制后经审计委员会、董事会、监事会审核后由秘书或代表披露[38] 信息更正与保存 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时应及时发布更正等公告[39] - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[44] 子公司信息披露 - 控股子公司召开三会需在会后两个工作日内报公司董事会办公室[42] 高管股份交易限制 - 董事等高管通过集中竞价减持需在首次卖出十五个交易日前报告并公告[52] - 董事等高管所持公司证券变动需在1个工作日内向公司董事会报告[52] - 公司股票上市交易之日起1年内董事等高管股份不得转让[52] - 董事等高管离职后半年内所持公司股份不得转让[52] - 公司年度报告等公告前十五日内董事等高管不得买卖公司股票[53] - 公司季度报告等公告前五日内董事等高管不得买卖公司股票[53] - 董事等高管及5%以上股东违反规定买卖公司股票，董事会应收回收益[54]

会议信息 - 公司董事会提名委员会2024年第三次会议于7月22日通讯召开[2] - 应参加表决董事3名，实际收到表决票3份[2] 人事安排 - 会议审查杜道友任职资格，同意其为第七届董事会董事候选人提交审议[2]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-035 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜道友先生持有 公司限制性股票 233,900 股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深 圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。 公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月13日 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到杜道友先生的书面辞职报告。杜道友先生因工 作安排，辞去担任的公司副总裁职务。辞职后杜道友先生还将在公司 担任相关职务，公司正在履行审议程序。 ...

订单情况 - 2024年Q2新签工程总承包业务订单234,895.83万元[2] - 2024年Q2新签设计业务订单42,293.22万元[2] - 2024年Q2新签监理业务订单15,537.92万元[2] - 2024年Q2新签咨询业务订单3,610.50万元[2] - 2024年Q2新签订单合计296,337.46万元[2] - 2024年Q2新签工程总承包项目34个[2] 项目情况 - 截至2024年Q2末累计已签约未完工工程总承包项目98个，约56亿元[3] - 2024年Q2已中标未签约项目5个，1.5亿元[3] - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目停工，合同210,446,811.35美元[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目推进中，合同约14.80亿元[4]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月12日下午1:30召开[4] - 董事会5月28日公告通知各股东召开股东大会[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11人，持股269,426,539股，占比57.7717%[7] - 中小股东9人，持股52,384,004股，占比11.2324%[7] 议案审议结果 - 《关于全资子公司武汉公司相关议案》总表决同意52,628,504股，占比99.9457%[13] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为6月12日上午9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%；归母净利润3.10亿元，同比增长50.23%；扣非后归母净利润2.78亿元，同比增长66.42% [1] - 2024年一季度营收12.39亿元，同增2.30%；归母净利润0.55亿元，同增6.61%；扣非归母净利润0.55亿元，同增10.00% [1] - 工程总承包营收增速较快，Q4营收和利润高增长 [1] - 毛利率有所上升，净利率上升，减值下降，经营现金流净流出上升 [1] 新签订单情况 - 2023年新签订单80.16亿元，同减19.22% [2] - 日用化工、新能源新材料、医药行业新签订单高增长 [2] - 境内和境外新签订单分别同减16.69%、30.12% [2] 盈利预测与评级 - 预计公司24-25年EPS分别为0.77和0.92元，给予24年20-22倍市盈率，合理价值区间15.40-16.94元 [3] 风险提示 - 回款风险，业务拓展风险，政策风险 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入66.5亿元,同比+16.3%,实现归母净利润3.10亿元,同比+50.2% [7] - 2024年第一季度实现营业收入12.4亿元,同比+2.3%,实现归母净利润0.55亿元,同比+6.6% [7] - 2023年公司新签合同额80.2亿元,同比-19.2%,主要受到上年高基数的影响 [8] - 2024年一季度公司新签合同额16.6亿元,同比-26.0%,但较2021年一季度水平仍有显著提升 [8] - 2023年公司毛利率为14.55%,较上年上升1.26个百分点,其中承包/咨询服务毛利率分别为9.89%/25.52%,分别较上年提升2.71/0.62个百分点 [10] - 2023年公司期间费用率为8.67%,较上年上升1.40个百分点,主要源于员工薪酬和汇兑损失增加 [10] - 2023年公司实现经营性现金流净额-2.37亿元,为近五年内首次净流出,2024年一季度实现经营性现金流净额1.65亿元,为近四年首次一季度净流入 [12] - 2023年公司拟现金分红1.22亿元,同比+53.7%,股利支付比率39.32%,同比提升0.98个百分点 [14] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元,归母净利润3.37/3.54/4.13亿元,每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为14.0X/13.3X/11.4X [15] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为13.30%/14.56%/14.87% [17]

公司决策 - 5月22日召开2024年第二次独立董事专门会议，4名独立董事全票通过议案[2] - 议案为武汉公司调整自建办公楼方案，引入保利武汉公司合作[2] - 武汉公司提供资金将形成对外财务资助，项目公司按约定清偿[3] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，保利武汉公司总资产475.957928亿元，净资产190.437178亿元，营收68.442245亿元，净利润3.433582亿元[5] - 截至2024年3月31日，保利武汉公司总资产467.247505亿元，净资产194.670267亿元，营收9.839026亿元，净利润4.266599亿元[5] - 截至2023年12月31日，项目公司总资产1.02724亿元，净资产0.275014亿元，营收0万元，净利润3.01万元[9] - 截至2024年3月31日，项目公司总资产1.220426亿元，净资产0.275015亿元，营收0万元，净利润0.00281万元[9] - 2024年1 - 4月，中国海诚武汉公司与关联人关联交易金额约200.82万元[19] 项目投资与增资 - 项目总投资额由不超1.59亿元调整为2.220853亿元[2] - 保利武汉公司首次增资500万元，增资后项目公司注册资本1000万元，双方各持50%股权，后续投入2750.73万元作为资本公积[10] - 二次增资后项目公司注册资本增至1.67亿元，双方按50%:50%比例认缴出资[12] 财务资助与关联交易 - 截至2024年4月30日，中国海诚武汉公司为项目公司提供的借款及相关补偿金额为9418.20万元[20] - 中国海诚武汉公司持有项目公司100%股权，引入关联方保利武汉公司共同投资建设后，借款将被动形成财务资助[20] - 独立董事认可中国海诚武汉公司与关联方的关联交易事项，并同意提交董事会审议[21] 评估与核查 - 项目公司股东权益账面值2750.18万元，评估值2750.73万元，评估增值0.55万元，增值率0.02%[11] - 保荐人认为本次交易履行了必要审批程序，符合相关规定[23] 其他 - 乙方按含税直接投资总额计提管理费用，项目物业按股权比例划分权益[17] - 项目公司将按《合作协议》约定清偿中国海诚武汉公司的财务资助[22] - 需持续关注借款偿还及前期投入资金补偿约定情况[23] - 备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议和保荐人核查意见[24]