股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集条件与持股比例 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[11] 延期、取消与地点变更公告 - 发出股东大会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[12] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日发布通知说明[14] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] 主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的股东大会，主席不能履职时由副主席主持，副主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[16] 报告要求 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[17] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，公司持有自己的股份无表决权，超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[17][18] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，除累积投票制外应逐项表决提案[19] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] 决议公告与记录 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[21] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[22] 人员就任与方案实施 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事按章程就任[22] - 公司需在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[23] 决议撤销与规则解释 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[23] - 本规则由公司董事会负责解释，与《公司章程》规定不一致时以《公司章程》为准[26] 规则施行 - 本规则自股东大会通过之日起施行，原《股东大会议事规则》作废[26]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[8] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得被提名为候选人[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 提名人最迟在股东大会召开日2个交易日前回应交易所关注[15] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[16] 任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[16] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录至少保存10年[28] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 会议通知按规定期限提供资料[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 相关人员配合独立董事行使职权[37] - 履职遇阻可向相关部门报告[37] - 公司承担聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度[38] - 给予适当津贴并披露[39]

公司章程修订 - 2024年2月5日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席董事会会议处理办法[1] - 对外担保事项审批通过条件[2] 利润分配政策 - 调整利润分配政策议案审批流程及通过条件[3][4] - 监事会审议利润分配方案通过条件[3][4] - 股利（或股份）派发时间要求[6] 实施条件 - 《公司章程》修订事项需股东大会审议及通过条件[6]

宁波康强电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规则， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设独立董事主任委员，选举后报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，必要时可邀人员列席[13] 细则实施 - 自董事会审议通过之日起试行[17]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年1月27日发出，2月5日召开[2] - 应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人[2] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等7项议案均以7票同意、0票弃权、0票反对通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独董且会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 至少每季度召开一次会议，审议相关计划和报告[8] - 至少每季度向董事会报告内审工作情况[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录保管期限不少于10年[18] - 细则自董事会决议通过之日起试行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6][10] - 董事长十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发通知[13] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事委托出席有四条限制原则[17] - 以现场召开为原则，也可多种方式召开[19] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成[25] - 担保和证券投资需出席会议三分之二以上董事同意[25] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[26] - 提案未通过一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排人员记录并签名[33] - 秘书可视需要制作纪要和记录[35] 决议公告 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[39]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会、股东大会审议[3] - 应符合《证券法》规定及六项条件[4] - 有公开、邀请、单一选聘三种方式[6] - 选聘年报审计会计师事务所有六个程序[8] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前10天通知[12] - 改聘需详细披露多项信息[19] - 事务所主动终止按改聘程序处理[13] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现问题报告董事会，董事会可通报批评责任人[15] - 经决议解聘，违约损失由责任人承担[15] - 情节严重给予经济或纪律处分[15] - 事务所存在问题不再选聘[15] - 注册会计师出具不实报告，通报有关部门处罚[15] - 董事会及时将处罚报告证券监管部门[16] 制度相关 - 未尽事项按国家法律和《公司章程》执行[18] - 由董事会制定、修改和解释[19] - 发布时间为2024年2月5日[20]

企业资质 - 公司及子公司宁波康迪近日通过高新技术企业重新认定[1] - 公司证书编号GR202333101358，宁波康迪GR202333102351[1] - 发证时间2023年12月8日，有效期三年[1] 税收政策 - 重新认定后三年内公司按15%税率缴纳企业所得税[1]