公司治理与董事会换届 - 韵达股份于12月13日发布董事会换届选举公告，提名聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏、符勤为第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 在5位非独立董事候选人中，有4人为实际控制人聂腾云的家庭成员，包括其妻子陈立英、父亲聂樟清及儿子聂毅鹏，显示家族化管理特征 [1][3] - 候选人聂毅鹏出生于2001年1月，年仅24岁，拥有硕士学位，自2025年4月起在睹煜（上海）信息服务有限公司任职，并兼任两家实业公司总经理/执行董事，目前未持有公司股份 [1][3] - 候选人聂樟清出生于1951年4月，初中学历，是上海韵达货运有限公司的创始股东，目前直接持有公司股份16,126,652股 [3] - 候选人陈立英出生于1975年10月，拥有东华大学EMBA学位，于1999年创立上海韵达货运有限公司，现任公司联席董事长兼副总裁 [3] - 公司将于12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届议案 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入374.93亿元，同比增长5.59% [4] - 2025年前三季度，公司归属母公司股东的净利润为7.30亿元，同比大幅下滑48.15%；扣非归母净利润为6.55亿元，同比下滑44.15% [4] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为126.60亿元，同比增长3.29%；归母净利润为2.01亿元，同比下滑45.21% [5] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为16.67亿元，同比下滑48.11% [5] - 2025年前三季度，公司基本每股收益为0.2524元，同比下滑48.13%；加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降3.61个百分点 [5] - 截至2025年第三季度末，公司总资产为364.60亿元，较上年度末下降7.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为206.83亿元，较上年度末增长1.06% [5] 业务运营数据 - 2025年10月，公司快递服务业务收入为44.95亿元，同比下降0.88% [5] - 2025年10月，公司完成快递业务量21.35亿票，同比下降5.11% [5] - 2025年10月，公司快递服务单票收入为2.11元，同比提升4.46% [5] 公司背景与发展历程 - 韵达股份是我国主要的快递运营商之一，于2017年借壳新海股份实现A股上市 [3] - 自借壳上市以来，公司营收规模快速增长，从2017年的不足百亿元增长至2024年末的485.43亿元 [3] - 当前行业竞争激烈，公司近期业绩承压 [4]

公司治理与人事变动 - 韵达股份董事会将进行换届选举，提名聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏、符勤为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 候选人聂毅鹏出生于2001年，年仅24岁，系公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇之子 [2] - 候选人聂樟清系聂腾云之父，同时也是上海韵达货运有限公司的创始股东，董事会或将出现“三世同堂”的局面 [2] 公司经营与财务表现 - 公司今年前三季度实现营业收入374.93亿元，同比增长5.59% [2] - 公司今年前三季度归属母公司股东的净利润为7.3亿元，同比大幅下滑48.15% [2] - 公司今年前三季度扣非归母净利润为6.55亿元，同比下滑44.15% [2]

公司人事变动与项目进展 - 韵达股份发布关于可转换公司债券项目保荐代表人变更的公告 [1] - 变更原因为原保荐代表人刘源离职 [1] - 中信证券作为该可转换公司债券发行项目的保荐人 [1] - 变更后，项目保荐代表人由胡海洋和李中晋担任 [1]

公司治理与人事变动 - 韵达股份董事会将进行换届选举，公司董事会同意提名聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏、符勤为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 候选人聂毅鹏出生于2001年，年仅24岁 [1] - 聂毅鹏系公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇之子 [1]

公司治理与董事会换届 - 韵达股份发布董事会换届选举公告，提名第九届董事会候选人 [1] - 非独立董事候选人包括聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏、符勤 [1] - 独立董事候选人包括胡铭心、黄晓芸、谢孝平 [1] 核心管理层候选人背景 - 候选人聂毅鹏出生于2001年，年仅24岁，系公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇之子 [3] - 聂毅鹏拥有硕士学位，自2025年4月起于睹煜（上海）信息服务有限公司任职 [3] - 聂毅鹏同时兼任上海盈颉实业有限公司总经理、上海源迈实业有限公司执行董事兼总经理 [3] - 候选人聂樟清系聂腾云之父 [4] 关联方业务与财富状况 - 聂毅鹏任职的睹煜信息（得物）成立于2019年，注册资本12亿元，是全球最大的潮流正品电商平台 [5] - 上海盈颉、上海源迈均系聂腾云、陈立英夫妇实际控制的企业 [6] - 截至目前，聂毅鹏未持有韵达股份股票 [6] - 聂腾云、陈立英夫妇在2025年胡润百富榜上以165亿元的财富值位列第399名 [6] 公司市场表现 - 截至12月12日收盘，韵达股份股价报6.88元，市值为199.46亿元 [6]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第八届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：快递服务业务占比98.6%，其他业务占比1.23%，物料销售占比0.17% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为199亿元 [1]

韵达控股集团股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发 有限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得 注册号为33020020006137的企业法人营业执照。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]3063 号文件核准，公司实施重大资产重组，并于2017年1月11日取得了宁波市市场监 督管理局换发的统一社会信用代码为91330200144745634H 的《营业执照》。 第三条公司于2007年2月6日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币 普通股1700万股，于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。 经中国证监会证监许可[2016]3063号文件核准，公司实施 ...

独立董事提名 - 韵达控股董事会提名谢孝平为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职条件说明 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无违规记录[9] 提名人责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-077 韵达控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年12月12日召开第八届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》《关于修订 <公司章程>的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 经董事会提名委员会进行资格审查后，公司第八届董事会同意提名聂腾云先 生、陈立英女士、聂樟清先生、聂毅鹏先生、符勤先生为公司第九届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件一），同意提名胡铭心先生、黄晓芸女士、谢孝平 先 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人韵达控股集团股份有限公司董事会现就提名黄晓芸为韵达控股集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-082 韵达控股集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...