中期票据发行 - 拟注册规模不超30亿元，发行市场为中国银行间市场[1] - 发行利率依市场状况簿记建档确定，期限视监管和市场定[1] - 发行方式为额度内一次或分期发行，按年付息期末还本[1] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债务、补流、项目建设等[2] - 董事会提请授权管理层办理发行事宜，有效期至注册及存续期[3] 实施条件 - 申请需股东大会批准并经交易商协会注册获准[7]

审计机构续聘 - 公司2024年9月14日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 公司董事会、监事会分别以8票、3票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2][3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业审计客户7家[3] - 截至2023年底，容诚累计责任赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年容诚受监管措施等处罚，部分从业人员也受处罚[4]

公司基本信息 - 公司于2007年2月6日核准首次发行1700万股普通股，3月6日在深交所上市[5] - 2016年实施重大资产重组，发行863,365,331股股份，总股本增至1,013,645,331股[6] - 公司注册资本为2,899,194,690元[9] - 公司经营期限为100年[10] - 公司每股面值为1元[16] 股权结构 - 发起人黄新华等5人于2003年1月3日认购股份[17] - 2003年1月3日，陈丽琴等多人以净资产和现金认购股份[18] - 上海罗颉思投资管理有限公司认购573,043,201股股份[18] - 公司股份总数为2,899,194,690股，全部为普通股[19] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司[27] - 公司因特定情形收购股份有处理时间和比例限制[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形2个月内召开临时股东会[45] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[47][48] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[52] - 股东会通知时间及投票时间规定[53][54] - 股权登记日与会议日期间隔规定[55] - 股东会延期或取消需公告说明[56] - 股东会决议通过比例规定[66][69][70] - 关联交易事项决议通过比例规定[74] - 股东可征集股东权利[71] - 特定股东有权提董事、监事候选人提案[76][78] - 股东会选举非职工代表出任的董、监事实行累积投票制[83] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[84] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[95] - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[91] - 董事会有权批准特定交易事项[99][100] - 董事会会议记录保存不少于10年[108] - 董事会专门委员会由三名董事组成[110][111][112] 管理层相关 - 公司设总裁等职位，由董事会聘任或解聘[114][115][119] - 总裁、监事每届任期3年，可连聘连任[116][124] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[125][126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务与分红 - 公司按规定时间报送年报、半年报、季报[133] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[135] - 董事会2个月内完成股利派发[135] - 现金分红比例及条件规定[136][137][138] - 股东会审议利润分配政策调整议案需三分之二以上通过[140] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[146] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[155][156][157][158] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[163] - 章程修改需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[163] - 公司解散应15日内成立清算组[163] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[164] - 控股股东、实际控制人定义[173] - 董事会可制订章程细则[173] - 章程以在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版为准[173] - 章程由董事会负责解释[174] - 章程附件包括股东会议事规则等[174] - 章程自公司股东会批准之日起实施[175]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年10月9日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年10月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网投票系统）[3] 股权登记与投票代码 - 股权登记日为2024年9月25日[4] - 网络投票代码为362120，投票简称为韵达投票[16] 提案决议规则 - 提案5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过[8] 委托与登记 - 股东委托代理人出席现场会议并行使表决权，应于2024年9月30日17:30前送达或传真授权委托书[10] - 登记时间为2024年9月30日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 17:30[10] 公告日期 - 公告日期为2024年9月19日[15]

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] - 拟现金分配股利需满足当年盈利等条件[5] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为特殊情况[3] - 重大投资指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%且超5000万元[5] 决策通过条件 - 股东会对利润分配政策调整议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 对股东回报规划调整方案，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 规划生效 - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效[8]

会议决策 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[2] - 通过申请注册发行不超过30亿元中期票据议案[3]

人员提名 - 张大春被提名为韵达控股第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 不符任职资格将及时报告、辞职或持续履职[12]

会议审议 - 第八届董事会第十二次会议于2024年9月14日通讯表决，8位董事全出席[2] - 多项议案获8票同意通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7] 股东大会 - 公司将于2024年10月9日以现场和网络投票结合方式召开2024年第一次临时股东大会[8]

融资与股本 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.5亿元[3] - 2023年10月17日至2024年8月31日，“韵达转债”转股3390股[4] - 公司总股本增至2899194690股，注册资本增至2899194690元[4] 经营范围 - 变更后经营范围增加装卸搬运、体育用品及器材零售等[5] 公司章程 - 修订后公司注册资本为2899194690元[6] - 修订后法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任[6] - 本次章程将“股东大会”名称调整为“股东会”[13] 利润分配 - 遵循同股同权、同股同利原则，实施积极利润分配政策[7] - 采取现金或股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[8] - 原则上每年进行一次现金分红[8] - 现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8][10] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8][10] - 不同阶段现金分红比例有不同最低要求[8][10] - 现金分红需满足多项条件[9][10][11] - 重大投资计划或支出有明确界定[11] - 董事会未做现金利润分配预案需披露原因及用途[11] - 利润分配预案需经多环节审议批准[11] - 存在股东违规占用资金应扣减现金红利[11] - 股东大会审议现金分红政策调整议案需三分之二以上表决权通过[12] 其他事项 - 公司合并等情况需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[12] - 上述事项需提交2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议[13] - 董事会提请股东大会授权管理层办理变更登记手续，有效期一年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名张大春为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]