证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-022 韵达控股集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 24 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下， 使用不超过人民币 100 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内， 公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起不超过 12 个月。并提请股东会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相 关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案尚需提交股东会审议。 一、投资理财情况概述 1、投资目的 公司在保证资金安全、不影响公司正常 ...

一、重要声明 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 韵达控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标 ...

中信证券股份有限公司 关于《韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为韵达控股集团股份 有限公司（以下简称"韵达股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对《韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，发 表如下核查意见： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人采取查阅公司财务报告、查阅公司内部审计和信息披露事务相关的内部控制制 度、查阅公司内部审计部门专项报告、审阅会计师出具内部控制审计报告相关底稿资料等 形式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，结合日常的持 续督导工作，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域， 评价范围占公司资产总额的比例 99%、 ...

韵达控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，公司对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目签字注册会计师：卞卉，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。 项目质量复核人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事 上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"韵达股份"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《韵达控股集团股份有限 公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行 股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治 理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司主营业务及经营情况 （一）公司主营业务 韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新阶 段，公司深入贯彻"全网一体、共建共享"的发展理念，以科技创新、精细管理 为驱动，践行"绿色快递，智领未来"的发展观，实施"聚焦主航道"的发展战 略，核心是：全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、 服务水平、全程时效等维度做到行业领先水平，打造一张以规模化标准快递服务 为基础、差异化分层服务不断扩大的高品质快递网络，用优秀的"韵达品牌"、 "韵达服务"， ...

单位：元 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度决算主要财务数据 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将本公司有关财务决算情况汇总如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 48,543,032,234.43 | 44,982,510,736.07 | | 7.92% | 47,433,735,496.37 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 1,913,919,697.38 | 1,625,122,877.75 | | 17.77% | 1,483,079,193.50 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 1,643,319,860.50 | 1,389,628,670.47 | | 18.26% | 1,388,714,522.46 | | 损益的净利润（元） | | | | | | | ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-024 韵达控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，现就召开本次股东会 的相关事项通知如下： （1）截至2025年5月20日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东会 并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络 投票； 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-017 韵达控股集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市以现场表决的方式进行。会议应参加表决的监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 全文及摘要》 经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度 报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的经 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-016 韵达控股集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决。会议应出席的董事 8 人， 实际出席的董事 8 人（其中聂樟清、周柏根、张大瑞共 3 位董事以通讯表决方式 出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 全文及摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在 ...

一、审议程序 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-020 韵达控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 二、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 83,930,211.08 元，提 取盈余公积 8,888,556.59 元，加上年初未分配利润 1,170,271,917.17 元，减去所有者权益内部结转 37,954,649.13 元、本年度已分配 利润 491,604,407.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实际可供股东分配的利润 为 715,754,515.09 元。 公司 2024 年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实 ...