韵达控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"韵达股份"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《韵达控股集团股份有限 公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行 股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治 理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司主营业务及经营情况 （一）公司主营业务 韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新阶 段，公司深入贯彻"全网一体、共建共享"的发展理念，以科技创新、精细管理 为驱动，践行"绿色快递，智领未来"的发展观，实施"聚焦主航道"的发展战 略，核心是：全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、 服务水平、全程时效等维度做到行业领先水平，打造一张以规模化标准快递服务 为基础、差异化分层服务不断扩大的高品质快递网络，用优秀的"韵达品牌"、 "韵达服务"， ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-022 韵达控股集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 24 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下， 使用不超过人民币 100 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内， 公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起不超过 12 个月。并提请股东会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相 关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案尚需提交股东会审议。 一、投资理财情况概述 1、投资目的 公司在保证资金安全、不影响公司正常 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-023 韵达控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据 相关法律法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限范围，需提 交至股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同及转授权文 件，并根据实际经营需要在年度担保预计额度内对公司及合并报表范围内的子 公司（含新增子公司）适度调剂担保额度，财务部门负责具体组织实施。 二、预计对外担保情况 根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）在担保额度有效期 限内拟向下述全资子公司提供合计不超过4,000万元人民币的担保额度，占公司 最近一期经审计净资产比例为0.20%。全资子公司信息如下： 1、公司（含控股子公司）拟为资产负债率低于70%的全资子公司提供 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 8 月 27 日，召开了公司第八届监事会第九次会议，审议通过 了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。 （三）2024 年 9 月 14 日，召开了公司第八届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》。 （四）2024 年 10 月 29 日，召开了公司第八届监事会第十一次会议，审议 通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （五）2024 年 11 月 6 日，召开了公司第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的 职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进 行全 ...

韵达控股集团股份有限公司董事会审计委员会 一、会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 十次会议及 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构。 二、会计师事务所的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作 ...

韵达，用心成就每一次托付 邮箱：ir@yundaex.com 电话：021-39296789 地址：上海市青浦区盈港东路6679号 韵达股份 2024年度可持续发展报告 不择细流 利他则美 关于本报告 | 报告简介 | 韵达控股集团股份有限公司自2019至2022年连续四年面向社会公开发布年度社会责任报告， | 数据来源与说明 | 本报告的财务数据摘自韵达控股集团股份有限公司2024年年度报告，其他信息和 | | --- | --- | --- | --- | | | 自2023年开始发布可持续发展报告，本报告为第三份公开发布的可持续发展报告。 | | 数据来自公司各相关部门的数据统计汇总或公开文件，报告内容不存在任何虚假记 | | | | | 载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说明，本报告中所涉及的货币金额均以人民 | | | 报告秉承客观、规范、透明和全面的原则，详细介绍了韵达控股集团股份有限公司及控股子 | | 币作为计量币种。 | | | 公司于2024年期间在环境、社会及公司治理领域的管理策略、实践及绩效。 | | | | 报告范围 | 时间范围：报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月 ...

韵达控股集团股份有限公司董事会 经核查现任独立董事张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事 张晓荣先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事均不存在同 时在超过三家以上的境内上市公司担任独立董事的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 韵达控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，韵 达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事张大 瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事张晓荣先生任职期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-024 韵达控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，现就召开本次股东会 的相关事项通知如下： （1）截至2025年5月20日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东会 并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络 投票； 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-017 韵达控股集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市以现场表决的方式进行。会议应参加表决的监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 全文及摘要》 经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度 报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的经 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-016 韵达控股集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决。会议应出席的董事 8 人， 实际出席的董事 8 人（其中聂樟清、周柏根、张大瑞共 3 位董事以通讯表决方式 出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 全文及摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在 ...