关于收到深圳证监局对公司采取监管谈话措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于 对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（〔2023〕170 号）， 具体内容如下： "经查，你公司原子公司百年金海科技有限公司（以下简称百年金海）在并表 期间存在会计核算不规范情形，影响你公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，下同）第二条第一款的规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取监管 谈话的监管措施。请你公司法定代表人后续根据我局要求，携带有效身份证件到我 局接受监管谈话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的 人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 特此公告。 证券代码：0 ...

培训情况报告 二、本次培训人员情况 华泰联合证券科陆电子持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作， 培训人员为李宇恒（保荐代表人）。 1 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及科陆电子的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对科陆电 子的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 2023 年 8 月 21 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括智能电网和新型电化学储能领域[16] - 公司的智能电网业务主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次设备[16] - 公司的新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统等[16] - 公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，注重为客户提供整体解决方案[16] - 公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动和核心竞争力提升[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1561.47亿元，同比增长12.32%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.3696亿元，同比减少12.01%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.56亿元，同比增长435.48%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0944元，同比增长14.57%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-19.07%，较上年同期提升3.59%[11] 海外市场表现 - 公司在海外市场的营业收入同比增长56.64%，达到39.11亿元[22] 研发实力 - 公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国家电网、南方电网大部分需求，海外电能表产品通过了多项国际主流认证[18] 资产情况 - 公司在资产方面，货币资金、应收账款、存货等均有所增加，短期借款和长期借款也有所增加[23] - 公司在资产方面，投资性房地产、固定资产、在建工程等均有所增加，合同负债和长期借款也有所增加[24] 股东情况 - 公司控股股东变更为美的集团，持有公司22.79%股份[132] - 公司第八届董事会及监事会提前换届，选举新成员[133] - 公司全资子公司投资西藏国科鼎弈投资中心，持有1.247%股权[134] 财务风险 - 公司面临的风险包括政策风险、管理风险、技术失密和核心技术人员流失的风险、汇率波动的风险[35] 关联交易 - 公司存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权为2,286.51万元，应付关联方债务为15,256.25万元[116][117] - 公司拟向关联方申请总额不超过人民币70,000万元的委托贷款，期限不超过1年，委托贷款年利率不超过9%[120] - 公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币20,000万元，贷款期限不超过1年，其中8,000万元融资由关联方提供连带责任保证担保[120] 公司治理 - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作[39] - 公司承诺减少和规范与上市公司关联交易，保证关联交易价格的公允性[54] - 公司承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和全体股东的合法权益[55] - 公司承诺全力促使公司薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[56]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023104 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三 次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事， 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席李文赢先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等的相关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 具体详见刊登在 2023 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023106）。 表决结果：同意 3 票 ...

资金占用情况汇总表 第 2 页 其他关联方及 其附属企业 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控 股 股东 、实 | | | | | | | | | | | 际 控 制人 及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | - | - | - | - | | - | | 其 他 关联 方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | - ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023106 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等的有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1016 号）的批复，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股，募集资金总额 828,093,534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59 元后， 实际募集资金净额为 81 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023103 公司全体董事和高级管理人员对公司 2023 年半年度报告做出了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏的书面确认意见。 《2023年半年度报告》刊登在2023年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023105）刊登在 2023 年 8 月 23 日《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 通知已于 2023 年 8 月 11 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 （二）对外担保情况 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保额度折合人民币为143,412.88 万元（其中美元按2023年6月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占 公司2022年12月31日经审计净资产的221.14%；实际发生的担保数额为人民币 40,479.34万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的62.42%。 独立董事对公司第九届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司2023年半年度相关事项及第 九届董事会第四次会议所审议事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 ...

经公司及下属子公司对其截至2023年6月30日存在的可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、商誉及其他非流动资产等） 进行全面清查和减值测试后，公司2023年半年度拟计提信用减值损失人民币4,403.75 万元，拟计提各项资产减值损失合计人民币6,477.75万元，具体明细如下表： 为真实反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及 下属子公司对应收款项、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查 的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项的回收可能性、固定资产的可收回金 额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产 计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023102 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 8 月 14 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开方式：采取现场投票 ...