证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-041 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资 金为 519,699,985.30 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费 用合计 1,330,000.00 元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30 元。此外，本次非公开发 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-039 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023 年 8 月 25 日 14:30 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以 现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席马翼 先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并表决，通过如下决议： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。 二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-038 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。 二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 小 计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 - 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、 非 经营性往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 湘潭电 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-042 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 二、授权委托书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）， 经事后审核，该公告中"二、会议审议事项"和附件二授权委托书的部分提案名 称有误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下： 一、会议审议事项 更正前： | | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 码 | | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | | | | | 票 | | | | | .. | .. | | .. | | | | | 9.00 | 《关于制定未来三年（2023 | 年-2025 年）股东回报规划的议案》 | √ | | | | | .. | .. ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-043 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2023年8月21 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公 司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 2、对外担保情况 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司已审批的对外担保总额为 178,400 万元，全 部为对子公司的担保，实际对外担保余额为 48,000 万元，占公司 2022 年度经审 计合并报表归属于母公司净资产的 20.32%。公司无逾期对外担保，控股子公司 亦未发生任何对外担保。 二、对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情 况。公司董事会 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-033 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第八届 董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》及相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审核部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得深圳证 券交易所的同意审核意见、中国证监会作出的同意注册决定后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—8 页 四、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 9 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第 10 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-391 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1-6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 10 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-392 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...