主营业务与产能 - 电解二氧化锰业务产销平衡 [1] - 锰酸锂实际产量截至三季度末为一万吨 [1] - 四氧化三锰产能为2万吨 [1] 客户与合作 - 尖晶石型锰酸锂用于磷酸锰铁锂电池搭配使用正在逐步推广中，主要客户为部分优质的两轮车电池客户 [1] - 向湖南裕能供应锰源产品尚在试验阶段 [1] 海外业务 - 受全球经济下行、消费紧缩影响，今年海外业务同比有所下滑，但在年初预期内 [1] 其他事项 - 去年出借的600万股融券是否已经全部归还未明确说明 [1]

财务表现 - 本报告期营业收入为589,638,788.18元，同比增长38.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为90,886,446.18元，同比增长90.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为155,466,463.54元，较上年同期下降0.81%[5] - 长期股权投资较年初增加47.58%，主要系本期联营企业湖南裕能首次公开发行上市[10] - 营业成本同比增加35.08%，主要系尖晶石型锰酸锂产品销量增加[11] - 资产减值损失同比增加1377.40%，主要系本期计提存货跌价准备[12] - 营业外收入同比增加1168.03%，主要系本期固定资产报废取得收入[12] - 净利润同比减少37.25%，主要系对联营企业的投资收益同比减少[13] 资产状况 - 流动资产合计为1,754,630,952.91元，较上期减少[20] - 非流动资产合计为3,339,604,712.31元，较上期增加[20] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.80亿元，用于项目和补充流动资金[18] 股权结构 - 湘潭电化集团有限公司持有公司股份179,971,473股，占比28.59%[14] - 股东蒋如宁持有公司股份4,695,646股，占比0.75%[15] - 公司通过普通证券账户持有118,971,473股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,000,000股[16] 公司业绩 - 公司短期借款为670,947,241.65元，较上期增加[20] - 湘潭电化科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为15.94亿元，较上期增长18.8%[21] - 公司2023年第三季度营业利润为2.49亿元，较上期下降38%[22] - 归属于母公司股东的净利润为23.86亿元，较上期下降35.9%[22] - 公司2023年第三季度综合收益总额为22.85亿元，较上期下降37.1%[23] - 每股基本收益为0.38元，与上期持平[23] - 湘潭电化科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,280,551,367.69元，较去年同期的1,126,692,878.80元增长13.63%[24] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为160,179,029.56元，较去年同期的162,204,862.53元略有下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,582,815.94元，较去年同期的-112,924,870.66元有显著改善[24]

湘潭电化科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规的履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓及豁免业务的，适用本制度。 第八条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书 负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《上市规则》及深圳证券 交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披 露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘 ...

独立董事：汪形艳 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） （此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见之签字页） 一、对改聘公司高级管理人员事项发表独立意见 经核查，我们认为：本次高级管理人员提名聘任程序符合有关法律法规、行 政规章和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益 的情形。此次改聘的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关高级 管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位要求。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-047 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-048）。 二、通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》； 同意改聘原副总经理兼董事会秘书贺娟女士为公司常务副总经理兼董事会 秘书，改聘原总经理助理成希军先生为公司副总经 ...

活动信息 - 公司证券代码为002125，证券简称为湘潭电化 [1] - 活动名称为"2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日" [1] - 活动主题为"推动上市公司规范运作，保护中小投资者" [1] - 活动时间为2023年11月2日15:30-17:00 [1] 参与方式 - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与 [1] 公司参与人员 - 公司董事会秘书将参与活动 [1] - 公司证券事务代表将参与活动 [1] 交流内容 - 将就公司经营情况进行交流 [1] - 将就公司治理情况进行交流 [1] - 将就发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-045 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份提前解除质押、质押及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振 湘国投所持有公司的部分股份提前解除质押、质押及展期，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | | | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其 | 占公 | 是否为 | 否 | | | | | | | 是否为控股 | | | | 限售股 | | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | （如 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 股份 | 股本 | | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 12 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议出席情况 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长刘干江先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计 主管人员)张伏林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的承诺，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 22 | | 第五节 环境和社会责任 23 | | 第六节 重要事项 28 | | 第七节 ...