南极电商股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司 第七届董事会第十六次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《公司章程》的有关规定，我们对 2023 年上半年度公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现发表独 立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占 用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司不存在 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日分别召开了第七届董事会第 十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划预留 份额分配的议案》，同意公司第三期员工持股计划预留的400万股（对应1,040万份份额）由 符合条件的认购对象进行认购，根据《公司第三期员工持股计划（草案）》和公司2022年第 一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 南极电商股份有限公司 2023-038 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-038 南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司 2023-038 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告 | 序号 | 持有人 | 职务 | 认购份额 | 认购份额占本 | 认购股数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 南极电商股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2022 年年度业绩说明会全体投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 15:00-17:00 | | 地点 | 互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn），"云访谈"栏目 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：张玉祥 | | | 董事、时间互联总经理：虞晗青 | | | 独立董事：吴小亚 | | | 财务负责人：沈佳茗 | | | 董事会秘书：朱星毓 | | | 1. 问：公司收购义乌首诺电子商务有限公司，是要自己经营南极 | | | 人官方旗舰店吗？是否还会请悦为作为代运营商？重新开始进 | | | 行实物销售吗？如果是的话，如何平衡和其他授权经销商之间 | | | 的竞争 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6.11亿元，同比下降35.45%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.36亿元，同比下降74.37%[6] - 公司2023年第一季度经营性现金流为-2.01亿元，同比少流出1.68亿元[7][8] - 公司2023年第一季度各电商渠道可统计GMV总计52.33亿元，同比减少36.17%[5] - 2023年第一季度营业收入为6.11亿元，同比下降35.5%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为3.57亿元，同比下降74.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.08亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-79.88亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为33.27亿元[26] - 资产负债率为12.4%[22] - 毛利率为15.1%，同比下降5.1个百分点[22] - 研发费用为5,965万元，占营业收入的1.0%[22] - 销售费用为2.70亿元，占营业收入的4.4%[22] - 管理费用为2.68亿元，占营业收入的4.4%[22] 业务情况 - 公司2023年第一季度移动互联网媒体投放平台业务规模下降导致收入下滑[6] 财务状况 - 公司2023年第一季度末货币资金余额为8.35亿元[20] - 公司2023年第一季度末交易性金融资产余额为14.05亿元[20] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为8.10亿元[20] - 公司2023年第一季度末无形资产余额为9.22亿元[20] - 公司2023年第一季度末商誉余额为4.34亿元[20] - 公司2023年第一季度末合同负债余额为2.06亿元[20] - 公司2023年第一季度末其他应付款余额为2.71亿元[20] - 公司2023年第一季度末股本为4.17亿股[20] - 公司2023年第一季度末资本公积为14.99亿元[20] - 公司2023年第一季度末库存股为11.23亿元[20] 费用情况 - 公司2023年第一季度销售费用增加38%，主要是前台事业部人力成本同比增加[12] - 公司2023年第一季度信用减值损失增加312.51%，主要是去年同期保理业务长账龄应收款项回款导致信用损失冲回[12] 现金流情况 - 公司2023年第一季度银行理财产品净购买金额增加导致投资活动现金流出增加[12] - 公司2023年第一季度应收账款增加33.53%，主要是保理业务放款规模增加[11] - 公司2023年第一季度应付账款减少49.22%，主要是支付了年初结存的媒体投放款及百家好商标尾款[11]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为33.1亿元，较2021年下降14.88%[8] - 公司2022年净利润为-35.4亿元，较2021年下降179.29%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为575,347,679.02元，同比增长51.27%[9] - 公司2022年末总资产为5,057,531,602.85元，较上年末下降8.41%[9] - 公司2022年营业收入为3,309,675,440.52元，同比下降[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-547,124,003.77元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益为-594,779.03元，政府补助金额为30,477,813.13元[12] - 公司2022年社会消费品零售总额为439,733亿元，同比下降0.2%[15] - 公司2022年全年实物商品网上零售额为119,642亿元，同比增长6.2%[15] - 公司2022年营业收入为3,309,675,440.52元，同比下降14.88%[36] - 公司现代服务业营业收入同比下降48.21%[36] - 公司品牌综合服务业务营业收入占比为9.53%，同比下降51.64%[36] - 公司内销占营业收入比重为100%，同比下降14.88%[36] - 公司移动互联网媒体投放平台业务占营业收入比重为84.44%，同比下降7.06%[36] - 公司经销商品牌授权业务占营业收入比重为2.22%，同比下降22.94%[36] - 公司自媒体流量变现业务营业收入占比为0.06%，同比下降97.16%[36] - 公司2022年度合并口径营业收入为330,967.54万元，较2021年度减少57,841.82万元[186] 公司业务及品牌 - 公司主营业务包括品牌授权综合服务、创新零售服务及移动互联网营销服务[15] - 公司主要服务中小制造企业，涉及居民日常生活的消费品类居多[15] - 公司拥有多个知名品牌，其中“南极人”品牌历经20多年发展，国民认知度高，产品品类丰富多元[17] - 公司拥有国民品牌“南极人”及国际品牌“卡帝乐鳄鱼”、“百家好”等知名品牌十余项[24] - 公司通过自有品牌升级、与知名品牌合作及并购等方式，持续打造多元化品牌矩阵，不断提高运营效率及服务质量[20] 公司战略规划及发展方向 - 公司愿景是成为世界级消费品品牌公司，使命是帮助中国优质中小企业持续成功[14] - 公司坚定成为世界级消费品品牌公司的愿景，坚持多品牌战略发展定力，自有品牌升级与并购、合作并举，满足消费者多元化、个性化消费愿望[33] - 公司将通过数据营销、品牌管理和管理数字三大平台对标消费者需求，快速反映市场需求的变化，持续提升品牌形象，加强内容营销，树立优品、精品、名品理念，增强客户粘度，提升消费体验[57] 公司治理结构及内部控制 - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险[60] - 公司董事会严格按照相关规定规范会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行为[60] - 公司建立了适合自身经营所需的组织机构，内设部门独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形[63] - 公司独立开立银行账户，设立独立的财务部门，制定独立的财务管理制度，能够独立作出财务决策[64] - 公司通过指定信息披露媒体、公司网站真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息[61] - 公司已建立并完善工作绩效考核体系，使员工收入与工作绩效挂钩，高级管理人员的聘任公开透明[61] - 公司董事、监事和高级管理人员均符合法律规定，不存在双重任职、领薪等违规情况[65] 股东信息 - 股东名称张玉祥持股比例为24.94%，持股数量为612,159,204股[172] - 股东名称朱雪莲持股比例为2.75%，持股数量为67,606,947股[172] - 股东名称葛楠持股比例为0.59%，持股数量为14,455,705股[175] - 股东名称吴江新民实业投资有限公司持股比例为4.05%，持股数量为99,397,366股[172] - 股东名称香港中央结算有限公司持股比例为3.15%，持股数量为77,268,071股[172]

南极电商股份有限公司 2023-018 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-018 南极电商股份有限公司 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、时间互联总 经理虞晗青女士；独立董事吴小亚先生；财务负责人沈佳茗女士；董事会秘书朱星毓女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目或扫描下方二维码，进入问题征集页面 提出问题，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2 ...

公司接待信息 - 2015年11月17日16:30 - 17:10，在上海，董事、副总经理兼董秘张燕妮陪同南极电商董事长、总经理张玉祥接待调研 [2] - 参与单位及人员包括中泰证券彭毅、汇添富基金蔡志文等多家机构人员 [2] 南极电商业务模式 - 向小微电商及供应商提供品牌授权、电商生态综合、柔性供应链园区服务，经营货品销售业务，盈利源于品牌授权及电商生态综合服务 [2][3] - 以服装基础款为中心加日用百货，借助互联网为供应商和经销商提供一站式服务，做产业基础配套 [3] - 拥有专业服务团队，含三个事业部中心、34个事业部、108个产品小组，对重点对象垂直化服务 [3] 行业现状与公司目标 - 电商价格战扼杀产业链创新能力，公司要改变这一现状 [3] - 未来电商零售行业将更数据化、信息化、社交化，优质供应商将成稀缺资源 [3] - 希望通过柔性供应链实现一批货品供全球 [3] 品牌优势与盈利情况 - “品牌授权”模式有历史积累，品牌服务投入大回报高、客户黏度高 [3] - 今年一家纺旗舰店利润至少1000万，双11在天猫、京东平台销售4000万 [3] - 利润主要来自服务费，小部分来自授权费，货品销售是渠道补充 [3][4] 未来规划 - 服务对象突破南极人品牌，通过服务端打通各环节，实现真正的互联网+，考虑打造特色垂直平台 [4] - 推广大众品牌靠规模，互联网更适应基础款、标准化产品，先前规模布局成优势 [4] - 在园区内对品类无限制，做产业链升级受欢迎，柔性供应链一定程度上以销定产 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括齐鲁证券彭毅、汇添富基金蔡志文等多人 [1] - 时间为2015年10月15日17:00 - 18:00 [1] - 地点在上海 [1] - 上市公司接待人员为董秘、副总经理张燕妮女士 [1] 公司发展战略目标 - 依托南极电商核心竞争力，打造品牌管理及线上线下服务全产业链，成为现代综合服务集团 [1][3] 公司品牌发展情况 - 产品线延伸至家纺、童装等领域，有直接授权供应商376家，直接授权经销商863家 [3] - 未来拓展新品牌，路线以高性价比为主，试错成本低原因包括品牌影响力广、设计研发经验丰富、与电商平台合作好 [3] 自营货品销售业务原因 - 满足部分大型电商平台及大型KA渠道对品牌厂商的要求，如唯品会要求 [3] - 2015年下半年家乐福、沃尔玛等超市渠道改为授权经销商运营，保留唯品会为直销渠道，未来采用经销商和直营结合模式 [3] 柔性供应链园区服务情况 - 2014年在合肥开设第一家电商物流园区，已建成6个类似园区 [3] - 上半年园区收入接近200万，占总收入比重1.7%左右 [3][4] - 预计2018年园区数量达30家，贡献接近4亿收入 [4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员众多，包括西部利得、原点资产等多家机构人员 [2][3] - 活动时间为 2016 年 5 月 11 日 13:30 - 16:30 [3] - 活动地点在诸暨华东一站通女装电子商务有限公司 [3] - 上市公司接待人员有董秘兼副总刘楠楠、董事兼副总沈晨熹、董事张燕妮 [3] 活动日程安排 - 日程第一项为参观样品间 [5] - 日程第二项为参观仓储区 [5] - 日程第三项为座谈交流 [5] 各方介绍内容 - 牌头镇党委书记介绍牌头镇作为“电商小镇”发展现状及规划，提及与南极电商良好合作及未来合作期望 [5] - 公司董事兼副总经理介绍公司柔性供应链园区服务，为供应商、经销商提供仓储等服务，致力于成为货品及增值服务共享中心 [5] 业务数据相关 - 2016 年计划新开 10 个左右园区 [6] - 诸暨女装 2015 年 9 月成立，目前合作供应商 12 家、一级合作经销商 5 家、二级合作经销商 200 多家 [6] - 一站通供应商毛利率一般高于 20%，70%以上盈利 [6] - 2015 年度应收账款一年期应收比例高于 85%，两年及三年期应收下降 [7] 业务模式及策略相关 - 选择供应商综合考虑产品类目拓展、生产能力及品质、企业文化认同等因素 [6] - 一站通鼓励“谁开发、谁拥有”，内部有激励机制，较少出现多家经销商经营同款商品状况 [6] - 公司持续构建多梯度品牌消费品王国、拓宽电商生态服务、挖掘柔性供应链园区发展空间，应对行业天花板 [7] - 对经销商授权期限通常为一年，供应商授权期限有一年或三年情况，会年中签约供应商，通过优胜劣汰机制优化供应商体系 [8] 收入确认相关 - 标牌使用费在供应商申领商标及其配套辅料销售订单，确认收到时确认收入 [7] - 品牌服务费收入确认因类目生产周期和订单生成时间而异，申领订单生成后 1 个月内确认 [7][8]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2016 年 9 月 23 日 14:00 - 16:00，地点在上海市黄浦区西藏中路 555 号南极电商 [1] - 参与调研人员共 109 名，接待人员包括董事长兼总经理张玉祥、董秘兼副总经理刘楠楠等 [1] - 活动主要针对收购时间互联及上市公司运营情况答疑、交流，附件有接待日活动会议纪要和调研人员信息表 [1][3] 时间互联公司情况 - 移动互联网营销行业发展迅速，流量碎片化趋势增强，时间互联能整合、运营碎片化流量，流量整合与应用、移动互联网广告营销是数字营销领域未来主要方向 [3] - 衡量移动互联网营销公司强弱的标准之一是服务大客户的能力，时间互联运营团队出身移动互联网开发，有较好口碑和资源 [3][4] - 时间互联约 40%的 6800 万利润来自碎片化流量，主观上不特意区分流量，以客户需求为准，两种流量结合 [6] - 时间互联优势是介入行业早、资源丰富，有优秀创始人及运营团队，持续做技术迭代，能帮助客户实现营销推广，预计毛利不会下降 [7] 品牌建设与业务规划 - 南极电商从产品定位和形象创新、品牌运维管理、拓展销售渠道、建设品牌家族等方面建设卡帝乐鳄鱼品牌 [5] - 产业链前后延伸需配套资源支撑，时间互联与南极电商在品牌推广、流量挖掘与大数据应用有协同作用，短期点对点合作，未来希望生态合作 [5] - 工具类业务以营利为目的，增强公司核心竞争力，公司业务以线上为主，不排除未来建设线下品牌体验店、生活馆的可能 [6] 财务与业务情况 - 中报收入 1.59 亿，应收账款增加 1.34 亿，公司从多方面管理应收账款，小贷公司业务流程控制严格，无坏账且稳定盈利 [6] 项目与战略规划 - Pony 项目大力发展自媒体渠道，发展 Pony Collection 品牌，探索运营头部 IP、生活方式的商业模式，园区稳定维护，新系统版本预计近期上线 [7] - 公司人才构成是内部培养和外部合作引进，实行多品牌战略，品类扩充是复制南极人成熟品类经验 [8] - 南极人品牌有严格质控体系，授权前后进行验厂、抽查，计划综合多因素考核供应商及经销商 [9] - 公司希望做 150 年企业，建立资源生态圈，成为员工骄傲、社会尊重的企业 [9]