独立董事 2023 年度述职报告——吴小亚 各位股东及代表： 南极电商股份有限公司 大家好！本人作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会 议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人 2023 年 度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴小亚，1973 年 5 月出生，本科学历。1994 年至 2000 年就职于安徽省 蒙城县审计局，任基建审计部负责人职务；2001 年至 2006 年就职于安徽华普会计 师事务所，任项目经理职务；2007 年至 2012 年就职于安徽华皖会计师事务所，任 所长职务；2 ...

南极电商股份有限公司 2024-009 第七届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-009 南极电商股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的 召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报 ...

南极电商股份有限公司 2023 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普特合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审 计，根据并出具容诚审字[2024]230Z1781 号标准无保留意见的审计报告，现将 公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、收入、利润情况 2023 年南极电商共实现营业收入 26.92 亿元，比 2022 年下降 6.17 亿元，降 幅为 18.66%。2023 年公司收入下滑主要由于时间互联优化收缩了部分具有不 确定性的业务线，叠加部分媒体方代理类目的细分调整导致移动互联网媒体 投放平台业务规模有所下降。另一方面，南极本部因报告期内进行了业务结 构调整，部分南极人品牌的核心类目从原先的品牌授权及综合服务模式转为 自营模式，进而导致品牌综合服务业务同比出现了一定程度的下降。 2023 年南极电商实现归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿元，比上年度增 加 4.09 亿元，增幅为 137.49%，主要系去年同期计提了时间互联商誉减值准备 4.56 亿所致，剔除该影响，归属于上市公司股东的净利润同比有所下滑，主要系 公司本部业务转型品牌综合服务业务收入下滑所致，全年每股收益 0.0 ...

南极电商股份有限公司 2024-016 关于2023年度计提资产减值准备及核销的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-016 南极电商股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第七届董事会 第二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备及核销的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉 等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 公司及 ...

南极电商股份有限公司 2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-019 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14时30分开始 ...

南极电商股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定， 本着对全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制 度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 1、报告期内，公司营业收入总计完成 26.92 亿元，同比下降 18.66%。其中时间互联完 成 23.36 亿元，公司本部完成 3.57 亿元。营业收入同比下降主要由于时间互联优化收缩了部 分具有不确定性的业务线，叠加部分媒体方代理类目的细分调整导致移动互联网媒体投放平 台业务规模有所下降。目前，时间互联积极开拓新的媒体合作渠道，已成功与苹果、虎牙等 渠道签约。另一方面，南极本部因报告期内进行了业务结构调整，部分南极人品牌的核心类 目从原先的品牌授权及综合服务模式转为自营模式，进而导致品 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-014 南极电商股份有限公司 关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的公告 南极电商股份有限公司 2024-014 关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》，现将相关 事宜公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2024年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额 ...

南极电商股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——王海峰 各位股东及代表： 大家好！本人作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会 议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人 2023 年 度履职情况述职如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自 律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1 报告期内，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 南极电商股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1377 号 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于南极电商股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1377 号 南极电商股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司 （以下简称"南极电商"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z1781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...