关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额为296,384,074.07元[3] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）491,500,000.00元[3] - 2025年半年度利息为4,285,481.67元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额435,285,481.67元[3] - 2025年半年末余额为356,884,074.07元[3] 合作公司往来余额 - 上海强祥2025年初及半年末余额为220,596.27元[3] - CARTELOCROCODILEPTELTD余额为3,135,943.70元[3] - UNIVERSALNEWLIMITED余额为27,234.10元[3] - 新疆景上余额为80,000,000.00元[3] - 百家好年初余额180,000,000.00元，半年末212,000,000.00元[3]

经营计划与报告 - 总经理一季度拟定年度生产经营计划报董事会审核，董事会向年度股东会提交年度工作报告[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形由董事会批准[3][4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形由股东会批准[4] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[5][6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保情形需股东会审议[7] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款等2种情形需及时披露担保事项[8] 合同签署 - 日常经营相关资产合同由总经理决定签署，单项合同标的额5000万元以上需报董事长批准[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[9] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等4种情形需股东会审议[10][11] 规则生效与解释 - 本规则自股东会通过之日起生效，解释权属于公司董事会[13][14]

公司定义 - 下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] 重大信息管理 - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大信息含拟提交审计委员会审议事项等[5] - 重大风险情形包括重大亏损等[6] - 特定情形如变更名称等需关注[7] - 控股股东拟转让股份致变化应及时报告[8] 信息报告流程 - 各部门及子公司决策前应征询董事会秘书意见[10] - 特定时间最先发生时预报重大信息[10] - 按规定报告重大信息进展[10] - 报告人员先电话报告并传真文件，随后邮寄[11] - 实行重大信息实时报告制度[14] - 高级管理人员督促信息收集上报[15] 保密与责任 - 董监高及知情人员需对未公开信息保密，不得内幕交易[16] - 未及时上报追究责任，违规造成损失可处分赔偿[17] 信息处理与制度 - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请程序公开[18] - 制度由董事会负责解释和修改[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

员工持股会议 - 公司第二期员工持股计划第四次持有人会议于2025年8月26日召开[1] - 出席会议持有人12人，代表份额7149.3万份，占比100%[1] 管理委员会选举 - 会议审议通过选举吴之传为管理委员会委员[2] - 变更后管理委员会由3名委员组成[2] - 同意选举议案份额占比100%，反对和弃权均为0%[2]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过调整专门委员会委员议案[1] 人员变动 - 独立董事阿依努尔·谢坎辞职，拟补选吴声[1] - 投资、审计、提名、薪酬与考核委员会成员变更，吴声加入[2] 合规说明 - 专门委员会成员变动合规，不损害公司和股东利益[3]

人事变动 - 2025年8月26日公司召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举毛东芳为公司第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 毛东芳1985年8月出生，本科学历[6] - 有多家公司财务相关任职经历[6] - 直接持股2,600股，间接持股400,000股[6]

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___吴声___作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

股份转让与收益 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[2] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[2] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就董事等人员违规致损请求诉讼[2][3] - 非审计委员会董高违规致损，股东可书面请求审计委员会诉讼[3] - 审计委员会成员违规致损，股东可书面请求董事会诉讼[3] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未诉讼等情况，股东可直接诉讼[3] - 子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可诉讼[3] 股东会相关规定 - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[4] - 监事会或审计委员会提议，董事会10日内反馈[4] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[4] - 董事会同意召开需5日内发出通知[4] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集股东会[4] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] 提案与选举 - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权提案[5] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[5] - 年度股东会上董事会和独立董事应作述职报告[5] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 董事提名与组成 - 单独或合并持股3%以上股东有权联合提名非独立董事候选人[7] - 单独或合计持股1%以上股东有权提名独立董事候选人[7] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[7] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上，由董事会批准[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会批准[8] 担保审议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经独立董事同意后董事会审议[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需经独立董事同意后董事会审议[10] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易需提交股东会审议[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[10] 独立董事任职与职权 - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[11] - 担任独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 审计委员会 - 审计委员会成员3至5名，独立董事需过半数[13] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[14] 监事会 - 监事任期3年，届满可连选连任[15] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[16] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议[16] - 定期监事会会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[16] - 监事会会议三分之二以上监事出席有效，决议须全体监事过半数通过[16] - 监事会会议记录保存10年[17] 其他规定 - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[17] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施并披露[18] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[18] - 南极电商股份有限公司相关时间为2025年8月26日[19]

南极电商股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 并保证切实履职的相关书面承诺 鉴于南极电商股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事，本人同意 接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任 职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上 市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董 事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独 立董事职责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：吴声 2025 年 8 月 26 日 ...

独立董事变动 - 阿依努尔·谢坎因个人工作变动辞职，待选新董事生效[2] - 董事会提名吴声为独立董事候选人，议案待股东会审议[3] - 吴声已获资格证，任职需深交所审核无异议[3] - 吴声未持股，无关联关系，无不得任职情形[7]