深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十二次会议 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的关于 公司参与设立的合伙企业调整出资额的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查， 基于客观、独立判断的立场，现就该事项发表如下独立意见： 本次调整合伙企业出资额是基于合伙企业的实际运营情况，减资金额已经全体 合伙人协商一致，遵循了公平、公正的原则，不会对公司的财务状况及日常经营活 动产生实质性的影响，亦不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。本次调整合伙企业出资额 事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效。 （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独 立意见签字页） 独立董事签名： 2023年12月22日 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-092 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开的第七届董事会第十二次会议决议内容，公司将于2024年1月9日召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网 ...

代冰洁 2023年12月22日 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年12月22日召开了第七届董事会独立董事专门会议2023年第二次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》发表如下审核意见： 本次调整合伙企业出资额是基于合伙企业实际运营的需要，减资金额由各合伙 人协商确定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次减资遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关 联董事应回避表决。 （本页无正文，仅为第七届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议发表的 审核意见签字页） 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-012 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 中邮证券 张亚桐；招商证券 刘伟洁、赖如川、董振振；光大 | | 人员姓名 | 证券 黄帅斌；华金证券 高林静；诺安基金 简牮；创富兆业 崔 | | | 华钦。 | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日 10:00-12:00 | | 地点 | 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 邱微 | | 员姓名 | | | | 一、参观公司展厅 | | | 二、双方沟通交流 | | | 1、请问 2023 年前三季度公司新能源汽车充电枪销售情 | | | 况如何？市场占有率是多少，以及主要客户有哪些？ | | | 答：公司子公司深圳沃尔新能源生产的充电枪产品主要 | | 投资者关系活动 | 包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等，其 | | 主要内容介绍 | 中直流充电枪在国内市场 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－088 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 1、关于《公司章程》变更的事项 二、工商变更的进展情况 1、2023年12月19日，公司完成了《公司章程》的工商变更备案登记手续， 并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号： 22309221112），除上述《公司章程》变更外，其他工商登记事项未发生变更。 2、2023年12月20日，合祁沃尔完成了减少出资额的工商变更备案登记手续， 并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号： 22309206262），经核准的变更登记事项如下： | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,150万元 | 14,750万元 | 本次减少出资额后，合祁沃尔各合伙人的出资额信息如下： | 合伙人名称 | 认缴出资额（万元） 出资比例（%） | | 合伙人类别 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。为满足控股子公司深圳市沃尔新能源 电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新能源"）经营发展所需资金，优化其 资产负债结构，增强其资本实力和竞争力，进一步推动沃尔新能源持续稳健发展， 公司拟将实施沃尔新能源增资扩股计划；基于看好沃尔新能源未来发展前景，公 司及公司部分核心员工将对沃尔新能源进行增资。 本次沃尔新能源增资扩股计划，公司直接参与认购，其余人员拟分别通过深 圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）（以下简称"沃尔达利"）和深圳市沃新陆 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"沃新陆号"）两家合伙企业间接参与 认购。公司及沃尔达利、沃新陆号以增资总额10,338.94万元认购沃尔新能源新 增注册资本1,105.77万元，其余9,233.17万元计入资本公积。本次增资完成后， 沃尔新能源的注册资本将由7,337.82万元增加 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 拟增资涉及深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报宇[2023]第 156号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二三年八月九日 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司拟增资涉及深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 il | 声 明 … | | --- | | 拉 女 | | 资 产 评 估 报 告 | | 一、委托人暨被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范性文件的要求以 及《公司章程》的有关规定，为防止大股东及其关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关联方承担担保责任而形成 的债权，委托大股东及其关联方进行投资活动，为大股东及其关联方开具没有真 实交易背景的商业承兑汇票，以及其他在没有商品和劳务对价情况下以采购款、 资产转让款、预付款等方式向大股东及其关联方提供资金，或者证券监管机构认 定的其非经营性占用行为。 深圳市沃尔核 ...

第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作原则 深圳市沃尔核材股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）远期结 售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际，特制定本 制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与具有远期结售汇业务经营资格的金融机 构签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期 限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常经营为基础，以具体经营业务（包括进出 ...

内 部 审 计 管 理 制 度 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构与审计人员 | 1 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 2 | | 第四章 | 审计权限 | 4 | | 第五章 | 审计工作程序 | 5 | | 第六章 | 对内部控制制度的评审 | 7 | | 第七章 | 内部审计的具体实施 | 8 | | 第八章 | 审计档案管理 | 8 | | 第九章 | 违规责任 | 9 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 以及《深 ...