适用范围 - 办法适用于规范公司对外提供财务资助行为[6] - 控股子公司及多种特殊资助情况参照本办法[20][21] 资助限制 - 不包括公司主营融资业务等三种情况[6] - 不得为关联法人和自然人提供资助，关联参股公司有条件限制[7] 操作流程 - 提供资助须签协议，募集资金不得用于资助[8] - 须经董事会或股东会审议，有表决要求[9] 信息披露 - 资助事项应在董事会通过后两交易日内公告[12] - 未及时还款等情形需及时披露[14] 责任规定 - 主办部门为财务中心，内审部审核风险评估[15] - 违规造成损失追究相关人员经济责任[17] 其他 - 未尽事宜依相关规定执行，办法自通过生效[22][23] - 办法由公司董事会负责解释[23]

定期披露 - 每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告[9] - 每年8月31日前披露本年度上半年资产负债表等报表[9] - 每年4月30日和10月31日前披露本年度第一、三季度资产负债表等报表[9] 临时披露 - 发生超上年末净资产10%以上重大亏损等情况需披露[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[10] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%需披露[10] - 新增借款超上年末净资产20%需披露[10] - 更正经审计财务报告30个工作日内披露相关报告及更正后信息[12] - 变更债务融资工具募集资金用途至少提前5个工作日披露[13] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行披露义务[11] 披露流程 - 定期信息披露编制报告经董事会审议、主承销商审核后公开[22] - 临时信息披露相关人员报告董事长和秘书，确认审核后经主承销商披露[22][23] 责任义务 - 控股股东和5%以上大股东负有信息披露义务[15] - 董事等保证信息真实准确完整并承担连带责任[15][17] - 子公司负责人是信息披露事务第一责任人[20] 其他规定 - 各部门和分/子公司向主管部门报送信息需保密并报告秘书[23] - 以交易商协会认可网站为信息披露媒体且不晚于其他场合[23] - 信息披露文件资料保存期限为十年[15][24] - 对违反制度责任人实行责任追究[25] - 信息披露原则为公平公开、客观公正等[26] - 对未公开信息采取保密措施，控制知情人员范围[29] - 各层次保密责任人与董事会签署责任书[30] - 财务管理和审计机构确保财务信息真实并监督制度执行[31] - 董事会秘书办公室负责投资者关系管理[32]

人员任职 - 与大股东和董高人员有直系亲属关系不得担任财务和会计机构负责人[6] - 财务负责人需十年以上财务经验、五年以上大型集团管理经验[7] - 会计机构负责人应具备五年以上财务经验、三年以上大型集团管理经验[7] 人员聘任 - 财务负责人由总经理推荐、董事会聘任，任期同其他高管，可连聘连任[6] - 会计机构负责人由人力部门选聘，经财务负责人及总经理批准后聘任[6] - 被投资单位财务部门负责人实行委派制，未经批准不得聘任或解聘[4] 人员职责 - 财务负责人规划财务体系、制定策略，行使决策、审核和监督权[10][13] - 会计机构负责人参与策略制订，建立体系、制定计划与预算，行使拒绝制止及处罚建议权[12][13] 人员考核 - 财务负责人接受董事会薪酬与考核委员会考核，其他人接受财务负责人考核[16] - 考核依据绩效承诺目标，结果用于工资、调薪等，重大错误等不得评为合格[16] 其他规定 - 聘任时需签订保密协议[16] - 财务负责人辞职提前一月书面报告，经批准离任，解聘时有权提交陈述报告[17] - 财务负责人离任前接受审计委员会审查并移交事项[17] - 制度由董事会解释，自通过之日起生效，时间为二○二五年六月[19][21]

财务制度与管理架构 - 公司制定适用于自身及所属公司的财务管理基本制度[4] - 财务工作在董事会领导下由总经理组织实施，设财务总监岗位[6] - 对所属公司财务工作实行垂直统一管理[7] 会计核算 - 按国家统一会计准则设置会计科目和政策进行核算[13] - 经济业务发生及时办理会计手续，原始凭证审核签批[13] - 记账凭证根据审核无误的原始凭证生成，一月装订一次[14] 财务报表与报告 - 财务报表包括资产负债表等及附注，需真实准确完整[18] - 月度报表15天内报出，季度30天，半年度60天，年度120天[56] - 控股子公司月度报表10天内报母公司，年度30天[56] 资金管理 - 资金负责人次月10日内核对上月银行账户往来并编制调节表[24] - 建立资金支付分级审批制度[24] 应收账款管理 - 销售客服部门每月出具对账单，对逾期应收账款停货追收或诉讼[28] 存货管理 - 存货半年、年度终了定期盘点由财务组织，每月不定期盘点各部门组织[30] - 实行归口管理、有偿占用和定额管理[30][31] 固定资产管理 - 实行归口分级管理，各部门各有职责[33][34] - 在建工程交付后最长一年办理竣工决算[35] - 半年、年度终时由财务组织全面盘点清查[35] 投资与资产减值 - 一年内可变现投资为短期，超一年为长期[37] - 每年年度终了对资产进行减值测试，减值计提准备并报批[46] 筹资管理 - 权益资本筹资由董事会秘书办公室牵头，债务由财务部门牵头[46][47] 预算管理 - 实行成本费用归口分级管理责任制，开展全面预算管理[49][52] - 财务十月启动全面预算编制，年底前完成合并预算报告[52] 子公司财务管理 - 对子公司财务实行归口垂直管理，统一接受审计[66] - 子公司统一执行会计政策，可制定自身制度并备案[66] - 财务负责人委派制，其他人员选聘备案[66] - 年底前完成下一年经营计划和预算编制，报公司批准[67] - 预算调整按季度报批，超权限报公司[67] - 资金按预算执行，重大支出需申报公司[68] - 融资、担保等重大事项向公司财务报审[68] 其他管理 - 信息中心系统管理员每周检查上机日志[59] - 财务部门每月组织内部培训，每年申报外训计划[62][63] - 期间费用实行预算控制，年初下达计划，部门负责人考核[67]

内审工作安排 - 内审部每季度至少召开一次会议报告工作情况和问题[8] - 每年至少向董事会审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 每季度至少对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[11] - 至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次并提交报告[13] - 每年初30个工作日内制定内部审计项目计划[18] 审计流程 - 实施审计前五天送达通知书，特殊业务可实施时送达[19] - 审计终结后十个工作日内作出审计报告[21] - 被审计单位有异议应在接到之日起三天内书面提出[22] - 完成审计后十五日内建立审计档案[23] - 跨年度项目在终结年度立卷归档，移交不迟于次年6月底[32] 审计档案管理 - 保管期限分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[32] 违规处理 - 拒绝提供资料等行为，提处罚意见报董事会批准执行[34] - 审计人员违规报请董事会批准处罚[36] 内部控制与制度 - 公司一般内部控制方式有七种[25] - 制度未尽事宜按相关规定执行[38] - 制度由董事会负责解释和修订[38] - 制度自董事会通过之日起生效实施[38]

董事会调整 - 2025年6月3日召开会议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 审计委员会调整后成员为曾凡跃、陈燕燕、李文友[1] - 战略与投资决策委员会召集人为周和平，成员有易华蓉、陈燕燕[1] - 提名委员会调整后成员为陈燕燕、代冰洁、周和平[2] - 薪酬与考核委员会成员未变更，为代冰洁、曾凡跃、易华蓉[3] - 调整人员任期与第七届董事会任期相同[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十九次会议于2025年6月3日召开，9位董事全到[1] 制度审议 - 《关于修订<投资者关系管理制度>》等14项议案全票通过[1][2][4] 人员选举 - 周和平当选公司第七届董事会董事长及法定代表人[5] 人员确认 - 发行H股上市后执行董事、非执行董事等人员确认[5][6] 委员会调整 - 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》全票通过[6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月3日下午1:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 参会股东及代理人共1,763人，代表有表决权股份192,971,655股（占总股本15.4425%），其中网络投票股东1,753人 [1] - 全体董事、部分监事及高管列席会议，律师代表现场见证 [1] 年度报告及财务议案表决 - 《2024年年度报告》获98.9642%同意通过，中小股东同意比例85.9562% [2] - 董事会工作报告议案获98.9504%同意，中小股东支持率85.7690% [2] - 财务决算报告议案以98.9317%赞成通过，中小股东同意比例85.5152% [3][5] - 2024年利润分配预案获98.8925%通过，中小股东支持率84.9840% [5] - 2025年财务预算议案以98.8931%赞成通过，中小股东同意比例84.9930% [6] 公司治理修订事项 - 公司章程修订议案获98.8912%通过，中小股东支持率84.9660% [7] - 内部治理制度修订议案获96.6560%同意，中小股东赞成比例54.6608% [8] - H股上市后适用的公司章程草案获98.8076%通过，中小股东同意率83.8331% [21] H股上市相关核心议案 - H股发行上市议案整体通过率超98.8%，其中中小股东平均支持率83.8%-84.1% [11][12][13] - 募集资金使用计划获98.8031%通过，中小股东赞成比例83.7725% [18] - 上市决议有效期议案获98.8089%同意，中小股东支持率83.8503% [17] - 滚存利润分配方案以98.8086%通过，中小股东同意比例83.8463% [18] 人事及专项事项 - 董事/监事薪酬议案获84.5181%通过，中小股东支持率83.5418% [6] - 选举第七届非独立董事议案获98.7769%赞成，中小股东同意率83.4172% [24] - 独立董事选举议案通过率96.6062%，中小股东支持率53.9859% [25] - 董责险投保议案获98.7439%通过，中小股东赞成比例82.9697% [20]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月3日召开2024年年度股东大会 [2] - 会议通知于2025年5月13日在巨潮资讯网发布，载明了会议时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人10人，代表有表决权股份192,971,655股（占总股本15.4425%） [5] - 网络投票股东1,753人，代表股份12,728,783股（占总股本1.0186%） [5] - 合计出席股东1,763人，代表股份205,700,438股（占总股本16.4611%） [6] 议案审议与表决结果 - 共审议22项议案，包括H股发行上市相关事项、公司章程修订等 [6][7][12][16] - 普通表决事项（1-7、9-17、19-22）均获有效表决权股份二分之一以上通过 [21] - 特别表决事项（8、18）获有效表决权股份三分之二以上通过 [21] - 最高通过率议案为98.96%（反对0.88%，弃权0.16%），最低通过率议案为84.52%（反对13.22%，弃权2.26%） [7][9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [21] - 表决结果合法有效，独立董事在会议上进行了年度述职 [21]

会议安排 - 公司于2025年5月12日召开第七届董事会第二十七次会议，决议6月3日召开2024年年度股东大会[6] - 第七届董事会于2025年5月13日在巨潮资讯网刊载会议通知[6] - 股东大会现场会议于2025年6月3日13时30分召开[7] - 网络投票时间为2025年6月3日多个时段[7] - 有权出席人员截至2025年5月27日下午交易结束后登记在册[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份192,971,655股，占比15.4425%[10] - 通过网络投票股东1,753人，代表股份12,728,783股，占比1.0186%[10] - 现场和网络投票参会共1,763人，代表股份205,700,438股，占比16.4611%[10] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》同意203,569,770股，占比98.9642％[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意203,502,870股，占比98.9317％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意203,422,270股，占比98.8925％[17] - 《关于2025年董事、监事薪酬的议案》同意13,631,349股，占比84.5181％[18] - 《关于修订<对外担保管理规定>的议案》同意198,821,771股，占比96.6560％[18] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》同意198,893,371股，占比96.6908％[19] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的议案》同意203,287,470股，占比98.8270％[20] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案 - 发行规模》同意203,258,970股，占比98.8131％[22] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意203,265,270股，占比98.8162％[24] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》同意203,250,270股，占比98.8089％[24] - 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》同意 203,238,470 股，占比 98.8031%，反对 2,072,268 股，占比 1.0074%，弃权 389,700 股，占比 0.1895%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》同意 203,242,970 股，占比 98.8053%，反对 2,062,168 股，占比 1.0025%，弃权 395,300 股，占比 0.1922%[25][26] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意 203,116,670 股，占比 98.7439%，反对 2,022,268 股，占比 0.9831%，弃权 561,500 股，占比 0.2730%[26] - 《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》同意 203,247,670 股，占比 98.8076%，反对 2,055,168 股，占比 0.9991%，弃权 397,600 股，占比 0.1933%[26] - 《关于修订<对外担保管理规定（草案）>的议案》同意 203,239,238 股，占比 98.8035%，反对 2,071,500 股，占比 1.0070%，弃权 389,700 股，占比 0.1895%[26] - 《关于修订<关联（连）交易公允决策制度（草案）>的议案》同意 203,179,770 股，占比 98.7746%，反对 2,113,868 股，占比 1.0276%，弃权 406,800 股，占比 0.1978%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》同意 203,158,970 股，占比 98.7645%，反对 1,943,568 股，占比 0.9449%，弃权 597,900 股，占比 0.2907%[28] - 《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》同意 203,102,670 股，占比 98.7371%，反对 2,002,568 股，占比 0.9735%，弃权 595,200 股，占比 0.2894%[28] - 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》同意 203,184,570 股，占比 98.7769%，反对 1,914,768 股，占比 0.9309%，弃权 601,100 股，占比 0.2922%[28] - 《关于选举独立董事的议案》同意 198,719,371 股，占比 96.6062%，反对 6,396,367 股，占比 3.1096%，弃权 584,700 股，占比 0.2842%[28]