股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[5][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[20] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[14] 法律意见要求 - 律师出具法律意见不得用含糊措辞，需两名执业律师和律所负责人签名盖章并签署日期[3] 提案披露内容 - 除累积投票制选举董事外，每项提案需披露同意、反对、弃权股份数及占比和提案是否通过[3] 股东会召开地点与方式 - 股东会召开地点为公司所在地（浙江省杭州市），可现场或电子通信方式召开[16] 投票时间范围 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[20] 投票权征集主体 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[21] 董事选举投票制度 - 股东会对董事选举采用累积投票制度，独立董事和非独立董事选举分开投票[21][22] 表决方式规定 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 弃权票认定 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[24] 会议结束时间规定 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 决议公告内容 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[26] 会议记录要求 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等多项内容[26] - 会议记录保存期限不少于十年[27] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[27] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[29] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[31] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，深交所可采取监管措施或纪律处分[31] - 董事或董事会秘书违规，证监会责令改正，深交所可采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[31] 公告发布渠道 - 本规则所称公告等是在符合条件媒体和交易所网站公布信息[33] 数字含义说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] 规则解释与生效 - 本规则由公司董事会负责解释[36] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[36]

股权结构 - 公司发起人持有18630万股股份，占总股本74.73%[6] - 杭州上城区投资控股集团有限公司持有610.65万股，占总股本2.45%[6] - 杭州平海投资有限公司持有5614.875万股，占总股本22.52%[6] - 王鹤鸣持有5366.475万股，占总股本21.53%[6] - 公司股本总额为77414.4175万股，全部为普通股[7] 股本变动 - 2007年4月10日首次公开发行6300万股普通股，发行前股本总额18630万股[7] - 2008年4月10日利润分配增加股本24930万股[7] - 2012年5月17日利润分配增加股本9972万股[7] - 2014年8月19日非公开发行股票17582.4175万股[7] 公司治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求审计委员会向法院诉讼[12][84] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会[20] 关联交易 - 与关联自然人发生成交金额超过30万元的交易需提交董事会审议[42] - 与关联法人发生成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易需提交董事会审议[42] - 公司与关联人发生成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应及时披露并提交股东会审议[42] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[63] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[63] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[63] 会议决议 - 第七届董事会第三十次会议于2025年6月3日召开，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[72] - 同意于2025年6月19日召开公司2025年第三次临时股东大会[90] 制度修订 - 会议审议并通过修订《公司章程》议案，涉及“股东大会”表述改为“股东会”[3] - 公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[83] 经营范围 - 公司经营范围修订，许可项目增加住宅室内装饰装修等，一般项目增加养老服务等[5]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[6] 审计部设置 - 专职人员不少于三人，负责人由审计委员会提名，董事会任免[6][7] 审计委员会运作 - 全体成员过半数同意，特定事项提交董事会审议[10][21] - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计工作计划和报告等[10] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] - 每年至少召开四次会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 会议以现场召开为原则，表决方式为书面表决[22] 审计检查工作 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 股东与审计委员会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可请求诉讼[10] 违规处理 - 发现董事、高管违规，应通报或报告并披露[12] - 可对违规董事、高管提罢免建议[15] 信息披露 - 披露财务会计报告问题时，说明问题、后果及措施[14] - 年报披露审计委员会履职及会议召开情况[15] 其他 - 审计部为审计委员会决策提供资料[17] - 审计部成员可列席会议，必要时邀请董事、高管列席[22] - 会议记录至少保存十年[22] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[25]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年6月19日召开，现场会议14:00开始[1] - 网络投票时间为2025年6月19日[1] - 会议股权登记日为2025年6月13日[2] 审议事项 - 会议审议总议案及修订《公司章程》等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月16 - 17日，9∶00—11∶30，14:00—17:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2025年6月17日17:00前送达[6] 投票信息 - 网络投票代码为362133，投票简称为广宇投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月19日9:15—9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月19日9:15—15∶00[16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

股份回购 - 2025年4月通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超4元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月30日，回购6951400股，占总股本0.9%[2] - 截至2025年5月30日，最高成交价2.93元/股，最低2.79元/股[2] - 截至2025年5月30日，成交总金额20016195元（不含费用）[2]

A股房地产板块表现 - 新大正股价涨停 [1] - 南都物业、德必集团涨幅超过5% [1] - 广宇集团、华远地产涨幅超过3% [1]

公司养老产业发展历程 - 2014 年公司转型进入大健康领域，2017 年参加日本老博会与松下合作，开始布局养老辅具营销、适老化改造 [1] - 经过七年摸索，构建与地产结合模式，开始打造安诺新程，深入探索医康养护综合体建设、改造及运营 [1] 医康养综合体及产业布局 - 医康养护综合体建设和复制存在地域化差异，安诺新程因核心地理位置、便捷交通、国际化管理模式和服务理念成为市场标杆 [1] - 公司在银发康养产业布局较早，未来将在居家养老（适老化改造）、康养人才培训以及医康养综合体建设与运营等方面持续深耕 [1] 公司业务平台定位 - 2025 年伊始，公司增资杭州广宇银发康养产业发展有限公司，作为银发康养平台公司，旗下所有银发康养业务均纳入其中，包括广宇安诺、安诺新程，未来新增业务也以此为平台开展 [2]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)036 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会，5月20日下午14:30召开[5] - 现场投票16人代表251,150,103股占比32.4423%，网络投票104人代表15,731,141股占比2.0321%，合计120人代表266,881,244股占比34.4744%[7] - 中小投资者114人代表19,307,841股占公司有表决权股份总数的2.4941%[8] 议案审议情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意266,177,043股占比99.7361％等[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意266,177,043股占比99.7361％等[12] - 《关于<2024年度财务报告>的议案》同意265,966,343股占比99.6572％等[14] - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意265,956,343股占比99.6534％等[15] - 《2023年度利润分配方案》同意265,654,143股占比99.5402％等[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意266,137,243股占比99.7212％等[17] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[19]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2025 年 5 月 13 日 15：00 - 17：00 [1] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长王轶磊、独立董事姚铮、副总裁及总会计师陈连勇、董秘华欣 [1] 业务与业绩相关 - 2024 年底对存在减值迹象资产进行减值测试并计提减值准备，房价上涨预计对房地产业务有积极影响 [1][2] - 公司代理销售外骨骼机器等养老辅具，销售业务已展开，但新产品入市需完善市场教育和售后服务 [3] - 公司构建新质发展模式，以银发康养为主、地产为辅，利用地产经验赋能银发康养业务 [4] 公司决策相关 - 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，综合考虑了公司经营和开拓银发康养产业等因素 [5] 公司资源相关 - 截至 2024 年底，公司储备规划可开发建筑面积 26.7 万平方米 [6] 养老业务相关 - 公司旗下安诺新程国际康养中心位于杭州市上城区解放路 40 号，提供健康家、医养家、记忆家三种服务，可定制个性服务方案 [7][8]