广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 12 月 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法 ...

内部控制制度条例 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护股东的合法权益，公司根据内部控制制度的有关 规定，制定本条例。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、高级管理人员以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效执行负责。监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：一般包括治理结构、机构设置和职权的分配、内部审计、 人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估：是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制 目标相关的风险、合理确定风险应对策略的过程。 （三）控制活动：是指 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任；应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并在 董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法规，特制定本细则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为合丰资本，人员为赵晓莹 [1] - 时间为2023年11月23日下午 [1] - 地点在龙舌路68号鹤鸣广宇大厦 [1] - 上市公司接待人员为董秘华欣和证代朱颖盈 [1] 公司业务与战略 - 主业是房地产开发与经营，主要利润来自房产品销售，第二主业是养老 [1] - 聚焦杭州、浙江、长三角核心都市经济圈，推进“广宇健康家”理念 [1] - 前几年参与代建项目获良好反响，未来有机会会积极参与 [1] 拿地与政策影响 - 因摇号政策拿地收获有限，期待政策调整后有收获 [1] - 土地市场政策导向积极，限价放开后项目利润率将逐步修复，但需时间 [1] 融资渠道 - 融资渠道多样化，合法合规前提下以融资方式灵活、成本相对较低的渠道为主 [1] 健康家体系 - 是第一主业和第二主业协同发展的呈现，基于服务、以业主需求出发，具备“优居、乐活、颐养、睦邻”属性 [2] 康养中心 - 是无边界养老院，以医养并重理念提供全方位全周期一站式养老服务，是杭州市区内唯一新建的综合性养老服务机构 [3] 分红政策 - 未承诺固定现金分红金额，制定分红方案时兼顾现金分红政策和公司发展需求 [4]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入28.08亿元，同比增长168.49%；年初至报告期末营业收入74.54亿元，同比增长41.77%[3] - 本期营业总收入为7,457,746,174.20元，上期为5,261,837,984.94元，有所增长[21] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6746.75万元，同比增长28.81%；年初至报告期末为1.58亿元，同比增长15.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6828.43万元，同比增长29.05%；年初至报告期末为1.57亿元，同比增长30.34%[3] - 2023年前三季度公司净利润为2.96亿元，上年同期为2.02亿元，同比增长46.73%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.58亿元，上年同期为1.37亿元，同比增长15.28%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.07亿元，同比增长271.36%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.07亿元，上年同期为 -5.88亿元，同比增长271.16%[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产155.39亿元，较上年度末减少22.54%；归属于上市公司股东的所有者权益40.82亿元，较上年度末增长2.45%[4] - 2023年9月30日货币资金为2,296,541,287.17元，较1月1日的1,916,806,837.31元有所增长[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为14,603,301.78元，较1月1日的186,507,276.30元大幅减少[14] - 2023年9月30日存货为9,078,893,623.50元，较1月1日的14,329,776,545.87元下降[14] - 2023年9月30日流动资产合计为12,838,932,897.65元，较1月1日的17,945,144,943.41元减少[14] - 2023年9月30日固定资产为887,719,978.28元，较1月1日的259,297,500.57元大幅增加[17] - 2023年9月30日资产总计为15,538,889,078.10元，较1月1日的20,059,389,882.44元减少[17] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计为7,901,975,571.08元，较1月1日的12,288,170,088.92元减少[17] - 2023年9月30日负债合计为10,741,020,964.05元，较1月1日的15,527,032,694.97元减少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33921户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 杭州平海投资有限公司持股比例17.41%，持股数量1.35亿股[10] - 王鹤鸣持股比例9.58%，持股数量7415.07万股[10] - 杭州澜华投资管理有限公司持股比例4.26%，持股数量3296.70万股[10] 营业成本变化 - 本期营业总成本为7,080,773,099.58元，上期为5,139,327,071.67元，有所增加[21] 基本每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益为0.20元，上年同期为0.18元，同比增长11.11%[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上年同期为2.22亿元，同比下降18.16%[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -8.52亿元，上年同期为1.27亿元，同比下降770.94%[25] 销售与购买现金收支变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.15亿元，上年同期为55.69亿元，同比下降2.76%[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为37.65亿元，上年同期为59.28亿元，同比下降36.49%[24] 吸收投资与偿还债务现金收支变化 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为1.23亿元，上年同期为0.12亿元，同比增长904.84%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为15.40亿元，上年同期为14.11亿元，同比增长9.14%[25] 业绩增长原因 - 营业收入和扣非净利润增长是因本期结算房产项目收入较上年同期增加，经营活动现金流量净额增长是因购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降幅度较大[7]

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)042 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 299422.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.15%。 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）获得中国建设 银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称"建行吴山支行"）贷款 16000 万元 人民币。公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称"鼎源房产"） 以部分自有物业为此提供抵押担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过：自公司 2022 年第二次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属 ...

广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)041 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司绍兴广都房地产 开发有限公司（以下简称"绍兴广都"）就其与债务人一杭州宋都房地产集团有 限公司（以下简称"宋都公司"）及其控股子公司浙江东霖房地产开发有限公司 （以下简称"东霖公司"）和债务人二公司及控股子公司浙江广宇新城房地产开 发有限公司（以下简称"广宇新城"）有关民间借贷纠纷的二个案件向新昌县人 民法院提起诉讼【详情请见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯 网披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（2023-034 号）】。现就上述诉讼事项披露进展如下： 2023 年 8 月 29 日浙江省新昌县人民法院出具民事判决书（2023）浙 0624 民初 2242 号）（以下简称"本判决"），本案已审理终结并判决，主要内容如下： 1 ...

股东持股情况 - 控股股东杭州平海投资有限公司持有公司17.41%的股份，杭州澜华投资管理有限公司持有公司4.26%的股份[6] - 杭州平海投资有限公司持股比例为17.41%，持股数量为134,757,000股[105] - 王鹤鸣持股比例为9.58%，持股数量为74,150,737股[105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入46.46亿元，上年同期42.12亿元，同比增长10.31%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9050.05万元，上年同期8464.84万元，同比增长6.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8879.18万元，上年同期6759.79万元，同比增长31.35%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.33亿元，上年同期1769.91万元，同比增长4603.87%[9] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.11元/股，同比增长9.09%[9] - 本报告期末总资产181.35亿元，上年度末200.59亿元，同比下降9.59%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.15亿元，上年度末39.85亿元，同比增长0.76%[9] - 本报告期营业收入4,646,075,712.15元，上年同期4,211,996,084.58元，同比增长10.31%[24] - 本报告期营业成本4,167,660,751.09元，上年同期3,963,652,162.72元，同比增长5.15%[25] - 本报告期财务费用58,517,651.73元，上年同期8,187,017.01元，同比增长614.76%[25] - 本报告期所得税费用95,943,470.97元，上年同期36,842,547.51元，同比增长160.41%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额832,542,721.38元，上年同期17,699,116.09元，同比增长4,603.87%[27] - 本报告期现金及现金等价物净增加额845,653,664.09元，上年同期 - 451,440,224.76元，同比增长287.32%[30] - 2023年上半年公司营业收入46.46亿元，同比增长10.31%，其中房地产收入34.80亿元，同比增长149.06%，贸易收入10.87亿元，同比下降60.46%[33] - 分地区看，浙江省内收入41.05亿元，同比下降2.11%，浙江省外收入5.41亿元，同比增长2763.49%[33] - 投资收益3238.26万元，占利润总额比例9.14%；公允价值变动损益1090.75万元，占比3.08%；信用减值损失2322.58万元，占比6.55%[33][34] - 货币资金期末余额29.37亿元，占总资产16.20%，较上年末增加6.64%；存货期末余额110.87亿元，占总资产61.13%，较上年末减少10.31%[35][36] - 合同负债期末余额49.69亿元，占总资产27.40%，较上年末减少6.18%；长期借款期末余额27.65亿元，占总资产15.25%，较上年末减少0.07%[38][39] - 以公允价值计量的金融资产期末余额6953.87万元，金融负债期末余额57.66万元[39][40] - 期末货币资金受限6.31亿元，存货受限46.44亿元，固定资产受限8.80亿元，投资性房地产受限3.52亿元，合计受限65.07亿元[41] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额2.02亿元，变动幅度 -100.00%[41] - 期货合约期末投资金额 -4748.17万元，占公司报告期末净资产比例 -1.18%；远期结售汇等期末投资金额486.43万元，占比0.12%[43] - 2023年6月30日货币资金为2,937,405,761.11元，较2023年1月1日的1,916,806,837.31元有所增加[116] - 2023年6月30日交易性金融资产为10,117,000.00元，较2023年1月1日的186,507,276.30元有所减少[116] - 2023年6月30日存货为11,086,730,766.41元，较2023年1月1日的14,329,776,545.87元有所减少[116] - 2023年6月30日流动资产合计为15,457,303,066.72元，较2023年1月1日的17,945,144,943.41元有所减少[116] - 2023年6月30日非流动资产合计为2,678,189,813.30元，较2023年1月1日的2,114,244,939.03元有所增加[117] - 2023年6月30日资产总计为18,135,492,880.02元，较2023年1月1日的20,059,389,882.44元有所减少[117] - 2023年上半年营业总收入46.48亿元，较2022年上半年的42.15亿元增长约10.27%[120] - 2023年上半年营业总成本43.60亿元，较2022年上半年的40.78亿元增长约6.91%[120] - 2023年上半年营业利润3.56亿元，较2022年上半年的1.74亿元增长约104.60%[121] - 2023年上半年利润总额3.54亿元，较2022年上半年的1.70亿元增长约107.98%[121] - 2023年上半年净利润2.59亿元，较2022年上半年的1.34亿元增长约93.51%[121] - 2023年6月30日负债合计134.19亿元，较2023年1月1日的155.27亿元减少约13.57%[118] - 2023年6月30日所有者权益合计47.16亿元，较2023年1月1日的45.32亿元增长约4.06%[118] - 2023年6月30日母公司资产总计62.45亿元，较2023年1月1日的58.99亿元增长约5.86%[119] - 2023年6月30日母公司负债合计28.65亿元，较2023年1月1日的25.06亿元增长约14.32%[120] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计33.80亿元，较2023年1月1日的33.93亿元减少约0.38%[120] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为90,500,519.54元，2022年上半年为84,648,444.43元[122] - 少数股东损益2023年上半年为168,024,993.45元，2022年上半年为48,946,955.39元[122] - 综合收益总额2023年上半年为258,525,512.99元，2022年上半年为133,595,399.82元[122] - 基本每股收益2023年上半年为0.12元，2022年上半年为0.11元[122] - 母公司营业收入2023年上半年为21,955,692.44元，2022年上半年为36,081,929.87元[123] - 母公司营业利润2023年上半年为54,849,717.26元，2022年上半年为32,198,026.68元[124] - 母公司净利润2023年上半年为41,317,520.92元，2022年上半年为35,997,494.72元[124] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为832,542,721.38元，2022年上半年为17,699,116.09元[125] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为223,050,257.20元，2022年上半年为705,615,005.29元[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为3,824,707,654.05元，2022年上半年为4,256,894,579.83元[125] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.1547512389亿元，2022年同期为1.5861253529亿元[126] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0267356976亿元，2022年同期为 - 6.2888399104亿元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为8.4565366409亿元，2022年同期为 - 4.5144022476亿元[126] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3855.5327862万元，2022年同期为 - 795.608763万元[126] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为925.901681万元，2022年同期为 - 901.96816万元[127] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为323.3702346万元，2022年同期为880.4173648万元[127] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为4.2714931889亿元，2022年同期为7106.596725万元[127] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为7.7414413875亿元[127] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 5976.02693万元[128] - 2023年综合收益总额为9090.168258万元[129] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为45,941,235.68元[131] - 2023年上半年综合收益总额为84,648,444.33元[132] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为38,707,208.75元[132] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 12,872,571.33元[134] - 2023年母公司综合收益总额为41,317,520.92元[134] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配为54,190,092.25元[134] - 2022年半年度母公司所有者权益上年末余额为3,455,803,723.79元[135] - 2022年半年度母公司本期增减变动金额为 - 2,709,714.03元[135] - 2022年半年度母公司综合收益总额为35,997,494.72元[136] - 2023年半年度公司本期期末余额为2,052,575,419.75元[133] - 公司2023年上半年利润分配金额为38,707,208.75元[137] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 业务线数据关键指标变化 - 房地产销售与竣工 - 报告期内公司销售合同签约面积8.9万平方米，签约金额20.46亿元，竣工面积23.72万平方米[14] - 截至报告期末，公司储备规划可建建筑面积、在建面积、权益在建建筑面积均为66.49万平方米[14] - 累计土地储备总占地面积22.42万平方米，总建筑面积66.49万平方米，剩余可开发建筑面积66.49万平方米[16][17] - 杭州锦云里项目权益比例100%，规划计容建筑面积81,853.20㎡，累计预售面积43,222.20㎡，本期结算面积0.59万㎡[17] - 舟山澜湾府邸/宝龙天地项目权益比例50%，规划计容建筑面积173,931.18㎡，本期预售面积71,714.18㎡，本期结算金额14,308.52万元[17] - 绍兴锦上云山府项目权益比例100%，规划计容建筑面积123,879.96㎡，累计预售面积61,662.72㎡，本期结算面积8.52万㎡[17] - 杭州锦上云澜府项目权益比例100%，规划计容建筑面积97,197.50㎡，累计预售面积59,063.26㎡[17] - 杭州青漫里项目权益比例40%，已竣工，规划计容建筑面积68,189.72㎡，累计投资金额160,805.35万元[17] 业务线数据关键指标变化 - 养老业务 - 广宇安诺在浙江全省认知障碍专区改造完成年度计划数的12%[15] - 广宇安诺上半年完成9场次、逾500人次的培训[15] 业务

广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见 1 广宇集团股份有限公司 | | 公告披 | | | | | | | 有） | （如 | | | | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 露日期 | | | | | | | | 有） | | | | | | 杭州广 | | | | | | | | 杭州广 | | | | | | | | | | | | | | | 宇建筑 | | | | | | | 宇建筑 工程技 | 2016 | 年 | | 2016 | 年 | | 连带责 | 工程技 | | 2016/12 /28 | 至 | | | | | 11 | 月 08 | 38,000 | 12 | 月 28 | 38,000 | | 术咨询 | 无 | | | 否 | 否 | | 术咨询 | | | | | | | 任担保 | | | 2026/12 | | | | | 有限公 | 日 | | | 日 | ...