广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)033 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 公司后续将在回购期限内根据市场情况实施本次回购，并根据有关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0493元，同比大幅下降1246.51%，2024年同期为0.0043元，2023年同期为0.1078元 [1] - 每股净资产为3.71元，同比下降27.54%，2024年同期为5.12元，2023年同期为5.25元 [1] - 每股未分配利润为1.25元，同比下降53.18%，2024年同期为2.67元，2023年同期为2.80元 [1] - 营业收入为8.67亿元，同比下降35.44%，2024年同期为13.43亿元，2023年同期为16.82亿元 [1] - 净利润为-0.38亿元，同比大幅下降1366.67%，2024年同期为0.03亿元，2023年同期为0.83亿元 [1] - 净资产收益率为-1.32%，同比下降1750个百分点，2024年同期为0.08%，2023年同期为2.07% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有29234.05万股，占流通股比例37.97%，较上期增加250.25万股 [1] - 杭州平海投资有限公司为第一大股东，持有13475.70万股，占总股本17.50%，持股数量未变 [2] - 王鹤鸣为第二大股东，持有7415.07万股，占总股本9.63%，持股数量未变 [2] - 法泰达管理(杭州)有限公司持股1000万股，占总股本1.30%，较上期增加265万股 [2] - 来黎征和广东合丰私募基金管理有限公司-合丰稳健一号私募证券投资基金为新进股东，分别持有750.91万股和535.91万股 [2] - 严建光和张宇进分别减持192万股和100万股 [2] - 邓庆祥和李一文退出前十大股东，上期分别持有508.57万股和501.00万股 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入865,458,115.95元，较上年同期减少35.48%，原因是本期房产项目交付结转较上年同期下降[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -38,161,346.94元，较上年同期减少1,233.24%，因房产项目交付结转和毛利下降[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -39,590,045.95元，较上年同期减少2,381.54%，受房产项目交付和毛利影响[3][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为72,112,375.92元，较上年同期增加131.24%，因本期经营现金流出下降[3][7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0493元/股，较上年同期减少1,246.51%，因归母净利润下降[3][7] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.32%，较上年同期减少1.40%，因归母净利润下降[3][9] - 本报告期末总资产为9,322,556,920.31元，较上年度末减少6.74%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,873,905,274.20元，较上年度末减少1.31%[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,276[11] - 前十大股东中，杭州平海投资有限公司持股比例17.41%，持股数量134,757,000股[11] - 广东合丰私募基金管理有限公司－合丰稳健一号私募证券投资基金持有普通股5359101元，张宇进持有5100000元，吴群持有4750000元[14] 公司业务计划 - 公司制定2025年度估值提升计划，聚焦主营业务，强化房地产业务现金流管理，加大银发康养业务投入[15] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与上期对比） - 2025年3月31日，公司货币资金为1255935284.96元，较上期1505507093.78元有所减少[19] - 2025年第一季度，公司应收账款为85924661.93元，较上期135125467.52元减少[19] - 2025年3月31日，公司存货为5380585728.88元，较上期5884723784.10元减少[19] - 2025年第一季度，公司营业总收入为866667354.46元，较上期1342549712.13元减少[25] - 2025年第一季度，公司营业总成本为910149375.43元，较上期1344689015.87元减少[25] - 2025年3月31日，公司资产总计为9322556920.31元，较上期9996074864.67元减少[21] - 2025年3月31日，公司负债合计为6266842171.86元，较上期6867177307.29元减少[23] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计为3055714748.45元，较上期3128897557.38元减少[23] 财务数据关键指标变化（2025年一季度与上年同期对比） - 公司2025年一季度净利润为-3673.78万美元，上年同期为3555.18万美元[27] - 基本每股收益为-0.0493，上年同期为0.0043；稀释每股收益为-0.0493，上年同期为0.0043[30] 现金流量相关数据 - 经营活动现金流入小计为13.096亿美元，现金流出小计为12.375亿美元，现金流量净额为7211.24万美元[31] - 投资活动现金流入小计为3776.49万美元，现金流出小计为3547.11万美元，现金流量净额为229.38万美元[31] - 筹资活动现金流入小计为1.2252亿美元，现金流出小计为5.0224亿美元，现金流量净额为-3797.17万美元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.4594亿美元，上年同期为11.974亿美元[31] - 取得借款收到的现金为8005万美元，上年同期为2.924亿美元[34] - 偿还债务支付的现金为4.4722亿美元，上年同期为3.5923亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3.0523亿美元，上年同期为-2.6753亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为10.1799亿美元，上年同期为15.7735亿美元[34]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入464,925.20万元，上年度922,850.58万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计812.74万元，上年度536.51万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额464,112.46万元，上年度922,314.07万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]

会议情况 - 2024年董事会召开会议10次，独立董事均出席[2] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 报告期内独立董事召集薪酬与考核会2次[3] - 报告期内独立董事参与提名与战略会2次[3] - 报告期内独立董事参与专门会议2次[3] 履职情况 - 2024年独立董事现场累计办公15天[5] 委员会工作 - 薪酬与考核会审议董高履职及报酬发放[3] - 提名与战略会审查候选人及委员任职资格[3] 审查事项 - 独立董事审查适老化业务及套期保值等事项[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月26日[2]

2024年会议情况 - 董事会召开10次会议，独立董事均出席[2] - 股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 提名与战略委员会会议召开3次，由独立董事召集主持[3] - 审计委员会会议召开7次，独立董事参与[3] - 独立董事专门会议召开2次[4] 工作时间与未来展望 - 2024年独立董事现场工作超15天[5] - 2025年独立董事为银发地产和康养事业发展献策[8]

2024年履职情况 - 董事会召开10次会议，独立董事均出席[2] - 股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 审计委员会会议召开7次，由独立董事召集[3] - 薪酬与考核委员会会议参加2次[3] - 独立董事专门会议参与2次[4] - 累计现场工作超15天[5] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，审议议案并投票[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

会议情况 - 广宇集团第七届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][4][5][7][9] 利润分配 - 2024年度公司可分配利润为负，不派现、不送股、不转增[6] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[9]