公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会[4][5] - 独立董事迟梁2024年履职情况良好[5] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[12] - 2024年按规定披露半年度和三季度报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[14] 市场扩张和并购 - 2024年审议收购股权暨关联交易议案[5]

一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董 事。现兼任浙江恒强科技股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

董事会会议 - 2024年召开4次董事会，独立董事王会娟均参加[5] - 2024年4月19日第八届董事会第十次会议有多项审议[11] 独立董事相关 - 王会娟召集主持1次提名委员会会议等[6] - 王会娟于2024年3月25日申请辞职[12] - 迟梁当选第八届董事会独立董事[12] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 确认2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[11] - 公司按时披露报告，信息披露真实准确完整[10]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-017 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与兴业银行股 份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行天津分行"）签署了《最高额保证合 同》，同意为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务 所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币 11,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超 过 805,000 万元担保额度，其中向资产负债 ...

可转债发行与交易 - 2024年1月3日发行2000万张可转换公司债券，总额200000.00万元[5] - 2024年1月24日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格相关 - “东南转债”初始转股价格5.73元/股，2024年5月30日调为5.63元/股[5] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调为5.67元/股[6] 转股价格修正 - 2025年3月21日至4月11日触发转股价格向下修正条款[2][9] - 2025年4月11日董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 2025年4月14日至10月13日再触发亦不提出修正方案[3][9] - 下一触发修正条件期间从2025年10月14日起重新起算[3][9] 转股期 - 可转债转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止[5]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-015 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明 明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不 向下修正"东南转债"转股价格的议案》，董事郭明明先生作为"东南转债"的 持有人，对本议案回避表决。 截至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发《浙江东南网架股份 有 ...

文章核心观点 自2025年3月21日至4月3日公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“东南转债”转股价格向下修正条件，若触发公司将按约定履行后续审议程序和信息披露义务 [2][9] 可转换公司债券基本情况 - 发行情况：经证监会同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [2] - 上市情况：经深交所同意，“东南转债”于2024年1月24日起在深交所挂牌交易，债券代码127103 [3] - 转股期限：自2024年7月9日起至2030年1月2日止，如遇法定节假日或休息日延至其后第1个工作日 [4] - 转股价格调整情况：初始转股价格为5.73元/股，2024年5月30日因2023年度利润分配调整为5.63元/股，2024年11月12日因回购股份注销调整为5.67元/股 [6] 可转债转股价格向下修正条款 - 修正条件及幅度：存续期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有相关限制 [7] - 修正程序：决定向下修正时，公司将刊登公告，从股权登记日后第一个交易日恢复转股申请并执行修正后价格 [8] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 触发期间从2025年3月21日计算，截至4月3日已有十个交易日收盘价低于4.8195元/股，未来二十个交易日内有五个交易日收盘价继续低于当期转股价格的85%，可能触发修正条款 [9] - 若触发，公司将按规定履行后续审议程序和信息披露义务 [9] 其他事项 - 投资者可查询2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“东南转债”其他内容 [10] - 公司将在触发修正条件后确定是否修正转股价格并及时披露信息 [11]

可转债发行 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200000万元[5] 转股价格 - “东南转债”初始转股价格5.73元/股，现调整为5.67元/股[5][6] - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调为5.63元/股[5] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调为5.67元/股[6] 转股期与修正 - 可转债转股期自2024年7月9日至2030年1月2日[3][5] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][8] - 2025年3 - 4月已有十个交易日收盘价低于4.8195元/股[3][9] - 未来二十个交易日内有五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 股份注销 - 2024年11月11日注销股份34098400股，总股本减少[6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股期限、转股价格调整等信息 [2] 可转债发行上市基本情况 可转债发行情况 - 经证监会同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行2000万张可转债，每张面值100元，发行总额200,000.00万元 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，公司可转债于2024年1月24日起在深交所挂牌交易，简称“东南转债”，代码“127103” [3] 可转债转股期限 - 本次发行的可转债转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止，遇法定节假日或休息日延至其后第1个工作日 [4] 可转债转股价格调整情况 - 2024年5月30日起，“东南转债”转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [5] - 2024年11月12日起，“东南转债”转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [6] “东南转债”转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，东南转债因转股减少4200元（42张），转股数量为739股 [6] - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债余额为1,999,906,100元（19,999,061张） [6] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部咨询电话0571 - 82783358咨询 [6] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国结算深圳分公司出具的东南网架股本结构表 [6] - 截至2025年3月31日中国结算深圳分公司出具的东南转债股本结构表 [6]

可转债情况 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] - 初始转股价格5.73元/股，2024年5月30日调为5.63元/股[3] - 2024年11月12日转股价格调为5.67元/股[4] - 2025年第一季度东南转债转股减少4200元，转股739股[5] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额1,999,906,100元[5] 股本情况 - 2025年第一季度前限售股71,650,418股，占比6.42%[5] - 2025年第一季度前无限售股1,043,865,269股，占比93.58%[6] - 2025年第一季度前总股本1,115,515,687股，占比100%[6] - 2025年第一季度后无限售股增至1,043,866,008股，占比93.58%[6] - 2025年第一季度后总股本增至1,115,516,426股，占比100%[6]