业绩情况 - 2024年上半年通讯及消费电子业务延续了2023年下半年传统旺季的趋势,呈现了淡季不淡的经营结果[4][5] - 通讯业务客户结构进一步优化,客户份额持续提升,新产品如功率电感、高精密电感、LTCC滤波器产品保持高速增长[4][5] - 汽车电子业务高速增长,信号类变压器产品稳定增长,为欧美顶级汽车电子客户持续提供优质的产品及服务[5][6] - 数据中心、光伏储能等新兴市场业务保持了快速增长态势,新产品及新兴市场领域快速发展[6] 汽车电子业务 - 公司于2009年开始规划汽车电子业务,经过十几年的铺垫成长,已实现全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户的全面覆盖[7] - 信号类变压器产品稳定增长,为欧美顶级汽车电子客户持续提供优质的产品及服务[7] - 随着汽车电子业务新产品导入进度加速,各类变压器产品迅速放量,拉动国内新能源汽车头部客户份额迅速提升[7] - 智能驾驶、智能座舱等车载新应用领域快速发展,推动公司功率电感及共模等产品迅速导入新客户[7] 工业园建设 - 东莞凤凰工业园一期、二期已建成,第三期已经完成主体建设[8] - 上海松江工业园正处于装修阶段,具体投产计划将按照建造验收情况安排[8] - 深圳研发中心目前处于装修阶段,建设投产具体进度将按照市场需求计划分步推进[8] 手机业务 - 手机市场定位为存量市场或传统市场,将着力于向老客户提供新产品以及不断提升核心客户的市场份额[9] - 未来的增长来自于迭代升级的新产品不断导入并实现大批量化供应,以及凭借在技术、服务、质量、管理等多方面的综合优势,不断提升头部客户的采购份额[9] - AI手机增加功能集成需求,需要更大容量、更高功率密度的电池,对器件小型化、精细化和复合化提出了更高要求[9][10] 新兴市场 - AI服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场,公司产品可应用于电源管理模块,并与头部服务器大客户协作开发新产品[11] - 公司子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司进入精密陶瓷结构件领域多年,产品应用于智能穿戴、消费电子、新能源、医疗等领域[11][12] - 公司持续投入研究陶瓷粉体技术,积累了丰富的结构陶瓷平台化产品研发技术、新材料应及制造工艺技术、自动化制造设备等[12]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-069 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真方式或电子邮件 形式送达。会议于 2024 年 8 月 14 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其中 现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王 天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过 与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持 股计划的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事袁金钰先生、施红阳先 ...

深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 1 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有 充分准备； 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事会关于公司第四期员工持股计划（草案） 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相 关规定的说明 《深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）》"）依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（下称"监管指引"）等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》的规定 制定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事本着审慎、负 责的态度，现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、 公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施 员工持股计划的情形。 2、 《员工持股计划（草案）》符合《指导意见》、《监管指引》所规定的 实施员工持股计划的基本原则。 3、 《员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》、《监管指引》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。 4、 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，董事会审 议相关议 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-070 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称："公司"）监事会于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第七次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 14 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监 事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持 股计划的议案》； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止第三期员工持 ...

员工持股计划基本信息 - 参加对象为公司及子公司董监高、管理技术骨干和高贡献人员[6][7] - 存续期为48个月[26] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3][4][5] 持有人会议规则 - 召开提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[12] - 表决每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[15] - 合计持有10%以上份额员工可在会前3日提交临时提案[16] 管理委员会规则 - 由5名委员组成，设主任1人，任期为存续期[17] - 不定期会议由主任召集，提前3日书面通知，一致同意可通讯表决[22] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] - 决议表决一人一票，记名投票表决[23] 解锁与收益规则 - 所获标的股票分两期解锁，每期50%，时点为12个月和24个月[27] - 员工A原始出资20万，第一年解锁50%后剩余未解锁份额原始出资10万[37] - 员工A剩余未解锁份额原始出资10万，市价12万，配合转让按10万转指定对象[38] - 员工A剩余未解锁份额原始出资10万，售出收益30万，公司收回份额返还10万，20万归公司[38] - 员工B原始出资20万未解锁，特定情形100%解锁，未解锁份额原始出资10万，售出收益30万归其所有[42] - 员工C原始出资20万，第一年解锁50%获现金分配30万，剩余未解锁份额原始出资10万，违规返还10万收益并转回未解锁份额[44] 其他规则 - 变更须经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过[50] - 存续期届满自行终止，也可提前或延长终止[51][54] - 所持公司股票全部出售可提前终止[52] - 存续期内，管理委员会代表持有人行使股东权利，融资参与由管理委员会决定并提交持有人会议审议[55] - 规则自公司股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[56][57] - 未尽事宜或冲突依《深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划》执行[57]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-073 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易 ...

深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 1 本页为《监事会关于相关事项的审核意见》的签字页 全体监事签字： | | | 一、关于第四期员工持股计划（草案）的审核意见 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效 调动公司员工的积极性，有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公 司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、 持续、健康发展。 经审核，监事会认为：公司《第四期员工持股计划（草案）》的内容符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，公司已在本次员工持股计划推出前充分征求员工意见，不存在 以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向 员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股 计划有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的 情形。关联监事黄燕兵先生回避表决，相关程序合法、合规。 综上所述 ...

深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 编号：2024-071 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托具有资产管理资质的专业 机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-072 深圳顺络电子股份有限公司 关于提前终止第三期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"、"顺络电子"） 于 2024 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划 的议案》，同意根据持有人会议表决结果，提前终止公司第三期员工持股计划。 现将相关情况公告如下： 一、公司第三期员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、 《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》， 并于 2022 年 3 月 18 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<深 圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案） ...