证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-016 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事 会第五次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 9 日在宁波东钱湖华茂 希尔顿酒店召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规 定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和 董事履职评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 宁波银行股份有 ...

宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在公司党委的领导下，在监管部门的 监督指导下，根据法律法规、监管政策、公司章程赋予的各项职 责，本着对股东负责，对公司负责的前提，坚持"不缺位、不错 位、不越位"原则，认真开展监督工作，充分发挥监督职能，积 极维护股东和公司的合法权益。 一、2023 年监事会工作情况 ㈠提高政治站位，坚持落实党的领导 一是坚持落实党的选人机制。2023 年是监事会换届之年， 监事会根据法律法规和公司章程的监事资格要求，在公司党委的 领导下，通过多方严格筛选，详细分析被提名人的政治表现、个 人和家庭情况、学历职称、工作履历、专业素养等，并与之进行 深入细致的沟通交流。同时广泛征求各方面意见，经过监事会提 名委员会和监事会会议的认真讨论，确定新一届监事会股东监事、 外部监事候选人，并经股东大会审议通过，为新一届监事会工作 的顺利开展，打下坚实基础。 1 坚持党的领导不放松，扎扎实实服务实体经济，履行社会责任。 三是检查监督金融政策执行落地。2023 年，根据党和国家 防控金融风险、服务实体经济、加强金融消费者权益保护等重大 金融政策导向，监事会组织开展了 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-018 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次共同增资事宜尚待相关部门批准方可实施， 存在一定的不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步提升浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称 "宁银消金"）市场竞争力，满足其业务发展资金需要，宁波银 行股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波市金融控股有限公 司（以下简称"宁波金控"）拟对宁银消金共同增资。公司拟出 资金额 12.26 亿元。 （二）与上市公司的关联关系 因公司董事周建华先生担任宁波金控总经理，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，宁波金控成为公司的关联 法人，故此次共同增资构成关联交易。 （三）审议表决情况 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产 ...

宁波银行股份有限公司 财务报表及审计报告 截至2023年12月31日止年度 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第10123号 (第一页,共八页) 宁波银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")的财务报表,包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁 波银行2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁波银行,并履行了职业道德方面的其他 责任。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-015 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年4月8日在宁波东钱湖华茂希尔顿 酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董 事以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托 王维安董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了 以下议案： 二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作 报告》。 一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年经营情况和 2024年工作安排》。 本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 1 网（http:// ...

宁波银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部 控制监管要求，结合宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责 任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；高级经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

宁波银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波银 行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关 工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了 协助董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及公司章程、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员 会的专业作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切 实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职 ...

宁波银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度工作情况报告如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并于 2020 年 4 月获得银行业监督管理机构任职资格核准。 （王维安） 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东 的整体利益。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王维安，男，1965 年 7 月出生，博士学历。现任浙江大学金 融研究所所长、教授、博士生导师；浙江省 151 人才工程第二层次学 科带头人；中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金 融学会常务理事、中国人民银行浙江省分行 ...

宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会紧跟国家宏观政策要求，坚守服务实体经 济初心，扎实推进差异化经营策略，持续完善"科技+专业"的赋能 体系，较好地完成了全年经营目标，发展的可持续性不断增强。 2023 年末，公司总资产达到 27,117 亿元，存款 15,663 亿元， 贷款 12,527 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 255 亿元；不 良贷款率 0.76%，拨备覆盖率 461%。 在英国《银行家》杂志根据一级资本评选的"2023 年全球银行 1000 强"榜单上位列第 82 位，在英国《银行家》杂志公布的"2023 年全球银行品牌价值 500 强"榜单上位列第 79 位。 一、2023 年董事会工作情况 （一）强化战略引领，三年规划顺利开局 一是持续强化战略引领。2023 年，外部环境复杂严峻，行业分 化趋势日益明显。董事会密切关注经济金融形势变化，加强潜在风 险点分析研判，科学部署各项工作，有效应对各种风险挑战。报告 期内，董事会审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023-2025 年发 展规划纲要》。报告期末，公司总资产、存贷款、净利润等指标均 超额完成预 ...

宁波银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贝多广） 报告期内，本人作为宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东 的整体利益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贝多广，男，1957 年 5 月出生，博士学历。现任中国人民大 学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师， 中国证券业协会战略与创新委员会顾问，仁达普惠（北京）咨询有限 公司董事长。历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任， JP 摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一 创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长；2020 年 4 月至今任公司 董事。 本人符合相 ...