证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-009 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司关于副行长辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 1 近日，宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到付文生先生的书面辞呈。因工作原因，付文生先生辞去公司副行 长职务，自 2024 年 2 月 6 日起生效。付文生先生辞任后，将担任 公司党委副书记，履行相关工作职责。付文生先生确认与公司董事 会无不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。截至本公告日， 付文生先生未持有公司股份。 公司董事会对付文生先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公 司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-010 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 1 宁波银行股份有限公司关于副行长辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司副行长章宁宁女士的书面辞呈。因个人原因，章宁宁女士辞 去公司副行长职务，自 2024 年 2 月 6 日起生效。章宁宁女士辞任 后，不再担任公司及控股子公司任何职务。章宁宁女士确认与公司 董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。截至本公告 日，章宁宁女士未持有公司股份。 公司董事会对章宁宁女士在任职期间勤勉尽职的工作和为公 司所做的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-004 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 1 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 6 日在宁波银行总行 大厦召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会 议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定。全体监事推举罗孟波监事主持会议。本次会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事 会监事长的议案》，选举罗孟波先生为公司第八届监事会监事长。 本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 罗孟波先生简历： 罗孟波，男，1970 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。现 任公司党委副书记。罗孟波先生历任公司业务部审查员、 ...

经评估，公司已建立较为完善的关联交易治理体系，公司董事会 及下设关联交易控制委员会、高级管理层履行了各自职责，不断提升 管理水平，严格按照商业原则进行各项关联交易，并按时披露关联交 易事项。 宁波银行股份有限公司 1 2023 年度关联交易管理评估结果 根据监事会工作职责和工作计划，监事会组织对公司 2023 年度 关联交易管理情况进行了评估。 从本次检查评估情况看，公司已建立由董事会承担最终责任的关 联交易管理体系。董事会下设关联交易控制委员会，委员会由三名独 立董事组成，负责人由独立董事洪佩丽担任。委员会职责：审议批准 董事会授权范围内的关联交易；审核需提交董事会、股东大会审议批 准的关联交易，并向董事会汇报；确认关联方名单、信息；检查、监 督关联交易控制情况，及公司董事、高级管理人员、关联方执行公司 关联交易控制制度的情况，并向董事会汇报。在管理层面设立关联交 易管理办公室，牵头部门为总行授信管理部。关联交易管理办公室设 置专岗，负责关联方识别维护、关联交易管理等日常事务。 ...

2023 年度金融消费者权益保护工作评估结果 根据监事会工作职责和工作计划，监事会组织开展了 2023 年度 金融消费者权益保护（以下简称"消保"）工作的检查评估，本次重 点评估公司消费者投诉、个人金融信息保护、销售适当性三方面管理 情况。 公司董事会高度重视消保工作，将其纳入 2023-2025年发展规划， 融入公司治理、经营发展战略和企业文化建设，并由董事会承担消保 工作的最终责任。董事会下设消费者权益保护委员会，指导并督促高 级管理层和消费者权益保护部全面、及时、有效开展消保管理工作。 根据内外部政策规定，公司持续完善消保相关制度建设，制定年度消 保工作计划及金融消费者宣传教育计划，细化客户投诉预防管理、销 售关键行为管控、全员消保意识提升等方面的工作安排。 从本次检查评估情况看，公司持续健全与完善消保组织架构与制 度体系，加强消保关键环节的风险管控，各项消保工作总体上有序推 进；公司消费者权益保护部能够发挥牵头部门作用，各职能部门协同 配合，履行消保管理相关工作职责，提升全行消保意识及纠纷化解能 力，保障消费者合法权益。同时检查评估也发现，公司在投诉管理、 信息保护、销售管理方面还存在一些待改进之处。 ...

宁波银行股份有限公司 2023 年度普惠金融工作评估结果 根据监事会职责和工作计划，监事会组织开展了公司普惠金融工 作的检查评估，重点对业务开展情况和普惠政策落实情况进行了检查。 为切实推动公司普惠金融工作深入开展，公司设立普惠金融工作 领导小组，行长担任组长，组员为零售公司部、办公室、个人银行总 部、信用卡中心、金融科技部、授信管理部、风险管理部、财务会计 部、运营部、消费者权益保护部等各部门负责人。 从本次检查评估情况看，公司高度重视普惠金融工作，总体上能 够按照监管要求，持续健全与完善普惠金融组织架构与制度体系，推 进普惠金融相关政策落地，并通过丰富产品体系、升级服务体系、强 化经营管理、让利小微企业等多项措施，推进普惠贷款业务和客户规 模持续增长，有力支持普惠型小微企业发展。 但检查评估也发现一些问题，业务推进方面，普惠金融客户标签 体系不够完整，大数据商机的精准性不足，对业务的支持力度还有待 提升；数据治理方面，统计自动化程度还有待提高。 1 2023 年，公司根据监管意见制定和转发《普惠型小微企业相关 支持政策》《关于延长普惠小微贷款支持工具期限的通知》《宁波银行 监管数据标准化（EAST）统计管 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-005 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、企业类股东关联方总体控制要求 公司对企业类股东关联方 2024 年一般授信敞口、债券投资敞 口及债券承销额度的控制要求进行了调整，具体调整如下： | 调整前 | 调整后 | 调整内容 | | --- | --- | --- | | 所有企业类股东关联方一般授信敞 | 所有企业类股东关联方一般授信敞 | 单个股东关联集团一 | | 口、债券投资敞口合计不超过 140 亿 | 口、债券投资敞口合计不超过 140 亿 | | | 元。其中，单个股东关联方一般授信 | 元。其中，单个股东关联方一般授信 | 般授信敞口、债券投 资敞口合计金额上限 | | 敞口、债券投资敞口合计不超过 45 | 敞口、债券投资敞口合计不超过 45 | 调增 10 亿元至 80 亿 | | 亿元，债券承销额度不超过 30 亿 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-011 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司关于子公司 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 完成注册资本工商变更登记的公告 2024 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》， 同意以公司为唯一出资人，向全资子公司永赢金融租赁有限公司 （以下简称"永赢金租"）增资 10 亿元人民币。 近日，永赢金租收到《国家金融监督管理总局宁波监管局关于 同意永赢金融租赁有限公司变更注册资本的批复》（甬金复〔2024〕 27 号）。根据批复，永赢金租完成了注册资本工商变更登记手续， 并取得换发的《营业执照》。《营业执照》所载永赢金租注册资本由 人民币 60 亿元变更为人民币 70 亿元，其余登记事项不变。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 第五次会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。 公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中陈德隆董事、邱清 和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维 安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表 决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-003 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 一、 审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增 资的议案》。同意以货币方式向浙江宁银消费金融股份有限公司增 资不超过 15 亿元人民币。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

从本次检查评估情况看，公司能根据董事会制定的风险管理计 划，坚持完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，加快金融科技和 风险管理的深度融合，有序开展对各类风险进行识别、计量、监测、 控制工作。公司不断强化各项风险控制措施的落地执行，持续提升 风险管理专业性和针对性，有效防范和控制信用风险、市场风险、 流动性风险等各类风险。各项指标符合公司董事会下达的控制目标 和监管要求。 经评估，公司 2023 年风险控制指标总体良好，不良资产率和不 良贷款率仍处于较低水平，总体资产质量保持在较高水平；贷款集 中度风险和关联交易风险均在管理指标范围内；累计外汇头寸比例 得到合理控制，不存在重大汇率风险；公司国别风险敞口较小，国 别风险整体处于较低水平；其他风险均可控。 1 2023 年度风险管理和风险控制执行情况评估结果 根据监事会工作职责和工作计划，监事会组织对公司 2023 年度 风险管理和风险控制执行情况开展了检查评估。 宁波银行股份有限公司 ...