股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[4] - 年度股东大会需在召开20日前通知股东，临时股东大会需在召开15日前通知股东[16] 召开情形与提议处理 - 董事人数少于6人等特定情形需召开临时股东大会[4] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在5日内发出通知，不同意需说明理由并公告[7] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[12] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 审议事项与决议通过比例 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 召集相关规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 监事会或股东自行召集的股东大会，会议费用由公司承担[12] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规则推举他人主持[21] - 董事会应在年度股东大会报告过去一年工作，独立董事应述职[23] - 监事会应在年度股东大会报告过去一年工作，必要时对提案出具意见并提交独立报告[23] 审计报告说明 - 注册会计师对财务报告出具特定意见审计报告时，董事会应向股东大会说明相关事项及影响[23] 会议记录与连续性 - 会议记录应保存不少于10年[24] - 召集人应保证股东大会连续举行，特殊情况需采取措施并报告[24] 监事推荐与选举 - 持有公司有表决权股份总额3%以上股份的股东可书面推荐候选监事[30] - 候选董事或候选监事须获出席股东大会股东有效表决股份总数1/2以上票数方可当选[31] - 公司监事会换届或补选时，可1/2多数通过提名候选监事[30] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[31] - 公司董事会等可征集股东投票权[29] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票[29] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] 方案实施与决议撤销 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[34] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[34]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润82,298,131.36元[1] - 2023年度母公司净利润74,498,758.46元[1] 利润分配 - 提取法定盈余公积金7,449,875.85元[1] - 支付2022年度现金股利17,676,252.80元[1] - 每10股派现1.50元，共派发26,514,379.20元[2] 未分配利润 - 年初母公司未分配利润829,866,607.25元[1] - 截至2023年末为879,239,237.06元[1] - 剩余852,724,857.86元结转下一年[2] 股本情况 - 2023年12月31日公司总股本176,762,528股[2]

会议召集与举行 - 提前三日通知全体独立董事召开会议，一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议决策与表决 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前经会议审议且过半数同意[4] - 表决一人一票，举手表决或记名投票[4] 会议资料与保密 - 会议资料至少保存十年[5] - 出席及列席人员对会议内容保密[6] 报告与制度 - 年度述职报告应含会议工作情况[6] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释修改[6]

会议信息 - 2024年05月07日15:00 - 17:00召开2023年年度网上业绩说明会[1][2][3][5] - 会议以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[1][2][3] - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2024年05月07日前可通过网址或小程序码提问[1][5] - 2024年05月07日15:00 - 17:00可通过网址或小程序码互动[5] 报告披露 - 2024年4月26日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[2] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-010 宏达高科控股股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。自公司 2011 年聘请天健会计师事务所作为本公 司的审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 ...

注册地址变更 - 2024年4月24日董事会通过变更注册地址议案，前为建设路118号，后为大桥路275号[1] - 地址变更因市政道路名称调整，经营和办公场地未变[1] 章程修订 - 结合监管制度拟修订《公司章程》相关内容[2] - 变更地址及修订章程需股东大会审议，董事会提请授权办理后续事宜[4] 备查文件 - 《第七届董事会第二十一次会议决议》《第七届监事会第二十次会议决议》[5]

声明人于斌，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-012 宏达高科控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，第七届监事会目 前已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东协商提名陆维敏先生、许铨先生作为公司第八届监事会股东代表监 事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述股东代表监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第八届 股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计 算。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。 附件 第八届监事会股东代表监事候选人简历 陆维敏先生：中国籍，无境外永久居留权，出 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—98 | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 | 99 页 | | 五、 ...

公司决策 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[2] - 同意使用不超过50000万元自有资金现金管理[6] - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 同意2022年度利润分配预案提交股东大会审议[4] - 同意聘任金小红为副总经理[8] - 同意计提商誉减值准备[6] - 同意进行对外投资暨关联交易事项[9] 财务情况 - 截至2023年6月30日新审批对外担保额度0万元[6] - 截至2023年6月30日已审批对外担保额度0万元，未到期担保余额0万元[6] - 2023年上半年与关联方资金往来正常，无占用资金情况[7] 其他事项 - 独立董事现场出席2次董事会，通讯出席3次[2] - 参与提名委员会工作，审核副总经理任职资格[12] - 审查董监高尽职情况和2023年度高管薪酬方案[12] - 审阅内审部审计工作，参与财报编制沟通审核及续聘事务所工作[12] - 无提议召开董事会，无独立聘请外部审计和咨询机构[13] - 公布1927278881@qq.com方便与投资者沟通[14] - 2024年董事会换届，独立董事任职满六年不再担任[14]