股本变动 - 2023年6月26日公司向特定对象发行31,374,501股A股，7月20日上市，总股本由512,784,757股增至544,159,258股[1] - 2024年1月公司回购注销503,000股股权激励限售股，总股本降至543,656,258股[2] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股为31,374,501股，占公司总股本的5.7710%[2][6] - 本次上市流通日期为2024年1月24日[5] - 本次解除限售的持有人为13名（共计91个证券账户）[7] - 认购对象承诺认购股份6个月内不得转让[4] 股东情况 - 诺德基金多个资管计划等众多股东持有的限售股本次全部解除限售并上市流通[8][9][10][11][12][13][14][16][17] 股份占比变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为133,490,639股，占比24.55%[18] - 本次变动后有限售条件股份数量为102,116,138股，占比18.78%[18] - 本次变动前无限售条件股份数量为410,165,619股，占比75.45%[18] - 本次变动后无限售条件股份数量为441,540,120股，占比81.22%[18]

激励计划授予情况 - 2021年激励计划拟授予限制性股票565.00万股，首次授予453.50万股，预留111.50万股[4] - 2021年首次授予登记人数232人，数量447.00万股，价格21.24元/股[6] - 2022年预留授予登记人数98人，数量101.70万股，价格15.17元/股[8] 限售解除情况 - 2022年首次授予第一个解除限售期，为219名激励对象解除122.796万股限售，回购注销43.224万股[9] - 2023年首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期，为231名激励对象解除125.970万股限售[11] 回购注销情况 - 本次回购注销涉及80名激励对象，共注销限制性股票50.300万股，占授予总量9.1671%，约占回购注销前总股本0.0924%[2] - 因激励对象离职需回购注销9万股，因2022年个人绩效考核结果为C需回购注销41.3万股[12][13] - 本次回购首次授予限制性股票44.8万股，价格21.3305元/股；预留授予5.5万股，价格15.2285元/股[13] - 回购资金总额为10393627.46元，资金来源为公司自有资金[13] 股份变动情况 - 股份注销完成后，公司总股本由544,159,258股变更为543,656,258股[2] - 有限售条件股份变动前数量为133993639股，占比24.62%，变动后数量为133490639股，占比24.55%[16] - 无限售条件股份变动前数量为410165619股，占比75.38%，变动后数量为410165619股，占比75.45%[16] 审批情况 - 独立董事同意回购注销，监事会认为回购注销程序合法有效[17][18]

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公 告编号：2024－003 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。经公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，独立董事崔勇先生、董事周崇 远先生以通讯方式参加本次会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 经公司第七届董事会选举，同意周儒欣先生为公司第七届董事会董事长，任期 自董事会审议通过 ...

会议相关 - 公司于2024年1月12日召开2024年度第一次临时股东大会并选举产生第七届监事会[1] - 第七届监事会第一次会议于2024年1月12日以现场结合通讯会议方式召开[1] 选举相关 - 会议审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》[2] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 公司监事会同意选举王建茹女士为第七届监事会主席[2]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会 秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查和提名，董事会同意聘任周儒欣先 生为公司总经理；同意聘任潘国平先生为公司副总经理及董事会秘书；同意聘任 张智超先生为公司副总经理及财务负责人；同意聘任黄磊先生、姚文杰先生、李 阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印先生为公司副总经理。任期自董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（聘任人员简历详见附件）。 公司独立董事专门会议就事项发表的意见：公司本次聘任总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司 章程》的规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰富的相关工作经历，他们 ...

会议信息 - 2024年度第一次临时股东大会于1月12日13:30召开，由董事长周儒欣主持[8] - 会议由董事会根据2023年12月8日决议召集，12月11日公告信息[6][7] 参会股东 - 现场8人代表132,895,613股，占比24.4222%；网络11人代表37,897,095股，占比6.9643％[9] 议案表决 - 多项董事、监事议案同意票数占比超99.95%，中小股东同意占比超95%[13][14][15][16][18][19][21][22] - 两关联议案同意占比99.9639%，中小股东同意占比96.5571%[24][25] 决议情况 - 律师认为会议召集及召开等均合规，决议合法有效[27]

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：202 4-002 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

人事任命 - 公司2024年1月12日审议通过聘任姜治文为证券事务代表[2] 人员信息 - 姜治文1972年出生，2010年6月至今任职于董事会办公室[5] - 截至公告日，姜治文持有10,500股公司股份[5] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 69939966，传真010 - 69939100[3] - 邮箱bdstar@bdstar.com，联系地址为北京海淀区丰贤东路7号[3]

人事变动 - 2024年1月12日公司同意聘任潘国平为董事会秘书[2] 人员信息 - 潘国平1975年2月出生，有相关任职经历，持有127,300股股份[5][6] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 69939966，传真010 - 69939100，邮箱bdstar@bdstar.com[3] - 联系地址为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在会计等岗位五年以上全职经验[9] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚[10] - 最近三十六个月内无交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职因特定原因被解职未满十二个月不得被提名[10] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[13] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 制作会议记录，独立董事意见载明并签字确认[21] - 投反对或弃权票需说明理由并披露异议意见[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[23] 公司配合 - 审议重大复杂事项前听取独立董事意见并反馈采纳情况[25] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[25] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 制度相关 - 本制度生效后，2006年相关制度废止[30] - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 本制度由董事会解释[30]