证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 078 （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022 年度公司业绩指标已经达成， 231 名激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准，符合解除限售资格条件。本 次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。2021 年限制性股票激励计划首次 授子部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就。监事会同意公司为 231 名激励对象的 125.97 万股限制性股票办理解除限售 相关事宜。 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十九次会议于 2 ...

关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年度第三次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 10 日下午 13:30 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-082 北京北斗星通导航技术股份有限公司 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 ...

（一）激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，第六届董事 会第四次会议还通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 565.00 万股，其中首次授予 453.50 万股，预留 111.50 万股，首次授予的激励对象总人 数为 235 人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-080 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通拟使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | | 拟使用 | 自有资金 | 本次拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 已预先投入金额 | | | 1 | 面向综合 PNT 斗/GNSSSoC 及产业化项目 | 应用的北 芯片研制 | 231,577,200.00 | ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售激励对象名单 姓名 职务 首次授 予的限 制性股 票数量 （万 股） 已解除限售 的首次授予 的限制性股 票数量 （万股） 本次可解除 限售的首次 授予的限制 性股票数量 （万股） 剩余未解除 解售的首次 授予的限制 性股票数量 （万股） 潘国平 副总经理、董事会秘 书 8.000 2.400 2.400 3.200 张智超 副总经理、财务负责 人 6.000 1.800 1.800 2.400 王增印 副总经理 7.000 2.100 2.100 2.800 黄磊 副总经理 7.000 2.100 2.100 2.800 李阳 副总经理 6.000 1.800 1.800 2.400 姚文杰 副总经理 8.000 2.400 2.400 3.200 一、首次授予部分第二个解除限售期解除限售总体情况 合计（140 人） 265.400 79.620 79.620 106.160 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-077 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-079），刊 登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十二次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 9 月 4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议： ...

附件 1： 北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-081 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号），公司 于 2023 年 6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股，发行 价格为 30.12 元/股，募集资金总额为 944,999,970.12 元，募集资金净额为 931,075,896.25 元。上述资金已于 2023 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办 法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第六届董事会第三十二次会议提出的相 关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，发表独立 意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就。同意公司对本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期满 足解除限售条件的 140 名激励对象的 79.62 万股限制 ...

第六届监事会第二十九次会议相关审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十九次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，经审议，监事会发表相关审 核意见如下： 北京北斗星通导航技术股份有限公司 三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的审核意见。 经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，不存在变相改变募 集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金 到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意本议案。 以下无正文 （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届监事会第二十 九次会议相关审核意见签字页） 声明人签名： 一、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的 ...