北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一条 为了进一步规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制订本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事 会日常事务。 （五） 制订 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 关于第七届监事会第三次会议相关事项审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》 和《公司章程》的相关规定和要求，监事会就公司第七届监事会第三次会议审议 的相关议案发表如下意见： 1、监事会对《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的 规定。 2、监事会对《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议 案》的意见 经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资 金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法 律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 3、监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效 执行。公司董事会编制的 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-018 北京北斗星通导航技术股份有限公司 经营范围：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：地理遥感信息服务；软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫 星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；数字技术服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测 绘、气象及海洋专用仪器销售；信息系统集成服务；导航终端销售；计算机软 硬件及辅助设备零售；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310112MADCJC622C 营业场所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区 负责人：潘国平 经济性质：其他股份有限公司分公司（上市） 成立日期：2024-03-01 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月31日公司同意控股子公司芯与物增资扩股并引入投资者[2] - 北斗海松基金以6600万元现金增资芯与物，获8.62%股权[2] - 截至公告披露日，芯与物收到6600万元增资款，增资完成[3]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 013 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 1 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为:该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情况。 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公 ...

增资情况 - 北斗海松基金以6600万元向芯与物增资，265.6万元计入注册资本，占股8.62%[3] - 增资后芯与物注册资本由2817万元增至3082.6万元[3] - 北斗星通持股比例由53.25%变为48.66%，仍为控股股东[3] 财务数据 - 截至2022年12月31日，北斗海松基金总资产61751.02万元，净资产71750.64万元，净利润 - 851.93万元[6] - 2022年12月31日芯与物资产总额9288.68万元，负债总额3805.82万元，净资产5482.86万元[10] - 2023年9月30日芯与物资产总额11508.18万元，负债总额9847.37万元，净资产1660.81万元[10] - 2022年度芯与物营业收入5338.41万元，净利润 - 3598.73万元[10] - 2023年1 - 9月芯与物营业收入3487.84万元，净利润 - 4033.03万元[10] - 芯与物本次增资前估值为7亿元[11] 决策审议 - 2024年1月31日，公司董事会、监事会审议通过芯与物增资扩股引入投资者暨关联交易议案[22][24] - 独立董事、保荐人认为本次增资无不利影响，无损害利益情形[23][26] 其他要点 - 关联交易金额6600万元，占公司2022年度经审计净资产1.52%[3] - 2024年1月1日至披露日，公司与北斗海松基金除本次交易外无其他关联交易[21] - 北斗海松基金优先清算补偿按年投资回报率8%（单利）计算[18] - 单笔或12个月内相同/类似投资性关联交易累计金额超芯与物当年经营预算主营收入50%需北斗海松基金事前同意[16] - 本次增资为芯与物提供资金，缓解压力，增强竞争力和抗风险能力[19] - 本次增资不影响公司对芯与物控制权，不改变合并报表范围[19] - 公司及芯与物不为北斗海松基金提供贷款及其他财务资助[20]

担保情况 - 公司为北斗智联及江苏北斗7亿银行授信提供12747万担保，占2022净资产2.94%[2] - 为江苏北斗两笔授信提供2367.3万担保，占2022净资产0.55%[3] - 公司经审批对外担保总额54498.32万，占2022净资产12.57%[8] 业绩数据 - 2023年资产总额156951.25万，2022年为148003.78万[5] - 2023年负债总额134995.37万，2022年为120283.63万[5] - 2023年净资产21955.88万，2022年为27720.15万[5] - 2023年营收218627.70万，2022年为179342.03万[5] - 2023年净利润 - 5838.53万，2022年为5962.74万[5]

增资情况 - 北斗海松基金拟6600万元向芯与物增资，获8.62%股权[1] - 增资后芯与物注册资本由2817万元增至3082.6万元[1] - 公司放弃优先认购权，持股比例由53.25%降至48.66%[4][20] 财务数据 - 2022年北斗海松基金总资产61751.02万元，净资产71750.64万元，净利润 - 851.93万元[9] - 2022年末芯与物资产9288.68万元，负债3805.82万元，净资产5482.86万元[13] - 2023年9月30日芯与物资产11508.18万元，负债9847.37万元，净资产1660.81万元[13] - 2022年芯与物营收5338.41万元，净利润 - 3598.73万元[13] - 2023年1 - 9月芯与物营收3487.84万元，净利润 - 4033.03万元[13] 其他要点 - 确定芯与物本次增资前估值为7亿元[11] - 增资款支付先决条件满足或被放弃后10个工作日内，北斗海松基金一次性支付[14] - 需北斗海松基金事前同意的关联交易金额超芯与物当年经营预算主营收入50%[14] - 北斗海松基金优先清算权补偿按年投资回报率8%（单利）计算[16] - 本次增资为芯与物提供资金，不影响公司对其控制权及合并报表范围[17] - 2024年1月1日至披露日，公司与北斗海松基金无其他关联交易[18] - 独立董事同意将增资议案提交公司董事会审议[20] - 保荐人对本次关联交易事项无异议[21]

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 02 4－ 0 12 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 七届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和议案已 于 2024 年 1 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨 论形成如下决议： （www.cninfo.com.cn）。 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 014）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...

股本变动 - 2023年6月26日公司向特定对象发行31,374,501股A股，总股本由512,784,757股增至544,159,258股[2] - 2024年1月公司回购注销503,000股股权激励限售股，总股本降至543,656,258股[2] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股为31,374,501股，占公司总股本的5.7710%[2] - 本次限售股票限售期为6个月，上市流通日期为2024年1月24日[5] - 本次解除限售的持有人为13名（共计91个证券账户）[7] 股东限售股解除情况 - 诺德基金多个资管计划等持有的部分限售股全部解除限售并上市流通[7][9][10][11][15] - 北京集成电路尖端芯片股权投资中心等多个股东持有的限售股全部解除限售并上市流通[12][15][16] 股份占比变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为133,490,639股，占比24.55%，变动后数量为102,116,138股，占比18.78%[17] - 本次变动前无限售条件股份数量为410,165,619股，占比75.45%，变动后数量为441,540,120股，占比81.22%[17] 其他 - 保荐人对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议[18]