会议情况 - 公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议3月20日发通知，3月22日召开[1] - 会议应到、实到独立董事均为3名[1] 议案审议 - 审议通过购买Shiji Retail38%股权暨关联交易议案，3票同意[1] - 独立董事认为交易定价合理，无损害股东利益情形[1] - 同意将议案提交公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议[1]

财务数据 - 2023年末货币资金95,053,452.49元，较年初减少[130] - 2023年末交易性金融资产866,372.39元，较年初减少[130] - 2023年末应收账款账面价值110,294,678.67元，较年初减少[130] - 2023年末存货账面价值20,433,949.50元，较年初增加[141] - 2023年末固定资产账面价值403,731.18元，较年初减少[145] - 2023年末负债合计100,339,592.81元，较年初下降9.12%[18] - 2023年末股东权益合计1,411,409,486.76元，较年初增长2.39%[18] - 2023年度营业总收入222,669,572.66元，较2022年度下降0.65%[20] - 2023年度营业总成本201,535,207.78元，较2022年度下降7.03%[20] - 2023年度营业利润35,720,226.39元，较2022年度扭亏为盈[20] - 2023年度净利润32,863,670.44元，较2022年度扭亏为盈[20] - 2023年经营活动产生的现金流量84,720,516.18元，较2022年增长150.53%[24] 子公司情况 - 上海时运信息技术有限公司少数股东持股比例25%，本年归属于少数股东的损益457,395.99元[172] - 上海时运信息技术有限公司年末资产合计122,958,158.72元，负债合计413,390.43元[174] - 上海时运信息技术有限公司本年营业收入487,980元，净利润829,583.95元[174] - 科传计算机科技控股有限公司直接持股比例30%，年末资产合计127,850,320元，负债合计66,960,930.40元[176][177] 其他信息 - 公司由eFuture Holding Co. Ltd.更名而来，成立于2000年11月2日，注册资本50,000美元[27] - 集团合并财务报表范围包括6家子公司[29] - 公司根据《企业会计准则解释第16号》规定时间变更会计政策，对报告期财务报表无重大影响[119] - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%等[120] - 政府补助合计4,791,666.05元，包括软件产品增值税即征即退3,797,583.52元[170]

市场扩张和并购 - 拟以6.15亿元等值美元购买Shiji Retail 38%股权[3] 会议安排 - 3月29日召开董事会审议相关议案[2] - 决定4月18日召开股东大会审议股权购买议案[5]

股权交易 - 公司以6.15亿元人民币等值美元购买石基零售38%股权[3] - 交易前石基（香港）持股62%，阿里SJ投资持股38%；交易后石基（香港）持股100%，阿里SJ投资持股0%[13] - 交易标的为石基零售38%的股权，即3800万股B类股份[20] - 购买价格每股约等于人民币16.18元的等值美元[20] 持股情况 - 截至2024年3月29日，淘宝（中国）持有公司355,264,461股股份，持股比例为13.02%[4] 财务数据 - 2023年9月30日石基零售资产总额18,115.90亿元，负债总额6,415.44亿元，归属于股东的净资产11,597.18亿元[10] - 2023年4 - 9月石基零售营业收入4,589.46亿元，营业利润760.74亿元，归属于股东的净利润620.38亿元[10] - 2023年12月31日石基零售资产总额1,511,749,079.57元，负债总额100,339,592.81元，净资产1,411,409,486.76元[13] - 2023年度石基零售营业收入222,669,572.66元，归属于母公司所有者的净利润32,406,274.45元[13] - 石基零售评估值较合并报表归母净资产增值21,913.33万元，增值率15.59%[15] - 石基零售38%股权对应的评估价值为61,755.95万元，对应的净资产为53,428.89万元[19] 过往收购 - 2015年公司收购eFuture公司50.61%股票，2016年收购全部已发行股票[16] 交易相关规定 - 买方母公司应在签署日期后12个月内或各方同意的更长期限完成或收到所有必需的ODI批准[20] - 协议可在首批股权交割前终止，若买方母公司未能在签字之日起25天内（或双方同意的更长期限）获得股东大会批准等情况[22] - 结束日期为2026年6月30日当日或之前（或双方书面同意的较晚时间和/或日期）[22] 交易影响 - 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争[23] - 石基零售成为公司全资子公司有利于零售业务整合，提高盈利能力[24] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化，不影响主营业务和持续经营能力[24] - 本次关联交易对公司独立性无影响，未损害股东利益[24] 关联交易金额 - 2024年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为人民币0元[25]

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-10 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2024年3月29日，公司召开第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。《公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告》 （2024-07）详见2024年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月18日下午2:30 （2）网络投票时间 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-08 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 24 日发出。会议应参加表 决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，具有法律效力。 北京中长石基信息技术股份有限公司 监 事 会 1、审议通过《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，我们认为：本次交易定价公允、合理，符合公司长期以来的发展战略，有利于 公司平台化和国际化目标的实现，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司 独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司 ...

产品与市场 - 石基企业平台已在全球十几个国家成功上线，包括中国、美国、英国、德国、日本等 [2] - 石基企业平台已签约客户中，半岛酒店和朗廷的豪华酒店已在全球多个城市成功上线 [2] - 云产品与国际酒店集团签约后，新开业酒店通常会选用云系统，老酒店系统逐步更替 [2] - 石基信息在海外设立了近40个子公司，国际化业务团队人数超过1000人 [3] - 石基信息是全球主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，拥有多个自主知识产权的产品 [4] 财务与研发 - 2022年研发投入约6.8亿，占营业收入的26% [3] - 公司总体研发投入体量还会保持，以支持全新一代云平台的酒店信息系统集成 [3] - ARR（年度经常性收入）是SaaS或具有定期订阅协议的订阅企业使用的关键指标 [3] 技术与创新 - SaaS型业务按订阅费方式收费，云PMS产品按月及酒店房间数计费 [3] - 石基信息正在探索AIGC技术在酒店行业的应用场景，如酒店管理者与报表系统的语言交互 [5] - 公司重点在于云化、国际化和平台化战略转型，短期投入重点不在AIGC技术 [5] 合作与分销 - 石基的分销系统将酒店的信息系统与各种预订渠道的系统打通，目前与携程等OTA是合作关系 [3] - 石基拥有独立运营的在线酒店预订交易处理平台SDS（原CHINAONLINE升级更名） [4]

文章核心观点 1) 中国酒店数字化行业经历了三个发展阶段:1999-2018年为信息化发展阶段,2018-2021年为数据化发展阶段,2021年以后进一步实现数字化和智能化转型[2] 2) 近十年来中国酒店数字化企业注册数量呈现上升态势,2023年达到1353家,增速为92%[3][4] 3) 中国酒店数字化解决方案行业的上市公司主要有石基信息、威控科技、肯特智能等[5][6] 4) 大多数酒店数字化解决方案企业为2010年之后开始涉足,其中石基信息作为行业领先企业不断升级[7] 5) 2015-2023年中国酒店数字化行业投融资呈现波动上升后下降的趋势,2022年为投资热度高峰期[8][9] 行业发展历程 1) 1999-2018年为中国酒店业信息化发展阶段,酒店业开始进行信息化建设,从线下营销转移到线上预订和销售[2] 2) 2018-2021年为中国酒店业数据化发展阶段,大量应用自助机、区块链、物联网、机器人等先进技术,实现数字化转型[2] 3) 2021年以后酒店业进一步实现数字化和智能化转型,通过数字孪生等技术,提高酒店的智能化水平和运营效率[2] 企业注册数量 1) 近十年来中国酒店数字化企业注册数量呈现上升态势,2023年达到1353家,增速为92%[3][4] 2) 整体来看,中国酒店数字化企业数量不断增加,更多酒店意识到数字化转型的重要性[3] 行业竞争格局 1) 中国酒店数字化解决方案行业的上市公司主要有石基信息、威控科技、肯特智能等[5][6] 2) 目前专门针对酒店数字化提供解决方案的企业尚未进入上市密集期[5] 3) 石基信息作为行业领先企业,凭借强大的研发能力逐步升级为全球酒店数字化解决方案提供商[7] 行业投融资 1) 2015-2023年中国酒店数字化行业投融资呈现波动上升后下降的趋势[8][9] 2) 2022年为投资热度高峰期,投资金额达到5.1亿元[8][9] 3) 2023年投融资热度有所下降,投资金额为1.3亿元[8][9]

公司战略与业务布局 - 公司重点在于云化、国际化和平台化战略转型，短期投入重点不在AIGC技术 [2] - 公司与阿里在酒店、餐饮、零售信息系统及支付领域有战略合作，主要承担技术直连商的角色 [3] - 公司通过石基云餐饮系统INFRASYS CLOUD加快上线更多酒店，以应对客户对地缘政治的担忧 [3] - 公司云产品SaaS型业务按订阅费方式收费，价格与客户使用功能模块的多少相关 [4] - 公司海外团队投入大，已在海外设立超过30个子公司，国际化业务团队人数超过1000人 [4] 产品与技术进展 - 公司进行了AIGC技术在酒店行业和旅游业的应用场景探索，如酒店管理者与报表系统的语言交互 [2] - 公司全新一代云平台石基企业平台已签约并成功批量上线标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团 [4] - 云餐饮信息系统产品Infrasys Cloud已与全球影响力TOP5的国际酒店集团全部签约，2023年6月底已上线约3500家客户门店 [5] - 公司研发投入占营业收入比重持续上升，2022年达到26%，研发投入约6.8亿 [5] 市场与客户情况 - 公司与携程、飞猪等第三方软件是合作关系，分销系统将酒店信息系统与各种预订渠道的系统打通 [2] - 公司云产品在已签约酒店集团的上线总体是一个先慢后快的过程，如洲际酒店集团已在中国区酒店大批量上线 [4] - 目前信息系统云化已成为酒店行业共识，部分国际酒店集团已制定云转型计划 [5] - 中国经济连锁酒店的信息系统以自研系统为主，未来随着品牌度提升，信息系统会趋向于选择第三方提供的专业化管理软件 [6] 行业趋势与竞争 - 生成式人工智能是信息技术发展中的重要里程碑事件，公司进行了相关技术探索 [2] - 公司通过石基企业平台签约更多标杆客户，逐步弱化客户对地缘政治的担忧 [3] - 公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的大批量上线，继续签约更多国际酒店集团 [5] - 随着酒店行业连锁化运营的加深，酒店的档次提高，需要更复杂、专业的系统，这种行业发展态势有利于公司的竞争性优势的发挥 [6]

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-06 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、前次承诺履行情况 2024 年 3 月 1 日，公司再次收到控股股东、实际控制人李仲初先生签署的《关于未来 六个月内不减持公司股份的承诺函》。具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及价值判断，维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健 康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自承诺书签署之日即 2024 年 3 月 1 日起六个月内不减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公 积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东在本次承诺期间内严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 2023 年 8 月 24 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人 ...