董事会情况 - 2025年度公司召开2次董事会，独立董事现场、通讯各参加1次，无委托、缺席[3] - 第九届董事会中独立董事比例不低于三分之一[14] 委员会情况 - 2025年度提名委员会召开1次会议，审议聘任高管等事项[6] - 2025年度审计委员会召开2次会议，审议聘任财务总监等并审核三季报[7] 报告披露 - 公司2025年按时编制并披露《2025年第三季度报告》，符合要求[15]

董事会相关 - 2025年度公司召开2次董事会，独立董事现场参加1次，通讯参加1次[3] - 2025年度提名委员会召开1次会议，独立董事出席并审议聘任事项[5] 董事会结构 - 第九届董事会中独立董事人数比例不低于三分之一[12] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事会总数二分之一[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并任主任委员[12] 其他 - 审计委员会主任为会计专业人士，成员非公司高管[12] - 财务负责人任职资格通过审查[12] - 按时编制并披露《2025年第三季度报告》[13]

董事会情况 - 2025年召开2次董事会，独立董事现场参加1次，通讯参加1次[3] - 第九届董事会中独立董事人数比例不低于三分之一[11] 会议召开情况 - 2025年未召开股东会和独立董事专门会议[3][6] 履职情况 - 独立董事未行使特别职权[7] 报告披露 - 按时编制并披露《2025年第三季度报告》[12] 人员保障 - 指定人员协助独立董事履职，保障信息畅通[10]

人员情况 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户家数32家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 乐视网等案承担连带赔偿责任，金额共500余万元[3][4] 合规情况 - 截止2025年12月31日近三年受行政处罚3次等[5] - 76名从业人员受行政处罚8次等[5] 续聘事宜 - 董事会审计委员会和第九届董事会第一次会议通过续聘议案[11] - 续聘需提交2025年年度股东会审议，通过生效[11] - 董事会提请股东大会授权确定2026年度审计费用[10]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入278,972.66万元，同比下降5.35%[6][33] - 2025年归母净利润-16,610.65万元，同比增长16.44%[6][33] - 2025年大陆地区以外营业收入达6.91亿元，同比增长15.33%，占全部营业收入比重升至24.78%[4] 用户数据 - 2025年12月底SaaS业务ARR约62,693万元，较2024年12月底增长约20%，期末企业客户门店总数超8万家，平均续费率超90%[5][31] - 截至报告期末，INFRASYS POS在全球超60个国家上线总客户门店4,972家[4][8][30] - 截至报告期末，DAYLIGHT PMS在全球35个国家上线878家酒店（洲际超500家）[4][9][30] - 2025年母公司、上海石基与北海石基新签国内高星级酒店信息系统项目290家，期末签约技术服务合同的国内高星级酒店用户2,238家[10] - 2025年杭州西软新增客户1,110家，期末累计酒店总客户数16,311家，新增客户中云架构XMS系列产品销售占比99.4%[11] - 2025年广州石基新增客户119家，期末累计酒店客户总数4,540家，新增用户中使用云产品占比95%[11] - 石基昆仑新增酒店用户376家，报告期末在维酒店用户总数2675家，2025年昆仑智能早餐系统KPC Cloud用户总数达1174家，业务平台会员系统LPS SaaS国内168家、海外93家[13] - 浩华报告期内签约收入类项目61个，其中投资及策略咨询服务项目34个，厚海数据平台项目26个，CHAT品牌项目2个[14] - 畅联报告期内完成384个直连项目，其中海外业务项目129个，2025年直连产量超2659万间夜，较2024年增长10.5%，海外业务订单同比增长24.2%[15] - 畅联2025年间夜量与抖音业务比2024年增长超1倍，Book & Pay平台签约上线23个集团批发商、39个渠道、单体18个[16] - 正品贵德新增客户856家，客户总数超10000家[17] - 石基零售2025年新增集团客户23家，集团客户总数1524家，客户门店总数35586家[21] - 思迅软件在全国各地布局合作经销商1500余家，渠道覆盖全国500多个城市，累计服务线下门店75万余家，2025年新增用户门店约4.55万家，支付新增商户约4.4万家，子公司思迅网络SaaS平台新增付费门店约2.25万家[22] - 商用星联供应链协同SaaS平台上有63家零售集团、约900家单店、约3万供货商，是全国最大零供协作平台[23] - 供应链协同产品在线零售商客户42家，门店800余家，活跃供应商28000多家；电签项目上线客户5家，供应商超13000家；iUKY项目上线客户27家，供应商超19000家[23] - 南京银石支付系统业务新增软件客户数177个，维护软件客户数1716个；支付平台及SaaS业务新增客户174个，活跃客户1331个；新增客户门店396个，活跃客户门店5733个[24] - 石基旅游目的地事业部新增客户24个，累计客户数量逾536个[25] - 2025年中电器件新增客户734家，交易客户2236家[26] - 2025年海石商用商业硬件销量新增6.04万台，报告期末总数约59.87万台；商业软件类客户新增门店约5000家，报告期末软件累计客户门店总数约30万家[27] - 约250家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接超6万家酒店[28] - 公司全部客户年度营业额约5万亿人民币[28] 未来展望 - 2026年公司坚持全球化与平台化战略，推进新一代酒店云产品上线及签约国际酒店集团，加大零售综合解决方案研发[35] - 2026年公司在酒店及餐饮信息系统业务持续研发创新，推进云产品上线及子系统迁移集成[35] - 2026年杭州西软致力于科技与数据赋能，广州石基聚焦产品体系建设并应用AI[36] - 2026年正品贵德强化核心产品竞争力，迭代升级系统，构建供应链平台化服务模式[37] - 2026年石基零售延续“一主两翼”策略，国内聚焦3 - 5线存量客户，海外以东南亚和华人企业为核心[38] - 2026年畅联深化在线预定 + 支付解决方案，在亚、美、欧开展不同合作业务[39] - 2026年支付系统业务推广新开业酒店PGS Cloud产品，升级旧系统，挖掘非酒店客户[40] - 2026年中电器件围绕“降本增效”和“智能增长”，推进传统业务，提升工作效率[41] - 2026年海石商用深化业务生态，提升竞争力，开拓市场，提高运维服务质量[42] - 2026年公司围绕平台化与全球化战略投入资金，应对技术及产品开发风险[43][44] 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 2025年6月DAYLIGHT PMS获万豪集团认证为中国区首选云PMS，公司拿下前五大国际酒店集团中的两大[4][11] 其他新策略 - 2015年公司引入全球化管理团队，采取先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略[47]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] 内控情况 - 截至2025年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 人员配置 - 内审部配备一名负责人和两名专职审计人员[7] 制度建设 - 公司建立规范治理结构，明确各机构职责权限[6] - 制定人力资源管理办法[8] - 制定《关联交易决策制度》，报告期内关联交易合法合规[11][25] - 制订《对外担保制度》，规定审批程序和日常管理，报告期内未违规[12][26] - 制定《对外投资管理制度》，规范投资行为[13] - 建立完善财务管理内控制度[14] - 制订信息披露制度，加强与投资者信息交流[28] - 建立多项内部控制制度[19][20][21][22][23] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[31][32][33][34]

人员情况 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户32家[2] 决策事项 - 2025年4月28日，公司董事会和监事会通过续聘信永中和议案[3] - 2025年5月20日，公司股东大会通过续聘信永中和为2025年度会计师事务所议案[3] 审计结果 - 信永中和对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

公司担保 - 公司为中电器件申请综合授信额度提供最高额5000万元担保[2] - 担保方式为连带责任保证，期限为三年[6][7] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额5000万元，占2025年末经审计净资产0.64%[11] 中电器件情况 - 公司持有中电器件100%股权，其注册资本19403.8万元[3][5] - 2025年末资产74018.67万元，负债25329.36万元，净资产48689.31万元[9] - 2025年营收42205.11万元，净利润 -3867.63万元[9]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金进行现金管理，总额度为人民币 40 亿 元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品，该议案尚需提 交公司 2025 年年度股东会审议，投资授权期限为自股东会审议通过之日起十二个月，资金 在前述额度及授权期限内可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、授权总额度：人民币 40 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2026-10 北京中长石基信息技术股份有限公司 2、投资期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。 3、投资目的：在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情 况下，提高公司资金使用效率 ...

薪酬数据 - 2025年度董高人员薪酬合计828.59万元[3] - 2025年度李仲初税前报酬7.15万元[3] - 2026年度独立董事津贴6万元/年（税前）[7] 会议信息 - 2026年3月24日召开第九届董事会第一次会议[2] 薪酬方案 - 2026年度薪酬方案经股东会审议通过后生效[6] - 董高人员薪酬按月发放，差旅费据实报销[8] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[9]