北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶涛） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶涛，出生于 1969 年，中国公民，毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、 硕士、博士学位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际 贸易、国际投资相关领域的研究和教学。现任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存 在违反独立性要求的情况。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（娄树林） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人娄树林，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国密苏里大 学圣路易斯校区会计学硕士，北京大学工商管理硕士，杭州电子工业学院会计学学士，中国 注册会计师，通过美国注册会计师全科资格考试。曾任睿至科技集团有限公司副总裁、GHP Horwath P.C./Crowe Horwath LLP 国际业务部专业审计师，北京富通东方科技有限公司财务 总监，正大集团北京易初莲花连锁超市有限公司财务总监。现任北京分子之心科技有限公司 综合管理部负责人。2022 年 12 月至今担任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-20 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2025年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度 股东大会的议案》，详见2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（2025-12）。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-13 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场 表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-12 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通 讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-15 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产 经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1 ...

1 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人（会计 主管人员）李天达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司 2024 年度仍处于进行全球化及平台化转型的关键时期，公司存在因 行业新技术变革导致的技术风险；新技术、新产品不能迅速推广应用的市场风 险 ；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险等 一系列风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 O O 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 编码:京2 0 O 0 0 而富多所 ublic accountants 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 导官 华大 厦 A 座 9 | O 0 O P 北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基信息公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石基信息公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0201 北京中长石基信息技术股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 C 0 O O O 0 O O 日 后永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: Donachena District. Beil 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计石基信息公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解石基信息公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供石基信息公司为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 XYZH/2025BJAA19B0203 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限 ...

文章核心观点 4月25日石基信息股价震荡，公司拟发行股份购买控股子公司思迅软件13.5%股份，收购将增强对思迅软件控制力，提升公司盈利能力与抗风险能力，思迅软件此前多次冲击上市失败，石基信息近年深陷亏损困境 [1][2][3][6] 公司股价表现 - 4月25日石基信息开盘后股价一度涨停，随后震荡下跌，收盘报8.51元/股，跌幅为4.81% [1] 收购事项 - 4月24日晚间石基信息披露拟通过发行股份购买思迅软件13.5%股份，发行价格为6.54元/股 [1] - 石基信息拟向上海云鑫、张育宏、张伟发行股份购买思迅软件股权，上海云鑫是蚂蚁集团子公司 [1] - 石基信息目前持有思迅软件66.23%股份，此次收购将增强对其控制力，整合资源，深化零售领域产业布局，提升中小微零售企业信息系统业务经营效率 [2] - 交易完成后公司在思迅软件权益提升，归母净利润有望增加，整体盈利能力与抗风险能力增强 [2] 思迅软件上市情况 - 思迅软件曾先后尝试冲击创业板、北交所IPO，均以失败告终 [1][3] - 2020年思迅软件冲击创业板失败，受累于石基信息业绩表现 [3] - 2023年末思迅软件经董事会审议决定终止北交所IPO申请并撤回材料，此前已筹备超20个月 [3] - 2022年3月石基信息因自身业绩不满足分拆条件，决定终止思迅软件分拆上市计划 [4] 公司经营数据 - 2024年前三季度思迅软件实现营业收入2.42亿元，同比减少10.79%；净利润0.81亿元，同比减少9.90% [5] - 2024年前三季度石基信息实现营业收入20.15亿元，净利润158.83万元 [5] - 2024年半年报显示思迅软件在全国各地布局合作经销商2000余家，渠道覆盖全国300多个城市，累计服务线下门店数量达70万余家 [5] 公司业绩亏损情况 - 据2024年度业绩预告，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.4亿元至2.2亿元，比2023年同期亏损幅度扩大33.81%至110.28% [6] - 业绩变动原因是研发投入持续加大，无形资产摊销增加，导致经营性亏损大幅增加，且公司处于转型关键时期，国际化业务收入需累积订阅费才能盈利 [7]