北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-06 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、前次承诺履行情况 2024 年 3 月 1 日，公司再次收到控股股东、实际控制人李仲初先生签署的《关于未来 六个月内不减持公司股份的承诺函》。具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及价值判断，维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健 康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自承诺书签署之日即 2024 年 3 月 1 日起六个月内不减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公 积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东在本次承诺期间内严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 2023 年 8 月 24 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人 ...

云产品与业务发展 - 云POS产品按订阅费方式收费，价格与客户使用功能模块相关，Full Service、Limited Service和Selected Service类型酒店价格不同 [2] - 云产品上线速度逐渐加快，洲际酒店集团已确定在中国区上线石基企业平台计划，2023年4、5月开始大批量上线 [2][3] - 即使签署MSA（主服务协议），酒店集团不一定全部更换为石基云系统，但信息系统云化趋势推动酒店集团趋向于使用一套系统 [3] - 2023年国内酒店行业复苏显著，但公司旅游大消费行业信息系统业务彻底恢复仍需时间 [4] 研发投入与产品优势 - 2022年研发投入占营业收入比重达26%，约6.8亿人民币，主要用于新一代云平台酒店信息系统集成和软件产品研发 [4] - 石基云产品SEP采用微服务架构，先有API再有代码设计，客户档案集中管理，数据安全符合当地法规要求 [3][4] 收入与市场策略 - 2022年公司整体收入下滑，主要因子公司中电器件受疫情和供应商业务模式调整影响，以及疫情对酒店、餐饮、零售等行业客户采购需求的影响 [3] - 公司以石基云餐饮系统INFRASYS CLOUD为先锋，加快上线更多酒店，通过实际使用消除客户对地缘政治的担忧 [4] - 公司正在全球上线更多标志性酒店，如半岛酒店、朗廷酒店和洲际酒店集团中国区酒店，以增强市场信心 [4] 内部管理与考核 - 公司内部考核指标根据发展阶段和员工岗位职责设定，不仅限于业绩指标 [5]

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-03 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次 临时会议的会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称"中电器件"）申 请综合授信额度提供担保，担保最高额为 5000 万元人民币，保证方式为连带责任保证，保 证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 石基信息 公告编号：2024-05 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日与广发 银行股份有限公司北京奥运村支行在北京签订《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子 器件工业有限公司（以下简称"中电器件"）申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高 额人民币 5000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之 日起三年。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司签署上述《最高额保证合同》，《第 八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》（2024-03）详见 2024 年 1 月 30 日的《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-04 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日发出。会议应参加表 决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 26 日 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，我们认为：公司本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续 发展。公司持有中电 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0029 号 遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见 证了本次会议并据此出具法律意见如下： 致：北京中长石基信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日召开，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 参与表决股东18人，代表股份1,932,131,072股，占比70.7949%[7][8] - 中小股东15人，代表股份72,791,856股，占比2.6672%[11] 议案表决结果 - 《关于增加注册资本的议案》同意1,932,018,772股，占比99.9942%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,932,046,072股，占比99.9956%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意1,932,116,412股，占比99.9992%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,932,116,412股，占比99.9992%[18] 会议合法性 - 律师认为会议程序及结果合法有效[20]

北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 公司章程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | ...

| 第一章 | 目的和依据 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 2 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 3 | | 第四章 | 董事会决策程序 5 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会会议的举行 8 | | 第七章 | 董事会的议题、审议及其决议 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 15 | | 第九章 | 附则 17 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-27 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日发出。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施 2022 年度利润分配方案导致。 本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通 过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3 票同意 ...