北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 2025年8月13日，公司召开第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，详见2025年8月15日刊登于《中国证券报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（2025-31）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-34 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月1日下午2:30 北京中长石基信息技术股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年9月1日，其中： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-32 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 公司监事认为本次交易满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司监事会对相关事项进行逐项核对， 确认公司符合发行股份购买资产的各项条件，同意通过本议案。 2、审议通过《关于发行股份购买资产方案（更新后）的议案》； （1）交易整体方案 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事 会第十七次会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-31 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事 会 2025 年第五次临时会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同 时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司 约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本次交易相关议案主动回避表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思 迅软件"或"标的公司"）13.50%的股份（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司独立董事 专门会议对公司发行股份购买资产的相关资格、条件进行自查，认为公司符合上 述法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份购买资产要求及各项条件。 2、审议通过《关于发行股份购买资产方案（更新后）的议案》； 本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况，具备可行性和可操作 性。本次交易有利于巩固公司主营业务的发展，增强公司持续盈利能力，符合公 司的长远发展及全体股东的利益，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情 ...

公司动态 - 石基信息全资子公司石基澳门和石基新加坡与美高梅金殿签订《主服务协议》[2] - DAYLIGHTPMS 获得美高梅金殿认证为其下一代云PMS系统标准[2] - 公司将以SaaS模式为美高梅金殿及其关联公司提供新一代云架构的酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS及相关配套产品和服务[2] - 新系统将替换客户现有PMS[2] 行业趋势 - 酒店行业正逐步采用云架构的企业级信息管理系统[2] - SaaS模式在酒店信息系统领域的应用进一步深化[2]

计算机ETF表现 - 计算机ETF（159998）8月14日盘中上涨1.15% 成交额超2800万元 [1] - 成分股中科曙光涨超7% 江波龙、中国长城、石基信息、恒生电子跟涨 [2] - 该ETF最新规模34.93亿元 居全市场计算机类ETF首位 [2] 云计算ETF表现 - 云计算ETF沪港深（517390）同期上涨0.49% 成交额超1400万元 [2] - 成分股中华胜天成涨停 中科曙光、曙光数创、拓尔思、长亮科技涨停 [2] - 该ETF近一周（8月7日-13日）上涨5.87% 居同标的ETF第一 [2] 数字基础设施发展 - 截至2025年6月底 中国5G基站总数达455万个 千兆宽带用户达2.26亿户 [3] - 中国算力总规模位居全球第二 数字基础设施规模和技术世界领先 [3] AI商业化进展 - 海外AI应用软件公司AppLovin、Palantir财报超预期 预示AI商业化加速 [3] - 海外算力侧需求持续提升 应用侧业绩逐步兑现 [3] - 建议关注国内AI+教育、医疗、金融等垂类方向及企业级AI agent落地 [3]

合同签署背景及概况 - 公司新一代云架构企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS是全球化及平台化转型核心产品 可完全取代老一代系统及酒店/集团层面子系统 [1] - DAYLIGHT PMS已获得半岛 洲际 万豪 朗廷 新濠 凯宾斯基 瑰丽等12家国际知名酒店集团及钓鱼台美高梅等3家国内集团认可 [1] - 系统在半岛 洲际 朗廷 RUBY FLETCHER等标杆客户实现批量上线 包括新开酒店和存量酒店替换 [1] 交易对手方情况 - 签约方为Shiji Singapore Pte Ltd和MGM GRAND PARADISE S A（美高梅金殿超濠股份有限公司） [2] - 美高梅金殿是美高梅中国控股有限公司（联交所代码2282）控股子公司 运营澳门美高梅和美狮美高梅两家豪华综合度假酒店 [2] - 交易对手方具备良好履约能力 基于其在酒店业的影响力 信誉度和实力 [3] 合同主要内容 - 以SaaS模式提供DAYLIGHT PMS及相关配套产品服务 替换客户现有PMS系统 [2] - 软件包包含DAYLIGHT PMS 周边软件包和其他集成 覆盖酒店运营 预订管理 宾客资料管理 收益管理 库存分配 计费付款 应收账款等核心功能 [3] - 提供商需提供每周7天 每天24小时的技术支持服务 [4] - 客户需遵守澳门监管要求及数据保护法等法律法规 [4] 行业技术地位 - 国际大型综合度假村因客流量大 客房数多 系统复杂度高 对系统性能 功能 稳定性和数据安全要求极高 [4] - 此类酒店对PMS的要求代表同时代产品技术高点 [4] - DAYLIGHT PMS获认证为美高梅金殿下一代云PMS系统标准 [2] 公司业务影响 - 签约标志又一家国际大型综合度假村集团认可DAYLIGHT PMS技术领先地位 [4] - 将为进入全球国际大型综合度假村及整个酒店市场树立良好标杆效应 [4] - 预计带来长远可观财务收益和品牌效应 [4] - 基于美高梅金殿旗下酒店数量 预计对本年度经营业绩和财务状况不产生重大影响 [5] - 履行协议不影响业务独立性 且不会对单一客户形成严重依赖 [5]

公司产品与技术优势 - DAYLIGHT PMS是公司全球化及平台化转型的核心产品 可取代老一代酒店信息管理系统及其他子系统 [1] - 系统已获半岛、洲际、万豪等国际酒店集团及钓鱼台美高梅、首旅诺金等国内酒店集团认可 并在部分标杆客户实现批量上线 [1] - 提供云软件包及配套服务 覆盖酒店运营、预订管理、收益管理等核心功能 包含石基支付解决方案 [1] 重大合作进展 - 与美高梅中国控股子公司美高梅金殿达成合作 覆盖澳门美高梅和美狮美高梅两家豪华综合度假酒店 [1] - 通过订单文件或工作说明书明确具体服务内容 购买和选用公司特定产品与服务 [1] - 继新濠酒店集团后 再获国际大型综合度假村酒店集团认可 体现DAYLIGHT PMS技术领先地位 [1] 行业技术要求与标杆意义 - 国际综合度假村因客流量大、客房数多 对管理系统性能、功能、稳定性及数据安全要求极高 [1] - 系统集成和接口复杂度远超普通酒店集团 大型国际综合度假村对PMS的要求代表同时代产品最高标准 [1] - 签约成功将为DAYLIGHT PMS进入全球国际大型综合度假村及整个酒店市场树立良好标杆效应 [2] 财务与品牌影响 - 合作预计为公司带来长远可观的财务收益和良好的品牌效应 [2]

海外投资与产能扩张 - 凯中精密计划在泰国投资不超过2.5亿元设立子公司并新建生产基地 以落实海外连接器等精密零组件业务的战略布局 [1] - 赣锋锂业全资子公司赣锋国际拟整合阿根廷锂盐湖项目 通过合资公司持有67%股权并计划提供不超过1.3亿美元财务资助以支持项目建设开发 [41] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 首次挂牌底价为4.05亿元 旨在优化资产结构和盘活闲置资产 [35] 财务业绩表现 - 朗博科技上半年营业收入1.22亿元同比增长18.03% 净利润1928.40万元同比增长60.18% 基本每股收益0.184元/股并拟每10股派发现金红利0.90元 [1] - 鼎阳科技上半年营业收入2.79亿元同比增长24.61% 净利润7687.57万元同比增长31.54% 基本每股收益0.48元/股 [2] - 东方精工上半年营业收入约21.59亿元同比减少0.10% 净利润约3.97亿元同比增长142.52% 基本每股收益0.33元/股 [10] - 神马电力上半年营业收入7.04亿元同比增长27.74% 净利润1.6亿元同比增长13.60% 基本每股收益0.38元/股 [30] - 中科三环上半年营业收入29.22亿元同比下降11.17% 净利润4399.31万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.0366元/股 [43] - 复旦张江上半年营业收入3.90亿元同比下降4.42% 净利润571.51万元同比下降91.89% 基本每股收益0.01元/股 [30] 业务合作与重大合同 - 石基信息全资子公司与美高梅金殿签订《主服务协议》 以软件即服务模式提供新一代云架构酒店信息管理系统并替换现有PMS系统 [7] - 安徽建工及子公司中标两个重大项目 包括估算总投资61.02亿元的高速公路特许经营项目和中标价5.47亿元的安置小区建设项目 [15] 研发进展与产品获批 - 恒瑞医药子公司收到国家药监局核准签发的注射用SHR-A2102和阿得贝利单抗注射液药物临床试验批准通知书 计划近期开展临床试验 [4] - 尖峰集团子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该原料药主要用于治疗反流性食管炎 [19] - 中国医药全资子公司收到国家药监局核准签发的富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书 该药品用于治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [20] - 汇宇制药子公司收到荷兰和沙特阿拉伯监管机构核准签发的注射用帕瑞昔布钠和注射用培美曲塞二钠上市许可 [22] - 智翔金泰自主研发的重组全人源抗IL-4Rα单克隆抗体GR1802注射液即将启动过敏性鼻炎适应症的III期临床试验 [24] - 华兰疫苗收到国家药监局核准签发的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗药物临床试验批准通知书 该疫苗用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染 [29] 资金管理与企业治理 - 茂莱光学拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财 投资于安全性高流动性好的中低风险理财产品 [6] - 飞龙股份及子公司使用暂时闲置募集资金共计1.11亿元购买保本浮动收益型结构性存款产品 [13] - 得润电子拟继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [30] - 云南锗业子公司收到与收益相关的政府补助680万元 [8] - 集智股份及相关人员收到浙江证监局警示函 因未及时披露分别为229万元和235万元的单笔金额较大的政府补助信息 [9] - 物产中大副总经理兼总法律顾问吴斌因工作调动原因辞职 [17] - 德冠新材副总裁潘敬洪因个人原因辞职 [26] - 中航机载董事长王建刚因到龄退休辞职 [32] - 瑞康医药董事及董事会秘书李喆解除留置措施并变更为责令候查 目前能够正常履行职责 [47] 股权变动与股东行为 - 正裕工业控股股东拟进行存续分立 分立后公司控股股东将变更但实际控制人保持不变 [25] - 泰慕士控股股东拟向广州轻工集团转让29.99%股份 转让价7.5亿元 若完成广州市国资委将成为公司实控人 [48] - 永和智控实控人终止控制权变更事项 因交易对方未支付首期股份转让款2000.15万元 [51] - 华建集团股东上海国盛计划减持不超过970.33万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 文投控股股东东方弘远计划减持不超过4059.82万股 占公司总股本比例不超过1% [31] - 曼卡龙控股股东计划减持不超过786.21万股 占公司总股本比例3% [36] - 天亿马两名特定股东计划合计减持不超过231.52万股 占公司总股本比例3.47% [38] - 四方精创控股股东及一致行动人计划减持不超过1193.95万股 占公司总股本比例2.25% [39] - 科力装备员工战略配售资管计划计划减持不超过233.33万股 占公司总股本比例2.45% [41] - 惠泰医疗副董事长计划减持不超过282.03万股 占公司总股本比例2% [44] - 宝明科技总经理计划减持不超过28万股 占公司总股本比例0.15% [46] - 金科环境股东计划减持不超过123.119万股 占公司总股本比例1% [47] - 唐人神股东计划减持不超过993.44万股 占公司总股本比例0.70% [52] - 通用电梯股东计划减持不超过240万股 占公司总股本比例1% [53] 行业分类与业务定位 - 凯中精密属于电力设备–电机行业 主营精密零组件研发制造 [1] - 朗博科技属于汽车–汽车零部件行业 主营橡胶密封件和橡胶制品 [1] - 鼎阳科技属于机械设备–通用设备行业 主营通用电子测试测量仪器 [2][3] - 恒瑞医药属于医药生物–化学制药行业 主营药品研发生产销售 [4][5] - 茂莱光学属于电子–光学光电子行业 主营精密光学器件和高端光学镜头 [6] - 石基信息属于计算机–软件开发行业 主营大消费行业信息管理系统 [7][8] - 云南锗业属于有色金属–小金属行业 主营锗矿开采和精深加工 [8] - 集智股份属于机械设备–通用设备行业 主营全自动平衡机和测试设备 [9] - 东方精工属于机械设备–专用设备行业 主营智能包装装备和水上动力设备 [10][11] - 奥来德属于电子–光学光电子行业 主营OLED有机发光材料与蒸发源设备 [12] - 飞龙股份属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车热管理部件制造 [13][14] - 安徽建工属于建筑装饰–基础建设行业 主营基础设施建设与投资 [15][16] - 物产中大属于交通运输–物流行业 主营智慧供应链集成服务 [17][18] - 尖峰集团属于建筑材料–水泥行业 主营建材和医药业务 [19] - 中国医药属于医药生物–医药商业行业 主营医药生产加工和贸易 [20][21] - 汇宇制药属于医药生物–化学制药行业 主营肿瘤治疗药物和复杂注射剂 [22][23] - 智翔金泰属于医药生物–生物制品行业 主营抗体药物研发生产 [24] - 正裕工业属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车悬架系统减震器 [25] - 德冠新材属于基础化工–塑料行业 主营功能薄膜和功能母料 [26][27] - 吉峰科技属于商贸零售–专业连锁行业 主营农机销售服务和高端农机研发 [28] - 华兰疫苗属于医药生物–生物制品行业 主营血液制品和疫苗研发生产 [29] - 得润电子属于电子–消费电子行业 主营电子连接器和精密组件 [30] - 神马电力属于电力设备–电网设备行业 主营电力系统外绝缘产品 [30] - 复旦张江属于医药生物–化学制药行业 主营生物医药创新研发 [30][31] - 华建集团属于建筑装饰–工程咨询服务行业 主营工程设计咨询 [31] - 文投控股属于传媒–游戏行业 主营影院运营和游戏研发 [31] - 中航机载属于国防军工–航空装备行业 主营航空电子产品研发生产 [32][33] - 中国船舶属于国防军工–航海装备行业 主营造船修船和海洋工程 [34] - 金时科技属于轻工制造–包装印刷行业 主营新能源储能设备制造 [35] - 曼卡龙属于纺织服饰–饰品行业 主营珠宝首饰零售连锁 [36][37] - 天亿马属于计算机–IT服务行业 主营信息系统集成服务 [38] - 四方精创属于计算机–软件开发行业 主营金融机构软件解决方案 [39][40] - 科力装备属于汽车–汽车零部件行业 主营汽车玻璃总成组件 [41] - 赣锋锂业属于有色金属–能源金属行业 主营深加工锂产品研发生产 [41][42] - 中科三环属于有色金属–金属新材料行业 主营稀土永磁材料研发生产 [43] - 惠泰医疗属于医药生物–医疗器械行业 主营电生理和介入类医疗器械 [44][45] - 宝明科技属于电子–光学光电子行业 主营LED背光源和电容式触摸屏 [46] - 瑞康医药属于医药生物–医药商业行业 主营药品器械配送和数字医疗 [47] - 金科环境属于环保–环境治理行业 主营水深度处理及污废水资源化 [47] - 泰慕士属于纺织服饰–服装家纺行业 主营针织面料和针织服装 [48][50] - 永和智控属于机械设备–通用设备行业 主营水暖阀门管件和光伏电池业务 [51] - 唐人神属于农林牧渔–饲料行业 主营饲料和生猪养殖 [52] - 通用电梯属于机械设备–专用设备行业 主营电梯和自动扶梯制造 [53]

核心观点 - 公司全资子公司石基澳门和石基新加坡与美高梅金殿签订《主服务协议》，DAYLIGHT PMS 被认证为下一代云 PMS 系统标准，将以 SaaS 模式提供系统替换客户现有 PMS [1] - 此次签约标志着继新濠酒店集团后，又一家国际大型综合度假村酒店集团认可 DAYLIGHT PMS 的技术领先地位 [2] - 国际大型综合度假村对 PMS 系统要求极高，此次签约将为 DAYLIGHT PMS 进入全球市场树立标杆效应，带来长远财务收益和品牌效应 [2] 协议内容 - 协议签订方为公司全资子公司石基澳门、石基新加坡与美高梅金殿 [1] - 协议名称为《主服务协议》(MSA)，签订时间为 2025 年 8 月 12 日 [1] - DAYLIGHT PMS 获得认证成为美高梅金殿下一代云 PMS 系统标准 [1] 技术影响 - DAYLIGHT PMS 是新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 [1] - 国际大型综合度假村对系统性能、产品功能、稳定性和数据安全要求极高，集成和接口难度大于普通酒店集团 [2] - 大型国际综合度假村的 PMS 要求代表同时代产品的高点 [2] 市场意义 - 继新濠酒店集团后，再次获得国际大型综合度假村酒店集团认可 [2] - 将为 DAYLIGHT PMS 进入全球国际大型综合度假村酒店市场乃至整个酒店市场树立良好标杆效应 [2] - 预计将为公司带来长远可观的财务收益和良好的品牌效应 [2]