证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-037 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月3日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月3日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年半年度 | 浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 51,414,673.13 | 5,382.24 | 10,500,000.00 | 40,920,055.37 | 商品销售 | 经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江凤凰尚品品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15,603,925.93 | 166,921,378.01 | 173,458,363.66 | 9,066,940.28 | 商品销售 | 经营性占用 | | 浙江锦凡服饰有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 13,170,609.10 | 92,073,876.20 | 100,605,001.92 | 4,639,483.38 | 商品销售 | 经营性占用 | | 浙江所罗服饰有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 725,667.88 | 12,092,821.30 | 12,213,508.33 | 604,980.85 | 商品销售 | 经营性占用 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称《自律监管 指引第10号》）等法律、法规和规范性文件，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当遵守本制度。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 ...

第八届监事会第十一会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——034 报喜鸟控股股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》。 2、审议通过了《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-036 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配 预案》，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 2024 年 1-6 月公司实现净利润 353,580,907.15 元，归属于上市公司股东的净 利润为 343,991,645.67 元，母公司实现净利润 193,924,111.41 元，截止 2024 年 6 月 30 日公司合并报表的期末未分配利润为 1,741,176,312.50 元，母公司的期末未 分配利润为 687,17 ...

股权质押情况 - 吴志泽本次质押1800万股，占其所持4.89%，占总股本1.23%[1] - 截至披露日，吴志泽累计质押122050000股，占其所持33.19%，占总股本8.36%[2] - 截至披露日，股东及其一致行动人累计质押129000000股，占其所持23.21%，占总股本8.84%[2] 质押相关说明 - 吴志泽本次质押用于前次补充质押，无新增融资安排[3] - 股东及其一致行动人质押股份无平仓风险，不影响公司[3] 后续措施 - 公司将持续关注质押情况并及时披露信息[4]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——030 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十会议决议公告 1、公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联 交易的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 3 日《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 会议由余承唐先生主持。 报喜鸟控股股份 ...

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董 事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联 交易的议案》。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——029 关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

投资情况 - 2017年8月3日公司出资1.47亿元设温州浚泉信远，持股42%[2] - 温州浚泉信远基金规模3.5亿元，公司认缴14700万元占比42%[6] - 温州浚泉信远累计对外投资16个项目，合计投资34318.98万元[8] 财务数据 - 2024年6月30日温州浚泉信远资产254204894.13元，负债2959252.80元，净资产251245641.33元[7] - 2024年1 - 6月温州浚泉信远营收为0，净利润65808.16元[7] - 截止公告披露日公司已回款6050.02万元[8] 决策事项 - 2024年8月2日相关会议全票通过延期暨关联交易议案[3][4] - 公司董事会同意将温州浚泉信远存续期延长2年，延长期免管理费[8] 关联信息 - 吴培培是公司关联自然人，系实际控制人吴志泽之女[5] - 年初至公告披露日，公司与该关联人无其他关联交易[10]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-028 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司大股东部分股票解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日收到公司大 股东吴婷婷女士部分股票解除质押的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴婷婷 | 是 | 33,000,000 | 17.78% | 2.26% | 2021 年 12 月 20 日 | 2024 年 7 月 23 日 | 国金证券股份有限公司 | | | 合计 | 33,000,000 | 17.78% | 2.26% | | | | 上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不涉及业绩补偿义 务 ...