本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期并重新论证的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——014 报喜鸟控股股份有限公司 关于部分募投项目延期并重新论证的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后， ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限 公司利用自有闲置资金投资理财产品的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对报喜鸟 利用自有闲置资金投资理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、理财事项概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金投资理财产品的议案》。为提升自有资金的使用效率，增加公司现金资 产收益，为公司与股东创造更大的收益，在风险可控的前提下，公司及全资子公 司、控股子公司购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，具体 理财方案的审批根据公司《对外投资 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-011 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响 的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高自有资金使用效率，增加 公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮 动收益类等低风险投资品种。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具备下列条件： 报喜鸟控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"或"发行人"）2021 年非公 开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 具体内容如下： 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2021 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与 ...

报喜鸟控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外: （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或者其 他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保 的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议，证券交易所另有规定的除外： （一 ...

17 4 = 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10242号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报 喜鸟"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 报 喜鸟董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订 )》（证监会公告（2022）15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年公司总体经营情况 2023年公司总体经营情况详见《公司2023年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工 作，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，研究、决策公司重 大事项，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥在公司治理体系中的作 用，确保董事会的规范运作和务实高效，促进公司实现高质量、稳定性、可持续 发展。 1、董事会运作情况 2023年度，公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等的规定召开董事 会会议5次，其中以现场结合通讯形式表决5次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相 关规定的要求运作。公司董事会对提交的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独 立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关文件的要求，对《报喜鸟控股股 份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构指派担任报喜鸟持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及全 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金 存款利息的原因。 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用55,769.02万元。自募集资金到位 至2023年12月31日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项目长期搁置 的情况。 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 1、本次募投项目延期的具体情况 部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟部分募集资金投资项目延期并重新论证的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...