2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富 微电"）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司在 2024 年度开展外 汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超 过最近一期经审计净资产 30%。本事项尚需提交公司股东大会审议，实际交易由 董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起十二个月内 适时实施。具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务品种 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-026 通富微电子股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-028 二、交易对手的基本情况 本次应收账款保理业务，交易方拟为银行等具备相关业务资格、无关联关系 的金融机构，目前尚无确定的交易方。 三、保理业务的基本情况 1、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为银行等具备相关业务资格、 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.96%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[5] 运营数据 - 截至2023年12月31日公司拥有17家子（孙）公司[12] - 截至2023年12月31日公司实际担保余额384,128.65万元，占净资产27.60%[13] 会议情况 - 报告期内公司召开两次股东大会[7] - 报告期内公司召开八次董事会会议[7] - 报告期内公司召开八次监事会会议[7] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[4] - 公司董事会认为已在重大方面保持有效财务报告内控[4] 标准制度 - 财务报告内控缺陷认定有利润表和资产管理相关标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17] 技术与制度 - 2023年公司完善ISO20000 IT服务管理体系[11] - 公司引入软件和硬件智能机器人技术方案[11] - 公司制定《重大投资决策程序与规则》等规定并执行[13] 其他 - 公司1995年率先通过ISO9002质量管理体系认证[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入222.69亿元，同比增长3.92%[3] - 2023年公司归母净利润1.69亿元，同比下降66.24%[4] - 2023年汇兑损失减少归母净利润1.90亿元[4] - 剔除汇兑影响，2023年归母净利润3.59亿元，同比降28.49%[5] 会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议[7] - 2023年战略委员会召开1次会议[10] - 2023年提名委员会召开2次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2023年审计委员会召开4次会议[10] 审计委员会工作 - 编制2022年年报时，审计委员会两次审议财务报告[11] - 审计委员会提交会计师事务所上一年度审计总结报告[11] - 审计委员会对续聘会计师事务所提建议[11] 独立董事履职 - 报告期内独立董事严格履职，未提异议[12]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-017 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由副董事长石明达先生主持，公司全体 8 名董事均行使了 表决权，其中，石磊董事、夏鑫董事、杨卓董事、杨柳董事、时龙兴董事以通讯 表决方式出席会议，会议实际有效表决票 8 票。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。公司独立董事在第八届董事会第二次会议召开前，召开了独立董事专 门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 通富微电子股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额327,170.18万元，净额324,534.90万元，2020年10月28日到位[10] - 2022年度非公开发行股票应募集资金总额269,299.99万元，净额267,837.21万元，2022年10月21日到位[12] - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金专户均已销户，项目已结项，结余2,189.82万元永久性补充流动资金[15][20][21] - 截至2023年12月31日，2022年度非公开发行股票募集资金存储余额12.27亿元[22][23] 资金投入情况 - 截至2022年12月31日，2020年度累计直接投入募投项目231,698.50万元，补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元[14] - 截至2022年12月31日，2022年度累计直接投入募投项目9,847.52万元，补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元[16] - 2023年，2022年度以募集资金直接投入募投项目51,148.26万元[17] - 截至2023年12月31日，2022年度累计直接投入募投项目60,995.78万元，补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元[17] 项目效益与进度 - 车载品智能封装测试中心建设投资进度102.38%，2023年效益3795.70万元[32] - 集成电路封装测试二期工程投资进度100.05%，2023年效益2152.18万元[32] - 高性能中央处理器等集成电路封装测试项目投资进度100.37%，2023年效益5181.06万元[32] - 高性能计算产品封装测试产业化项目截至期末投资进度38.46%[33] - 微控制器（MCU）产品封装测试项目截至期末投资进度15.45%[33] - 功率器件产品封装测试项目截至期末投资进度49.10%[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末投资进度100.00%[33] 项目变更情况 - 2023年变更募投项目，部分变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”等[27] - 公司将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”[36] - 公司将“功率器件封装测试扩产项目”变更到子公司通富通科实施[36] 其他情况 - 2022年11月21日，公司用9,847.52万元自筹资金预先投入募集资金投资项目并置换[33] - 2022年11月21日，公司拟将不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理；2023年10月24日，拟将不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[34] - 2023年末，公司使用募集资金进行现金管理无余额[34]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-024 通富微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过决算报告、季度报告等议案[2][3] 公司运营 - 依法运作，决策合规，董高履职良好[4] - 财务规范，报告真实公正，关联交易合规[4][5] - 募资使用和管理无违规[6]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事出席董事会8次，无委托出席和缺席[3] - 独立董事对各项议案均投赞成票[3] 业务合规 - 2023年关联交易审议程序合规，定价公允[9] - 2023年信息披露真实、及时、完整、准确[13] 财务审计 - 2023年聘用致同会计师事务所进行审计[11] - 独立董事认为财务报告等真实、完整、准确[10]