关联交易数据 - 2024年度预计与关联企业日常关联交易总额不超2500万元[2] - 2024年向绿发城建预计销售500万元，上年344.61万元[3] - 2024年向重庆连盛同辉预计销售2000万元，上年6570.37万元[3] - 2023年向绿发城建实际交易264.86万元[4] - 2023年向重庆连盛同辉实际交易6570.37万元[4] 关联企业信息 - 绿发城建注册资本111030万元[6] - 重庆连盛同辉注册资本4850万元[8] - 重庆绿能启航对重庆连盛同辉认缴4800万元，持股98.9691%[10] - 中汇联银对重庆连盛同辉认缴50万元，持股1.0309%[10] - 2023年末重庆连盛同辉总资产14142.38万元，净资产4351.50万元[11] - 2023年重庆连盛同辉营收1282.16万元，净利润 - 197.53万元[11] 交易评估与文件 - 监事会认为2024年日常关联交易额度预计合理[16] - 关联交易不影响公司独立性，无损害股东利益情形[16] - 关联交易利于公司主营业务可持续发展[16] - 关联方履约能力强，不影响公司经营及财务状况[16] - 关联交易事项审批程序合规[16] - 备查文件含董事会、监事会等会议决议及深交所要求文件[17] 公告信息 - 公告由重庆惠程信息科技股份有限公司董事会于2024年4月20日发布[19]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入25,416.23万元，同比增长3.99%[2] - 2023年新能源业务收入8,505.21万元，同比增长559.61%[2] - 2023年电气业务收入13,469.86万元，同比下降34.65%[2] - 2023年游戏业务收入2,773.49万元[2] - 2023年度公司归母净利润189.73万元，扣非后净利润 - 12,112.96万元[3] 公司治理 - 2023年召开11次董事会会议，审议37项议题[8] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2023年提名委员会召开2次会议[11] - 2023年战略委员会召开1次会议[11] - 2023年董事会召集5次股东大会[12] 股权变动 - 终止实施2021年股权激励计划，注销596.40万份股票期权[13] - 回购注销147万股限制性股票，回购总金额338.541万元[13] 业绩补偿 - 寇汉应支付业绩补偿款44,698.95万元，已收1亿，尚余34,698.95万元[14] 项目建设 - 2023年2月成都武侯商程建立七里路超级充电站[7] - 重庆惠程未来在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目[5] 补偿收入 - 公司获土地及建筑物货币补偿4275.10万元[16] 公司变更 - 2023年12月公司名称变为重庆惠程信息科技股份有限公司，注册地址迁至重庆[16] - 2023年将总部生产基地和注册地迁至重庆，布局充电桩等新领域[24] 制度建设 - 2023年推动制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[17] 信息披露 - 2023年举行2022年年度网上业绩说明会，答复20个问题[20] - 2023年披露各类定期报告和临时公告共计137份[21] 业务调整 - 缩减游戏业务规模，重心转移至智能制造业务[26] 未来规划 - 2024年重点加强投资业务风险管控，以高端智能制造为投资方向[27] - 2024年董事会围绕发展目标完善业务规范运作，控制费用支出[28] 业务整改 - 控股子公司游戏业务合作未及时对账结算问题已整改[18]

独立董事相关 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露专项意见[1] - 董事会认为张淮清、罗楠能胜任独立董事职责[1] - 张淮清、罗楠符合任职及独立性要求[1]

合同管理范围与期限 - 合同管理制度适用于公司及全资子公司，下属控股企业可参照执行[2] - 合同有效期限原则上不超过一年，超一年需总裁或分管副总裁审核签署[4] 合同分类 - 一般合同指总金额100万元以下及特定无金额合同[6] - 较大合同指总金额100万元以上1000万元以下及特定无金额合同[6] - 重大合同指总金额1000万元以上及特定交易合同[6] 合同管理体制 - 公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制[9] 部门职责 - 风控部负责公司及下属子公司重大合同审核等工作[9] - 合同承办部门承担多项管理职能[10] - 研发中心、工程技术部负责工程、技术类合同审查等工作[11] - 营销中心/市场营销部负责公司营销类合同审查等工作[12] 合同审核 - 承办部门提交草案预留1 - 2个工作日供审核，累计最长不超10个工作日，涉外、重大合同最长不超20个工作日[24] - 承办部门主管审核合同经济性、技术性、可行性和安全性[21][22] - 财务部审核合同资金使用等合法性及价款酬金等合理性[22] - 风控人员审核合同合法性、严密性、承办形式等[23] - 审核意见应明确具体，禁止模糊语言[21] - 合同审核实行专人负责制[34] 合同审批 - 30万元以下及30万元以上100万元以下一般合同经多部门会审，报分管总裁/副总裁审批[27] 合同保存 - 公司原则上持有合同原件2份以上，档案管理部门和承办部门各保存1份[34] 合同履行与异常处理 - 合同履行异常承办部门当天通报，重大合同异常通报证券部[38] - 合同不能履行或遇不可抗力，承办人当日或3日内通知对方并收集证据[40] 合同变更与纠纷处理 - 合同变更涉及双方或内容变更时变更保密条款或协议[43] - 处理纠纷遵循及时、协商、维护公司权益原则[45] - 纠纷发生承办人收集证据，风控人员3 - 5日提意见交分管领导审批[46] - 协商无果属对方过错违约，风控人员可申请仲裁或起诉[46] - 对方申请仲裁或起诉，风控人员3 - 5日提参加意见交分管领导审批[46] - 纠纷处理完毕风控人员报告，重大合同纠纷随时报告进展[46] 奖惩制度 - 为公司避免或挽回重大经济损失人员可获奖励[50] - 公司相关人员违规将被通报批评、追责或移送处理[50] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[52]

2023年情况 - 召开6次监事会会议，各次会议审议议案数量不等[2][3] - 不存在控股股东及关联方占用资金情形[7] - 发现控股子公司游戏业务合作一般缺陷并整改[10] - 终止实施2021年股权激励计划[14] 2024年展望 - 监事会贯彻规定履行监督职能[15] - 成员加强学习强化监督管理[15] - 与董事会和股东促进规范运作[15] - 确保内控措施有效执行[15] - 防范和降低公司风险[15] - 促进公司持续健康发展[15]

担保审议规则 - 公司及子公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 被担保对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议，且股东大会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 担保额度调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[9] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[10] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[10] 担保管理 - 子公司须定期向公司财务部报送担保额度使用情况[17] - 公司财务部应跟踪被担保人资金使用及债务偿还情况，到期前督促履行债务[17] - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[17] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[17] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险并追偿[17] - 财务部会同法律事务部应根据风险提出处理办法报分管领导审定[17] 保证责任 - 公司作为保证人在特定情形下可拒绝承担部分保证责任[18] 资本运作审查 - 公司在资本运作中应对被收购方对外担保情况进行审查[18] 档案管理 - 公司对外担保档案管理应与担保同步进行，财务部指定专人保管相关资料[19] - 子公司经批准签订担保合同后应将复印件交公司财务部备案[19]

业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失合计 -1120.67万元[3] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少885.28万元[9] 减值详情 - 2023年度应收账款坏账损失 -675.44万元，其他应收款 -243.03万元[4] - 2023年度存货跌价损失 -126.27万元，商誉减值 -35.997万元，合同资产 -39.943万元[4] 信用损失率 - 电气及其他行业1年以内应收账款预期信用损失率1.85%[5] - 游戏行业7个月 - 1年应收账款预期信用损失率5.00%[5] - 不同年限电气及其他和游戏行业应收账款预期信用损失率各异[5]

重庆惠程信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，健全资金统一调度管理制度，提高资金使用效率，防范资金风险，实 现资金运作效益最大化，根据国家有关法律法规及公司相关制度，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司。 第三条 本制度所述资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票 据、有价证券和其他货币资金。 第四条 公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司实施货币资金业务管 理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、 核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行； （三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记 录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章 职责分工 第五条 财务部对资金业务应严格按照岗位职责分工，确 ...

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以授权证券事务代表代为履行有 关职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会 ...