二〇二五年四月二十五日 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为张淮清先生、 罗楠女士均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事的任职资格以及独立性的相关要求。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年度公司实现营业收入 19,723.59 万元，同比下降 22.40%；实现归属 于上市公司股东的净利润为-14,952.20 万元，同比下降 7,980.65%；扣除非经常 性损益后的净利润为-16,931.41 万元，同比下降 39.78%；截至报告期末，归属 于上市公司股东的净资产为-5,482.35 万元。 因公司 2024 年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的 净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.3.1 条第一款第（一）、（二）项以及第 9.3. ...

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产占比超90%，营收占比超95%[6] 内部控制 - 明确财务与非财务内控缺陷定量标准[11][15] - 无财务内控缺陷，有2项非财务重要缺陷并整改[16][17][18] 评价工作 - 依据规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[8]

重庆惠程信息科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构，根 据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大信资质等各方面均合规有效，其履职能够保持独立性，审计过程勤勉尽责， 并能公允表达审计意见，具体情况如下: 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 24 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过上述议案， 并同意提交至公司股东会审议。 一、2024 年审计机构的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香 港设立了分所， ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－033 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日 常经营与业务发展需要，预计2025年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）及其同一控制下或其关联企业发生日常关联交易，交 易总额不超过3,000万元。 2.2025年4月23日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交 公司董事会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 金额 | | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | 绿发城 | | 销售充 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至公司2024年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12 月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-124,886.85万元，实收股本为 78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交至公司股东会审 议。 二、亏损的主要原因 1.公司于2017年12月完成收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆 可梦"）77.57%股权事宜，公司前期结合哆可梦实际经营情况及行业政策变化、 行业竞争等情况，并严格按照企业会计准则及相关会计政策规定，经公司及哆可 梦检查，对存在减值迹象的资产组进行全面清查和商誉减值测试，累计计提商誉 减值准备122,024.05万元。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－029 关于公司未弥补 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－035 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15 至2025年5月20日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日：2025年5月14日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十次会 议提议于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月20日14：30 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－026 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于2025年4月25日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2025年4月15日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于＜惠程科技2024年年 度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 具体 ...

业绩相关 - 2024年度经审计可分配利润为负值不分红[4] - 截至2024年底未分配利润 -124,886.85万元[6] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[6] 业务合作 - 子公司重庆佑瀚科技签合同服务费预计不超250万元[8] 关联交易 - 公司及子公司2025年与关联企业交易总额不超3000万元[11] 会议安排 - 2025年4月25日召开八届十次董事会[1] - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[13] 报告披露 - 多份报告2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 其他信息 - 公司无内控重大缺陷[4] - 会计政策变更为合理变更[7]

三、现金分红方案的具体情况 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－028 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于＜惠程科 技2024年度利润分配预案＞的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本事项 尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 二、关于2024年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度 实现归属于母公司股东的净利润-14,952.20万元，其中母公司实现净利润- 18,975.62万元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为- 122,542.20万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-124,886.85万元。根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司不提取法 定盈余公积。 综上，因公司2024年度经审计的可分配 ...