证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-030 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于＜惠程科技 2023年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将具体事项公告如下： 一、关于2023年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 实现归属于母公司股东的净利润189.73万元，其中母公司实现净利润1,023.48万 元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-103,566.58万元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-109,934.66万元。根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定，2023年度公司不提取法定盈余公积。 综上，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经 公司董事会审议，拟定的2 ...

第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体目标及资源情况，经过合理预 测、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财务事项进行计 划和安排的过程，包括经营预算、资本预算、筹资预算和财务预算。 第三条 本制度所称预算管理，主要包括：预算管理包括预算的编制、审批、 执行、调整、分析、考核及监督等环节。 第四条 本制度适用于集团公司各部门、子公司、控股公司及所属单位。 第二章 预算管理的机构 第五条 预算管理的组织机构 重庆惠程信息科技股份有限公司 预算管理制度 （2024 年 4 月） （一）股东大会负责审批公司年度预算方案、决算方案； （二）公司预算管理机构为董事会。董事会在预算管理方面的主要职责是： 4.督促公司预算方案的实施，完成预算目标。 第六条 预算管理的办事机构设在财务部。财务部在预算管理方面的主要职 责是： （一）负责建立和健全公司预算管理制度和工 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 11-00024 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人叶陈刚，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾 用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全 体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于公司2023年3月31日召开 的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后本人 不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会会议次数1次，亲自出席董事会会议 1次，不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要 求，按时出席董事会会议 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆惠程信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 2、根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 2023年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下： 任期内应出席董 事会会议次数 出席董事会会议次数 任期内召开股东 大会次数 实际列席股东 亲自出席 大会次数 委托出席 缺席 11 11 0 0 5 2 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 本人龙勇，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年 度在公司的履职情况总结如下： | 会议类别 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资 格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其 中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审 计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家 （含 H 股），平均资产额 179.90 亿元， ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－024 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构 申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度接 受关联方无偿担保额度预计的议案》，其中《关于2024年度全资子公司向融资机 构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024年 第一次临时股东大会审议通过，《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限 公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其控股子公司2024年度向融资机构申请总 额度不超过2亿元的综合授信，并同意公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超 过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-023 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：1,350.71 万元 4.对上市公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书， 目前处于上诉期，尚未生效。因此，本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况，并按照有关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 2023 年 12 月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 程科技"）收到杭州市临安区人民法院送达的（2023）浙 0112 民初 5344 号传票 及相关诉讼文件，因债权转让合同纠纷，杭州乔月网络科技有限公司（以下简称 "杭州乔月"）将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆 可梦"）诉至法院，杭州市临安区人民法院已立案受理。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-022 住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-1 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日办理完成公 司董事、监事、高级管理人员、经营范围的变更登记以及《公司章程》的备案手 续，并取得由重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》。 上述工商变更登记及备案事项已经公司决策机构审议并披露，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、营业执照基本信息 名称：重庆惠程信息科技股份有限公司 注册资本：捌亿零壹佰玖拾贰万玖仟伍佰陆拾捌元整 类型：股份有限公司（上市公司） 成立日期：1999 年 07 年 02 日 法定代表人：艾远鹏 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售； ...