安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽楚江科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √ 有效 □无效 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、2016 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开 发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人 民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资 金已于 2016 年 12 月 30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事 会的各项职责。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 二、公司经营情况的讨论与分析 2023 年，随着国内消费转暖，工业经济在波动中实现稳步恢复，公司积极应 对充满挑战的市场环境，把握市场机遇，稳中求进、以进促稳，持续聚焦主营业 务，扎实做好经营管理，不断改进技术工艺、丰富产品类型、优化产品结构，推 动产品向高附加值发展，努力实现业绩增长，并与市场保持良好沟通，推动企业 高质量发展和内在价值的提升。报告期内，公司实现营业收入 4,631,118.47 万 元，同比增长 14.08%，实现利润总额 63,643.88 万元，同比增长 272.86%，实现 归属于上市公司股东净利润 52,921.83 万元，同比增长 295.92%。 （一）公司所处的行 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 ——胡刘芬 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。本人独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 1 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况，并已将自查情况提交董事会。 各位股东及股东代表： 本人胡刘芬，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司营业收入、 净利润、净资产不会产生重大影响。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部相关 规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说 明。根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治 理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将 2023 年度公司监 事会工作报告如下： 一、监事会会议情况： 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会议，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜 均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 做出的会议决议合法有效。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 会议审议事项 | 与会监 事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 会第六次会 | 2023 年 1 | 通讯 | 议案》 | 3 | | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 1、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2、公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部 控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效。 3、公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规 范运作起到了较好的监督、指导作用。 4、报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制 度的情形，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无 保留意见的内控审计报告。 综上，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行 和监督的实际情况，符合公司内部控制 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽楚江科技新材料股 份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚专字 [2024]241Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，楚江新材公司管理层编制了后附 的安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真 实、准确、完整是楚江新材公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2023 年度财务决算的报告 2023 年，随着国内消费转暖，工业经济在波动中实现稳步恢复， 公司积极应对充满挑战的市场环境，把握市场机遇，稳中求进、以进 促稳，持续聚焦主营业务，扎实做好经营管理，不断改进技术工艺、 丰富产品类型、优化产品结构，推动产品向高附加值发展，努力实现 业绩增长，并与市场保持良好沟通，推动企业高质量发展和内在价值 的提升。报告期内公司营业收入和资产规模实现稳定增长。现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 本报告期内，公司实现营业收入 4,631,118.47 万元，同比增长 14.08%，利润总额 63,643.88 万元，同比增长 272.86%，实现归属于 母公司净利润 52,921.83 万元，同比增长 295.92%。 2023 年公司铜基材料和军工碳材料两大业务板块产销规模持续 增长。其中：实现铜基材料销量 94.02 万吨，营业收入 4,491,316.78 万元，同比增长 13.70%；实现军工碳材料营业收入 139,801.69 万元， 同比增长 27.82%。 （二）经营指标完成情况及分析 | | ...