游族转债基本信息 - 发行量为115,000.00万元（1,150.00万张）[7] - 存续期为2019年9月23日至2025年9月23日[7] 票面利率 - 第一年至第六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[4] 第五年计息期 - 2023年9月23日至2024年9月22日，票面利率1.8%，每10张利息18.00元（含税）[4] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实际派息14.40元[11] - QFII和RQFII每10张实际派息18.00元[11] 日期信息 - 债权登记日为2024年9月20日[4] - 付息日和除息日为2024年9月23日[4] - 下一付息期起息日为2024年9月23日，利率2.0%[9]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-096 游族网络股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 债券代码：128074 债券简称：游族转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 2024 年半 年度利润分配方案披露至今，因公司可转换公司债券（债券代码：128074，债券 简称：游族转债，以下简称"游族转债"）处于转股期，公司股本总额由 915,910,493 股增至 915,910,551 股。根据"分派比例不变，调整分派总额"的 原则，公司利润分配方案调整如下：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公 司回购专用证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税）。公司在权益分派期间，已暂停游族转债 的转股，亦不再进行导致公司总股本发生变化的其他相关操作。 2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例 =912,366.35 元。因公司已回购股份 ...

可转债情况 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日“游族转债”在深交所挂牌交易[4] - 2020年3月27日起可转股，初始转股价17.06元/股[6] - 2020年8月25日转股价调为16.97元/股[7] - 2024年8月2日转股价调为16.92元/股[8] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利0.01元，不送红股不转增[11] - 权益分派股本基数912366351股，现金分红912366.35元[12] - 实施后每10股现金分红0.009961元[12] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0009961元/股[12] - “游族转债”转股价格无需调整，仍为16.92元/股[13]

可转债发行 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 2020年3月27日起可转股，初始价17.06元/股[6] - 2020年8月25日调为16.97元/股[7] - 2024年8月2日调为16.92元/股[8] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[10] - 截至2024年9月5日，已连续9日收盘价低于15.23元/股，预计触发修正条件[3] - 触发修正条件当日，公司应召开董事会审议[12]

可转债发行 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，每张面值100元[5] 转股时间 - “游族转债”转股起止时间为2020年3月27日至2025年9月23日[6] - “游族转债”暂停转股时间为2024年9月6日至2024年半年度权益分派股权登记日[6] - “游族转债”恢复转股时间为2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[6] 权益分派 - 拟以总股本剔除回购专用证券账户股份为基数，每10股派现金红利0.01元[5] 转股价格调整公式 - 送红股或转增股本时P1=P0/（1+n）[10] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[10] - 送红股或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[10] - 派送现金股利时P1=P0－D[10] - 三项同时进行时P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）[10]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-092 游族网络股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月27 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 根据公司2024年半年度报告，公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利 润为4,604,306.08元，母公司实现净利润为110,264,234.16元；根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金11,026,423.42 元后，加上年初未分配利润，截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润 为2,687,785,580.93元，母公司报表可供分配利润为140,451,824.46元。 根据公司已于2024年6月13日召开的2023年度股东大会审议通过的《关于 2024年中期分红安排的议案》，在满足当期盈利且累 ...

募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.5亿元[1] - 截至2019年9月27日，实际募集资金净额11.300919423亿元[2][3] - 以前年度已使用募集资金约5.22673亿元，2024年1 - 6月使用约121.14万元，累计使用约5.238843亿元，截至2024年6月30日余额约6.277448亿元[4] - 截至2024年6月30日，各专户合计余额6.2774478371亿元[11] - 截至2024年7月17日，公司完成募集资金专用账户注销，相关协议终止[12] - 2023年4月27日公司同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 截至2024年4月25日，公司将用于暂时补充流动资金的5.5亿元募集资金全部归还并转入专用账户[16] - 公司及全资子公司可使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 截至2024年6月30日，6640万元七天通知存款于2024年5月28日收回本金及731,875.56元利息，利率1.55%[17] - 40360万元七天通知存款起息日为2024年4月30日，利率1.35%[17] - 10000万元七天通知存款于2024年5月7日收回本金及30000元利息，利率1.35%[19] - 10000万元七天通知存款于2024年6月28日收回本金及191250元利息，利率1.35%[19] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金627744783.71元，12744783.71元存活期，5亿元买七天通知存款[22] - 募集资金总额113009.19万元，本半年度投入121.14万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额62774.48万元，比例55.55%[30] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.300919423亿元，原计划运用募集资金投资金额11.5亿元，实际较原计划减少1990.80577万元[33] - “补充流动资金”使用募集资金投资额由3.45亿元减少为3.250919423亿元[33] - 永久补充流动资金涉及两个项目，拟投入募集资金总额分别为5.698073亿元和0.579375亿元，合计6.277448亿元，截至期末实际累计投入金额均为0，投资进度为0%[35] 项目情况 - 2024年终止“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[25] - 网络游戏开发及运营建设项目投入进度12.78%，未达预计效益；运营平台升级建设项目投入进度76.00%，未达预期进度[31] 市场情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，全球两大应用商店App Store和Google Play的总下载量同比下降10%[35] 股权及人员情况 - 2023年上海加游受让1.07331792亿股股份成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本11.72%，上市公司无控股股东及实际控制人[37] - 截止2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[37] 会议情况 - 2024年6月7日公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，6月28日召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议，审议通过终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[37][39] 账户管理情况 - 2019年8月30日公司与多家银行及中泰证券签订《三方监管协议》并设立专户[6] - 2021年6月30日公司审议通过变更募集资金专用账户议案，7月23日签订新协议，8月19日注销原账户[8][9][10]

业绩总结 - 2024年半年度净利润4,604,306.08元[6] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润2,687,785,580.93元[6] - 截至2024年6月30日，母公司报表可供分配利润140,451,824.46元[6] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案为每10股派0.01元（含税），不送股不转增[6] 会议决议 - 第七届董事会第二次会议2024年8月27日召开，9名董事全到[1] - 《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》等三议案均全票通过[2][5][7]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为7.02亿元，同比下降17.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为460.43万元，同比增长108.85%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,362.77万元，同比增长111.33%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比增长143.86%[12] - 基本每股收益为0.0052元，同比增长108.67%[12] - 总资产为64.26亿元，较上年度末增长6.73%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为45.81亿元，较上年度末下降0.83%[12] 业务发展 - 公司多款自研及代理产品陆续上线，包括代理三国卡牌手游《三国云梦录》、自研国潮朋克卡牌RPG手游《少年西游记2》、自研二次元RPG卡牌手游《绯色回响》、自研东方神话回合制RPG手游《山海镜花》-归来等[19] - 公司持续推进AI技术与互动娱乐的深度融合研究与应用，推出了AI玩伴类产品"代号小游酱"[19][26] - 公司与人民网人民创投、中科曙光共同发起了"新质生产力数字化创新联盟"[19] - 公司参与了"自主智能无人系统大模型计划"，并与同济大学联合发起"AIGC产教融合创新平台"[20][21] - 根据行业报告，公司被评为"强基领航游戏企业"[21] 行业环境 - 国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%[22] - 小程序移动游戏市场实际销售收入166.03亿元，同比增长60.5%[24] - 国家新闻出版署共计发放689个游戏版号，供给端稳步向好[25] 公司战略 - 公司全方位践行"全球化卡牌+"战略，升级AI布局，进一步提升企业核心竞争力[41] - 公司建立起标准化的项目工作和管理流程，不断完善优化，提升产品品质、提高工作效率并降低企业运作成本和经营风险[42] - 公司借助AIGC技术加速美术风格迭代尝试，并通过广告投放效果及时了解用户偏好[43] - 公司集合最前沿的AI技术，以to C的形式提供产品化的能力推出AI玩伴"代号小游酱"，旨在加强玩家羁绊提供更稳定的游戏关系，提升用户粘性[44,45] 财务数据 - 公司营业收入为7.02亿元，同比下降17.02%[46] - 公司销售费用为4,986.79万元，同比下降47.19%，主要系本期宣传费和相应外包费减少所致[46] - 公司研发投入为1.63亿元，同比下降31.67%，主要系本期研发人力成本和相应外包费减少所致[46] - 公司移动游戏收入为4.75亿元，占总收入的67.64%，同比下降21.02%[48] - 公司海外地区收入为4.01亿元，占总收入的57.09%，同比下降27.42%[48] - 公司持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动损失为2,765.76万元[51] - 公司资产总额为64.27亿元，其中货币资金占30.17%[52] 募集资金使用 - 公司2019年通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为115,000万元，募集资金净额为113,009.19万元[64] - 截至报告期末,公司已累计使用募集资金52,388.43万元,尚未使用的募集资金总额为62,774.48万元,其中有62,774.48万元以活期存款方式存储于募集资金专户[64] - 公司于2024年6月28日决定终止"网络游戏开发及运营建设项目"和"网络游戏运营平台升级建设项目",并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[65] - 公司将500,000,000.00元用于购买七天通知存款[64] - 公司使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并已于2024年4月25日全部归还[69] 子公司经营情况 - 上海游族信息技术有限公司营业收入为288,894,718.11元，营业利润为9,473,771.37元，净利润为4,434,029.35元[74] - 上海驰游信息技术有限公司营业收入为25,023,203.89元，营业利润为7,482,861.06元，净利润为7,012,255.01元[74] - 上海游族互娱网络科技有限公司本期净利润较上年同期减少，主要系本期营业收入同比减少，加大广告投放所致[80] - 上海游素投资管理有限公司本期净利润较上年同期增加，主要系本期持有的权益法核算的长期股权产生的投资收益较上年同期增加，以及本期处置权益法核算的长期股权投资产生的投资收益较上年同期增加所致[80] 股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划授予激励对象人数由134人调整为125人，向125名激励对象首次授予914.5万份股票期权[89] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件,公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的267.4万份股票期权[90] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予1,679.20万份股票期权，行权价格为9.11元/份[91] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予1,985.85万份股票期权，行权价格为13.22元/份，预留授予496.4625万份股票期权[93][94] 其他事项 - 公司参与中国数字出版助力"石榴籽计划"公益捐赠活动，向喀什

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-093 游族网络股份有限公司 关于 2024 年半年度确认其他非流动金融资产 公允价值变动的公告 一、2024年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规 定，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）对持有的其他非流动金融资 产公允价值变动进行确认。2024年半年度公司确认其他非流动金融资产的公允 价值变动损失金额为2,672.31万元。 二、2024年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况说明 上述其他非流动金融资产公允价值变动全部计入公允价值变动损益，将减 少2024年半年度利润总额2,672.31万元。 本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次 确认其他非流动金融资产公允价值变动后，能更加公允地反映截至2024年6月30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更 ...