游族网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 游族网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度， 加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《游族股份网络有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司各部 门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书组织实施，负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人 ...

游族网络股份有限公司对外担保管理制度 游族网络股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好维护游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内的子公司（以下简称 为"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司、子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或者其他形式的担保。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同为对外担保，并需履行相应的信息 披露义务。 第五条 对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司应 当拒绝任何强令其为他人担保的行为。 第六条 公司对外提供担保必须由股东会或董事会在《公司章程 ...

游族网络股份有限公司独立董事制度 游族网络股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会 ...

游族网络股份有限公司风险管理制度 游族网络股份有限公司 风险管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，建立规范、有效的 风险控制体系，提高公司的风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定地运行，提高经营管 理水平，根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经 营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系， 包括风险管理策略、风险应对措施、风险管理的组织职能体系，从而为实现风险管理的总体 目标提供合理保证的过程和方法。 第三条 本制度所指公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同，公司风险可分为：战略风险、经营风险、财务风险、合规风 险和投融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因 ...

游族网络股份有限公司对外投资管理制度 游族网络股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行 为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司投资分 为风险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资：公司购入的能随时变现的投资品种或工具，包括证券、 期货、期权、外汇及投资基金等； （二）长期股权投资：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投 资。 （二）符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三） 坚持效益优先的原则； （四）从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效 ...

游族网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则 游族网络股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

游族网络股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 游族网络股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管 理人员持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细 则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知 董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职条件与限制 - 有《公司法》第178条情形等人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 董事会聘任或解聘，聘任后及时公告并提交资料[6] - 解聘需充分理由，及时报告并公告[7] - 特定情形下董事会一个月内解聘[8] 相关流程 - 聘任签保密协议，离任前接受审查移交事项[8] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[8] 职责与义务 - 董事会秘书空缺超三月董事长代行职责[9] - 履行与多部门沟通等多项职责[11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[12]

游族网络股份有限公司董事会战略委员会工作细则 游族网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

游族网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 游族网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《游族网络股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 - 1 - 游族网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责权限： 在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前， ...