游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定， 本人勤勉履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了 独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张子君，女，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大 学经济学专业，具备高级会计师资格。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，担任智基 创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限 公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商 赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他 职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年 8 月，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭群钊，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，1996 年毕业于华东 理工大学化学工程专业。1999 年 9 月至 2008 年 9 月，担任盛大网络 CTO；2008 年 10 月至 2010 年 2 月，担任盛大集团总裁；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，担任 盛大游戏董事长；2012 年 10 月至今，担任丰厚资本创 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定， 本人勤勉履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了 独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开、审议均符合法定程序，会议审议结果合法有效。 本人报告期内出席会议的情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何挺，男，197 ...

| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 高级管理人员 39 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 | 41 | | 第二节 内部审计 | 45 | | --- | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第八章 通知 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履 行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经 营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事作 用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周浩，男，1978 年出生，中国香港籍，瑞士联邦工业学院(ETHZ)计算机 学士、硕士，法国 INSEAD 工商管理硕士。2004 年至 2007 年，担任德国博世柴 油系统项目经理，2008 年至 2010 年，担任博斯咨询公司咨询顾问，2010 年至今 担任贝恩咨询公司全球合伙人；2024 年 8 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不在公司兼 ...

2025 年 4 月 1 游族网络股份有限公司 2024 年年度财务报告 游族网络股份有限公司 2024 年年度财务报告 游族网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了游族网络 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于游族网络，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | -- ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-022 二、报告期内执行证券投资内控制度情况 游族网络股份有限公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》等有关规定要求，游族网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2024年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如 下： 一、2024年末证券投资损益情况 2024年度内公司证券投资情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | | 本期 公允 | 权益 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | | | 会计 | | | 证券 | 证券 | 证券 | | | 期初账 | | | | | | 汇率 | 期末账 | | 资金 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance Report YOOZOO 防族 01 02 Ⱆ嚋ⲃ 〄㾝⾎玐 ⢪ㄐ䡦兞⟟⧩錜 䎃䏞虽钚㤙고 03 〳䭯絯〄㾝椚䙁 ⵄ渤湱Ⱒ倰尲鸑 ꅾ㣐䚍雳곿ⴔ區 〳䭯絯〄㾝遤⸓ 04 ⯳䒊䒸곭 Ⱆ屛椚 䐢峇ざ錞 ⥌䜂㸝Ⰼ 濼霋❡勉 05 06 07 プ䊨⡾♸勉渤⥂ꥻ ➃䩞〄㾝 プ䊨Ⱒ䙕 ❡ㅷ餓⟣ 爢⠔餑柄 关于本报告 ｜游族网络2024年环境、社会及公司治理报告｜ 报告简介 本报告是游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络""我们"或"公 司"）发布的第一份环境、社会及公司治理报告（以下简称"ESG报 告"）。 本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，阐述了公司在环境、社会和 公司治理方面的理念、战略与管理、具体实践，以及2024年度的运营绩 效等。 编制说明 本报告编制依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号-可持续 发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第3号-可持续发展报告编 制》，中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工 作指引》 ，国务院《关于提高上市公司质量的意见》，同时结 ...

游族网络股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，审议了《关于公司为董事及 高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直 接提交公司 2024 年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》等相关规定， 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事及高 级管理人员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益， 拟为公司董事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 一、董事及高级管理人员责任险方案 1、投保人：游族网络股份有限公司 2、被保险人：公司及董事及高级管理人员 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-026 5、保险期限：1年 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董 事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保 险金额、保险费及其他保 ...

本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保对象游族新加 坡有限公司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.资产负债率超过 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-021 游族网络股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）及其全资子公 司因业务发展的需要，为提高公司及其全资子公司决策效率，在确保规范运作和 风险可控的前提下，拟批准公司及全资子公司可为合并报表范围内的所有子公司 （及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 400,000 万元的融资担保额度。 其中，预计对资产负债率 70%以上的公司担保总额不超过 50,000 万元,预计对资 产负债率 70%及以下的公司担保总额不超过 350,000 万元，合计不超过 400,000 所有签署日期在 2024 年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召 开之日之间，且累计金额未 ...