游族网络股份有限公司独立董事制度 游族网络股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会 ...

游族网络股份有限公司对外担保管理制度 游族网络股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好维护游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内的子公司（以下简称 为"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司、子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或者其他形式的担保。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同为对外担保，并需履行相应的信息 披露义务。 第五条 对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司应 当拒绝任何强令其为他人担保的行为。 第六条 公司对外提供担保必须由股东会或董事会在《公司章程 ...

游族网络股份有限公司风险管理制度 游族网络股份有限公司 风险管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，建立规范、有效的 风险控制体系，提高公司的风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定地运行，提高经营管 理水平，根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经 营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系， 包括风险管理策略、风险应对措施、风险管理的组织职能体系，从而为实现风险管理的总体 目标提供合理保证的过程和方法。 第三条 本制度所指公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同，公司风险可分为：战略风险、经营风险、财务风险、合规风 险和投融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因 ...

游族网络股份有限公司对外投资管理制度 游族网络股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行 为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司投资分 为风险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资：公司购入的能随时变现的投资品种或工具，包括证券、 期货、期权、外汇及投资基金等； （二）长期股权投资：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投 资。 （二）符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三） 坚持效益优先的原则； （四）从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效 ...

游族网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则 游族网络股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

游族网络股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 游族网络股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管 理人员持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细 则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知 董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 ...

游族网络股份有限公司董事会秘书制度 游族网络股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司董事会秘书制度 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规 章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德。 公司董事、副总经理、财务负责人可以兼任董事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚的； 第一章 总则 第一条 为了规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的规章 及本公司章程的规定，同时参照证券交易所发布的《股票上市规则》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司董事 ...

游族网络股份有限公司董事会战略委员会工作细则 游族网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

游族网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 游族网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《游族网络股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 - 1 - 游族网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责权限： 在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前， ...

游族网络股份有限公司 2025 年第三季度报告 游族网络股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-074 1 游族网络股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 330,709,234.23 | 11.99% | 1,018,755, ...