证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-089 本次会议由监事会主席侯美竹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 游族网络股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） ...

资金总体情况 - 2024年初非经营性资金占用及关联资金往来余额52933.95万元[6] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）6130.60万元[6] - 2024年1 - 6月往来资金利息5610.39万元[6] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额5610.39万元[6] - 2024年6月末往来资金余额53454.16万元[6] 子公司资金情况 - 上海游娱2024年初余额1507.87万元，1 - 6月偿还1507.87万元[5] - Youzu Games HongKong 2024年初余额0.01万元，1 - 6月发生0.06万元，利息0.01万元，偿还0.06万元[5] - 上海游族互娱2024年初余额2052.33万元，1 - 6月发生3.32万元，偿还2055.65万元[5] - 上海族生2024年初余额16989.50万元，利息5610.00万元，偿还11379.50万元[5] - 上海游创2024年初余额80.00万元，1 - 6月发生5500.00万元，偿还5580.00万元[5]

监事会会议 - 游族网络第七届监事会第一次会议8月16日发通知和议案，8月17日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 监事会主席选举 - 侯美竹以3票同意当选公司第七届监事会主席[1][2] - 侯美竹任期三年，自审议通过至第七届监事会届满[1] 主席个人信息 - 侯美竹1994年出生，毕业于多所高校，曾就职美律所，现任内控负责人[5] - 未持股，与大股东无关联，无不良情形[5]

公司治理 - 游族网络第七届董事会第一次会议于2024年8月17日召开[1] - 宛正当选第七届董事会董事长，任期三年[1] - 各专门委员会成员选举通过，任期三年[3][5][6] - 聘任陈芳为总经理，任期三年[7] - 聘任沙庆钦为财务总监，任期三年[8] - 聘任卢易为董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满[9] - 聘任朱梦静为证券事务代表，任期三年[12] 股权结构 - 上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）为第一大股东，持股11.72%[16] - 宛正为上海加游实际控制人[16] 人员持股 - 陈芳直接持股735,900股，持员工持股计划8.76%份额[21] - 沙庆钦持员工持股计划3.65%份额[22] - 卢易持员工持股计划6.86%份额[24]

公司治理 - 2024年8月16日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举侯美竹为第七届监事会职工代表监事，任期三年[1] - 第七届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 侯美竹1994年出生，毕业于多所知名院校[4] - 曾就职于美国德杰律师事务所香港办事处，现任内控负责人[4] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[4]

会议信息 - 会议于2024年8月16日14:30在上海徐汇区召开[2] - 召集人为董事会，主持人为董事长宛正[2] 股东投票 - 291名股东表决，343,791,275股占比37.6813％[3] 人员选举 - 宛正、张子君、徐青峰当选[5][14][17] 议案审议 - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》获98.9617％同意[20]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 二〇二四年 ...

员工持股计划 - 游族网络第二期员工持股计划第三次持有人会议于2024年8月12日召开[2] - 会议审议通过补选张志锋为管理委员会委员[2] - 张志锋任期与该计划存续期一致[2] - 张志锋与相关主体无关联关系[2]

公司治理 - 游族网络2024年8月12日召开第三期员工持股计划第二次持有人会议[2] - 会议补选张志锋为第三期员工持股计划管理委员会委员[2] - 张志锋与相关主体无关联关系[2]

股东大会信息 - 公司2024年8月16日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始[4] - 网络投票时间为8月16日多个时段[5] - 股权登记日为2024年8月13日[5] - 现场会议登记时间为8月15日[12] - 异地股东书面登记8月15日17:00前到达[12] - 网络投票代码为362174，简称为游族投票[17] 提案信息 - 提案1应选非独立董事6名，差额选举[7] - 提案2应选独立董事3名，等额选举[8] - 提案3应选非职工代表监事2名，等额选举[8] - 提案1 - 3累积投票，提案4非累积投票[9][26] 股东信息 - 林小溪等合计持股50,239,037股，占比5.49%[3] 候选人信息 - 唐勇被提议选举为非独立董事[2] - 唐勇履历丰富，与部分大股东系亲属关系[33] - 唐勇未直接持股，符合任职条件[33][34]