游族网络股份有限公司对外提供财务资助管理制度 游族网络股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助的行为，防 范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、 委托贷款等行为。 第三条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可不受本制度有关规定的约束： （一）公司为合并报表范围内且持股 50%以上的控股子公司提供财务资助，且该控股子公司 其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （三）中国证监会或者深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务 ...

游族网络股份有限公司内部审计部门工作底稿制度 游族网络股份有限公司 内部审计部门工作底稿制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司内部审计部门工作底稿制度 第一章 总则 第三条 审计档案，是指一个或多个文件夹或其他存储介质，以实物或电子形式存储构成某 项具体业务的审计工作底稿的记录。 第二章 一般原则 第四条 内部审计部门在审计工作中应当编制审计工作底稿，以达到下列目的： （一）为编制审计报告提供依据； （二）证明审计目标的实现程度； （三）为检查和评价内部审计工作质量提供依据； （四）证明内部审计部门和内部审计人员是否遵循内部审计制度； （五）为以后的审计工作提供参考。 第五条 审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确，客观地反映项目审计方案的编 制及实施情况，以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计部门工作底稿的编制、 保存和使用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及《公司章程》等，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 ...

游族网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 游族网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 第 ...

游族网络股份有限公司股东会议事规则 游族网络股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

游族网络股份有限公司董事会议事规则 游族网络股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他有关法律、 行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为 ...

游族网络股份有限公司投资者关系管理制度 游族网络股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构，规范公司投资 者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司投资者关系工作指引》及其他有关法律、法规、规章及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

游族网络股份有限公司信息披露内部控制制度 游族网络股份有限公司 信息披露内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第七条 信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他董事、高级管理人员，未经董事会书面 授权，不得对外发布任何有关本公司的重大信息。 1 游族网络股份有限公司信息披露内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强 信息披露管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其 他相关规定，制定本制度。 第二条 为了避免重大信息外露，公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及有可能接触到重大信息的其他人员，必须严格遵守本制度，保证公司信息披露的公平性。 第八条 董事、高级管理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘 书，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；公司各部门和 下属公司负责人应当第一时 ...

游族网络股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司舆情管理制度 游族网络股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司相关规范制度，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息; （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因 ...

游族网络股份有限公司信息披露管理制度 游族网络股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《上市公司信息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：可能对公司股票及其衍生品种价格产生 或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社 ...

游族网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 游族网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度， 加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《游族股份网络有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司各部 门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书组织实施，负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人 ...