| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 高级管理人员 39 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 | 41 | | 第二节 内部审计 | 45 | | --- | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第八章 通知 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履 行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经 营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事作 用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周浩，男，1978 年出生，中国香港籍，瑞士联邦工业学院(ETHZ)计算机 学士、硕士，法国 INSEAD 工商管理硕士。2004 年至 2007 年，担任德国博世柴 油系统项目经理，2008 年至 2010 年，担任博斯咨询公司咨询顾问，2010 年至今 担任贝恩咨询公司全球合伙人；2024 年 8 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不在公司兼 ...

人员情况 - 公司现有职工782人，研究生及以上学历156人，本科476人[8] - 公司本科及以上学历人员占比80.82%[8] - 公司职能岗位163人，运营岗位144人，技术岗位475人[8] - 公司技术人员占比60.74%[8] - 公司董事会有九名董事，三名独立董事[11] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立内部控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[6] - 公司建立内部控制制度应遵循符合法规、约束人员等原则[7] - 公司控制环境营造体现在树立诚信价值观、重视胜任能力等方面[8] - 公司有健全的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[10] - 公司建立风险控制体系三道防线，业务单元、合规职能部门、内部审计分别为第一、二、三道防线[12] - 公司围绕“完善管控体系”重点，“风险导向”“价值导向”两个导向，通过五大战术支柱助力发展[13] - 公司年末对各业务单位和流程进行风险评估并制定应对措施，执行中动态调整[13] - 公司建立业务信息、经营汇报、财务报告及披露体系，保障信息系统运行[15] - 公司针对可疑事项建立沟通渠道和机制，加强内外部沟通[15] - 公司在财务和经营方面有清晰目标，对目标实现过程进行监督[16] - 公司建立交易授权、责任分工等多种控制程序[17] - 公司定期对内部控制进行评价，通过内部机制和外部沟通获取证据[19] - 公司制定多项治理规章制度，确保股东大会等行为合法合规[21] - 公司制定信息披露等制度，规范信息披露行为，维护合法权益[21] - 公司制定《风险管理制度》建立全面风险管理体系[23] - 公司制订《应收账款管理制度》促进应收账款回款[24] - 公司制订《合同管理制度》完善合同管理流程[24] - 公司制订《印章管理制度》加强印章管理[24] - 公司制订《采购管理制度》等规范采购及供应商管理[25] - 公司制订《供应商回访制度》完善对外合作监督评价机制[26] - 公司制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等明确薪酬职责权限[27] - 公司制订信息系统相关制度保障数据及软件资料安全[28] - 公司制订《产品生命周期过程管理细则》等规范产品研发[29] - 公司制订资金及固定资产相关制度规范资产管理[32] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[40] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额大于合并报表营业收入总额2%或大于公司合并报表资产总额1%[43] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额大于合并报表营业收入总额0.2%但不超2%，或大于公司合并报表资产总额0.1%但不超1%[43] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额不超合并报表营业收入总额0.2%，或不超合并报表资产总额0.1%[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷：评价期内直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计资产总额1%[44] - 非财务报告内部控制重要缺陷：评价期内直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计资产总额0.1%但小于1%[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷：评价期内直接财产净损失总额小于最近一次年度财务决算审计资产总额0.1%[45] 报告期情况与未来展望 - 报告期内公司未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45][46] - 公司现有内控满足法规及管理要求，未来将持续完善[39] - 报告期内公司对纳入评价范围业务与事项建立并有效执行内部控制体系[47] - 公司信息披露和财务报告真实可靠，在重大方面保持有效财务报告内部控制[47] - 截至2024年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[48]

游族网络股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，审议了《关于公司为董事及 高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直 接提交公司 2024 年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》等相关规定， 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事及高 级管理人员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益， 拟为公司董事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 一、董事及高级管理人员责任险方案 1、投保人：游族网络股份有限公司 2、被保险人：公司及董事及高级管理人员 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-026 5、保险期限：1年 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董 事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保 险金额、保险费及其他保 ...

本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保对象游族新加 坡有限公司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.资产负债率超过 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-021 游族网络股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）及其全资子公 司因业务发展的需要，为提高公司及其全资子公司决策效率，在确保规范运作和 风险可控的前提下，拟批准公司及全资子公司可为合并报表范围内的所有子公司 （及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 400,000 万元的融资担保额度。 其中，预计对资产负债率 70%以上的公司担保总额不超过 50,000 万元,预计对资 产负债率 70%及以下的公司担保总额不超过 350,000 万元，合计不超过 400,000 所有签署日期在 2024 年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召 开之日之间，且累计金额未 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-027 游族网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届 董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），适用于符合企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足资产确认条件而未予确认的数据资 源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法。 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2024年度华兴经审计收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[3] - 2024年度华兴为91家上市公司提供年报审计服务[3] 审计机构变更 - 2024年10 - 11月公司相关会议同意变更华兴为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] - 前任大华提供3年审计服务，因被暂停业务公司拟变更[5] 审计审议 - 2025年4月21日公司审计委员会通过2024年年度财务报表等议案并同意提交董事会[9] - 审计委员会认为华兴2024年年报审计表现良好[10]

环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance Report YOOZOO 防族 01 02 Ⱆ嚋ⲃ 〄㾝⾎玐 ⢪ㄐ䡦兞⟟⧩錜 䎃䏞虽钚㤙고 03 〳䭯絯〄㾝椚䙁 ⵄ渤湱Ⱒ倰尲鸑 ꅾ㣐䚍雳곿ⴔ區 〳䭯絯〄㾝遤⸓ 04 ⯳䒊䒸곭 Ⱆ屛椚 䐢峇ざ錞 ⥌䜂㸝Ⰼ 濼霋❡勉 05 06 07 プ䊨⡾♸勉渤⥂ꥻ ➃䩞〄㾝 プ䊨Ⱒ䙕 ❡ㅷ餓⟣ 爢⠔餑柄 关于本报告 ｜游族网络2024年环境、社会及公司治理报告｜ 报告简介 本报告是游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络""我们"或"公 司"）发布的第一份环境、社会及公司治理报告（以下简称"ESG报 告"）。 本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，阐述了公司在环境、社会和 公司治理方面的理念、战略与管理、具体实践，以及2024年度的运营绩 效等。 编制说明 本报告编制依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号-可持续 发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第3号-可持续发展报告编 制》，中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工 作指引》 ，国务院《关于提高上市公司质量的意见》，同时结 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事周浩、张子君、何挺独立性[1] - 评估依据相关规定及自查报告[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月25日[2]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-022 二、报告期内执行证券投资内控制度情况 游族网络股份有限公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》等有关规定要求，游族网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2024年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如 下： 一、2024年末证券投资损益情况 2024年度内公司证券投资情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | | 本期 公允 | 权益 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | | | 会计 | | | 证券 | 证券 | 证券 | | | 期初账 | | | | | | 汇率 | 期末账 | | 资金 ...