2025 年 4 月 1 游族网络股份有限公司 2024 年年度财务报告 游族网络股份有限公司 2024 年年度财务报告 游族网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了游族网络 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于游族网络，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | -- ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，注册资本从915,886,001元修订为915,922,435元[2] - 高级管理人员定义修订为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和章程规定的其他人员[3] - 公司增加资本方式表述修订，“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，有减少公司注册资本等五种情形除外，因特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4][5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，对程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人损害公司利益时可按规定维权[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，均须经股东会审议通过[14] - 连续12个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东大会审议时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14][15] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东会审议[13][14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即6人），单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[54] - 公司调整现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[62] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前5天通知[66][67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[69]

委托理财决策 - 2025年4月24日公司会议审议通过闲置自有资金委托理财议案[3] 投资情况 - 拟用不超20亿自有闲置资金委托理财[2][3][4] - 投资期限为董事会通过日起12个月内[3][5] - 投资品种含金融机构理财产品、信托产品等[2][4] - 产品类型有固定、浮动、预计收益型等[2][4] 其他要点 - 委托理财无需股东大会审议[3][6] - 理财受市场影响收益不确定，财务部控制风险[7] - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[7]

募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.5亿元[2] - 截至2019年9月27日，实际收到募集资金11.347433423亿元，净额为11.300919423亿元[3][4][6] - 截至2024年12月31日，累计投入及永久补充流动资金共计11.5272534922亿元[7] - 2019 - 2024年度使用募集资金分别为4.4356603974亿元、0.5833349296亿元、0.16026918亿元、0.0446953698亿元、0.00277亿元、0.62884096154亿元和0.012114亿元[7] - 2023年12月31日募集资金余额为7794.785996万元，2024年投入121.14万元、永久补充流动资金6.2884096154亿元[7][8] - 2024年度银行手续费为0元，临时补流资金转回5.4999548696亿元，理财等收入为210.901462万元[10] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额均为0元，账户已销户[17][19] - 募集资金总额为113,009.19万元，本年度投入121.14万元，已累计投入52,388.43万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为62,884.10万元，占比55.65%[34] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金为0元[27] 项目投入情况 - 网络游戏开发及运营建设项目累计投入8,351.27万元，进度12.78%，本年度效益5,000.36万元，未达预计效益[34] - 网络游戏运营平台升级建设项目本年度投入121.14万元，累计投入11,527.97万元，进度76.00%，未达预期进度[36] - 补充流动资金项目累计投入32,509.19万元，进度100.00%[36] - “永久性补充流动资金”拟投入5.698073亿元，本年度实际投入5.709035亿元，累计投入5.709035亿元，进度100.19%[43] - “网络游戏运营平台升级建设项目”拟投入5793.75万元，本年度实际投入5793.75万元，累计投入5793.75万元，进度100%[43] - 变更后项目拟投入6.277448亿元，本年度实际投入6.28841亿元，累计投入6.28841亿元[43] 其他情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，两大应用商店总下载量同比下降10%[45] - 2023年3月15日，林奇先生继承人转让股份给上海加游，上海加游成第一大股东，占总股本11.72%，公司无控股股东及实际控制人[45] - 截至2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[45] - 2024年6月公司决定终止“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，将剩余资金永久补充流动资金[36] - 2023年4月27日公司同意使用不超过5.5亿元闲置资金暂时补流，2024年4月25日归还[23] - 2024年4月25日公司同意使用不超过6亿元闲置资金现金管理[24] - 2019年8月30日，公司签订《三方监管协议》，设募集资金专户[12] - 2021年6月30日，公司变更专户，7月23日签新协议，8月19日注销原专户[15][16] - 2024年7月18日，公司披露专户注销公告，监管协议终止[19] - 公司于2024年7月17日完成所有募集资金账户销户[47] - 公司于2024年6月7日开董事会和监事会会议，6月28日开股东大会及债券持有人会议，通过终止募投项目议案[47] - 公司于2024年6月8日和6月29日刊登相关决议公告[47] - 公开发行可转换公司债券净额较原计划减少1990.80577万元，“补充流动资金”投资额减少[41] - 公司信息披露合规，募集资金管理无违规情形[30]

业绩总结 - 2024年度营业收入143,436.54万元，上年度162,539.88万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计330.03万元，上年度437.59万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额143,106.51万元，上年度162,102.29万元[10]

游族网络股份有限公司 | 序 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | 二十二次会议 | 日 | | | | | 职工代表监事候选人的议案》 | | 4 | 第七届监事会第 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 17 | 审议通过《关于选举公司第七届监事会 | | | 一次会议 | 日 | | | | | 主席的议案》 | | 5 | | | | | | | 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文 | | | 第七届监事会第 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 27 | 及其摘要》《关于 2024 年半年度募集资 | | | 二次会议 | 日 | | | | | 金存放与使用情况的专项报告》《关于 | | | | | | | | | 2024 年半年度利润分配预案的议案》 | | 6 | 第七届监事会第 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 29 | 审议通过《关于全资子公司放弃参股公 | | | 三次会议 | 日 | | | | ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计7309.13万元[3] - 各项坏账及减值损失占2024年净利润绝对值比例18.94%[6] - 计提减值损失减少2024年度利润总额7309.13万元[8] 数据详情 - 2024年应收账款等确认信用减值损失[7] - 2024年长投及商誉确认资产减值损失[7]

游族网络股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机 构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律规章的规定和要求，公司对华兴 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴在资质、制度等方面合规、 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家 成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政 厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-025 游族网络股份有限公司 关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度及2025年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动情 况概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规 定，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）对持有的其他非流动金融资 产公允价值变动进行确认。公司2024年度确认其他非流动金融资产公允价值变 动损失金额为21,928.06万元，2025年第一季度确认其他非流动金融资产公允价 值变动损失金额为1,505.22万元。 单位：万元 | 资产名称 | 期初账面价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动 | | --- | --- | --- | --- | | 宁波梅山保税港区泽禧股权投资 | 6,983.35 | 8,500.00 | 1,516.65 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | 上海吾未网络科技有限公司 | 3,348.00 -948.00 | 2,400.00 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-017 游族网络股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年 度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年年度报告》，《2024年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于 2025 年 4 月 24 日以现 场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开 ...